| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-03-13
|
第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
方正证券股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2015年3月12日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-13
|
第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-06
|
2015年2月财务数据简报 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-28
|
2015年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
方正证券股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年2月27日召开,会议审议通过关于公司发行/借入境内外债务融资工具一般性授权的议案、关于调整公司债发行决议有效期及授权有效期的议案、关于选举第二届董事会董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-02-17
|
关于2015年第三次临时股东大会取消独立董事候选人提名暨增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
|
|
(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-17
|
关于诉讼撤诉的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-13
|
关于2015年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
|
|
(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-12
|
关于公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-11
|
召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 非累积投票议案
1 关于公司发行/借入境内外债务融资工具一般性授权的议案
2 关于调整公司债发行决议有效期及授权有效期的议案
3 关于解除第二届董事会全体董事和第二届监事会全体非职工代表监事职务的议案
4.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
4.01 韦俊民
4.02 汪辉文
4.03 何其聪
4.04 何亚刚
4.05 赵大建
4.06 陈晓龙
4.07 何东
5.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
5.01 叶林
5.02 蒋坚
5.03 黄卫平
6.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
6.01 陆琦
6.02 杨克森 |
|
|
2015-02-11
|
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
|
|
方正证券股份有限公司董事会决定于2015年2月27日14点00分召开公司2015年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司发行/借入境内外债务融资工具一般性授权的议案、关于选举第二届董事会非独立董事的议案、关于选举第二届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-02-11
|
股东北京政泉控股有限公司关于取消方正证券股份有限公司2015年临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
|
|
(601901)“方正证券”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-02-11
|
召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于公司发行/借入境内外债务融资工具一般性授权的议案
2、关于调整公司债发行决议有效期及授权有效期的议案
3、关于解除第二届董事会全体董事和第二届监事会全体非职工代表监事职务的议案
4、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
4.01韦俊民
4.02汪辉文
4.03何其聪
4.04何亚刚
4.05赵大建
4.06陈晓龙
4.07何东
5、关于选举第二届董事会独立董事的议案
5.01叶林
5.02蒋坚
5.03黄卫平
6、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
6.01陆琦
6.02杨克森
6.03徐建伟 |
|
|
2015-02-11
|
关于湖南证监局同意公司延期完成董监事改选工作的公告 |
上交所公告，高管变动,违规,重要信息变更 |
|
|
(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-02-11
|
召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 非累积投票议案
1 关于公司发行/借入境内外债务融资工具一般性授权的议案
2 关于调整公司债发行决议有效期及授权有效期的议案
3 关于解除第二届董事会全体董事和第二届监事会全体非职工代表监事职务的议案
4.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
4.01 韦俊民
4.02 汪辉文
4.03 何其聪
4.04 何亚刚
4.05 赵大建
4.06 陈晓龙
4.07 何东
5.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
5.01 叶林
5.02 蒋坚
5.03 黄卫平
6.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
6.01 陆琦
6.02 杨克森 |
|
|
2015-02-11
|
召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于公司发行/借入境内外债务融资工具一般性授权的议案
2、关于调整公司债发行决议有效期及授权有效期的议案
3、关于解除第二届董事会全体董事和第二届监事会全体非职工代表监事职务的议案
4、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
4.01韦俊民
4.02汪辉文
4.03何其聪
4.04何亚刚
4.05赵大建
4.06陈晓龙
4.07何东
5、关于选举第二届董事会独立董事的议案
5.01叶林
5.02赵志军
5.03黄卫平
6、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
6.01陆琦
6.02杨克森
6.03徐建伟 |
|
|
2015-02-11
|
第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,获取认证,投资项目,违规,重要信息变更 |
|
|
方正证券股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2015年2月10日召开,会议审议通过《关于开展股票期权业务的议案》、《关于授权执行委员会新设证券营业部的议案》、《关于调整公司信用业务总规模的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-02-11
|
召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于公司发行/借入境内外债务融资工具一般性授权的议案
2、关于调整公司债发行决议有效期及授权有效期的议案
3、关于解除第二届董事会全体董事和第二届监事会全体非职工代表监事职务的议案
4、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
4.01韦俊民
4.02汪辉文
4.03何其聪
4.04何亚刚
4.05赵大建
4.06陈晓龙
4.07何东
5、关于选举第二届董事会独立董事的议案
5.01叶林
5.02蒋坚
5.03黄卫平
6、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
6.01陆琦
6.02杨克森 |
|
|
2015-02-09
|
北京政泉控股有限公司关于方正证券股份有限公司2015年临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601901)“方正证券”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-07
|
北京政泉控股有限公司关于方正证券股份有限公司2015年临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601901)“方正证券”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-06
|
2015年1月财务数据简报 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-05
|
北京政泉控股有限公司关于征集方正证券股份有限公司2015年临时股东大会临时提案的提示性公告 |
上交所公告，日期变动,违规 |
|
|
(601901)“方正证券”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-05
|
关于公司涉及仲裁的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-03
|
2015年临时股东大会延期召开公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
|
|
2015年1月29日方正证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于对方正证券股份有限公司采取责令改正等监管措施的决定》(﹝2015﹞3号)要求方正证券监事会取消2015年第二次临时股东大会,并责令方正证券于2015年2月16日前改选第二届董事会全部董事和第二届监事会全部非职工代表监事。
北京政泉控股有限公司与北大方正集团有限公司及相关方正在协商召开股东会、改选方正证券董事会、监事会的有关事项,故北京政泉控股有限公司决定延期召开自行召集的方正证券2015年临时股东大会。
北京政泉控股有限公司自行召开的方正证券2015年临时股东大会新的召开时间为：
现场会议召开时间：2015年2月16日下午14：30点。
网络投票时间：2015年2月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-01-31
|
关于取消2015年第二次股东大会的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-30
|
关于收到湖南证监局行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-23
|
2014年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
|
|
经方正证券股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度实现归属上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比增长50%-100%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-01-23
|
关于推举董事代行公司董事长职责的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-22
|
关于收到股东来函的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-21
|
关于获准成为上海证券交易所股票期权交易参与人的公告 |
上交所公告，获取认证 |
|
|
(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-16
|
关于取消2015年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
|
|
鉴于北大方正集团有限公司撤回《关于本届董监事会任期届满前不改选董监事的议案》,方正证券股份有限公司监事会决定取消原定于2015年1月20日召开的2015年第一次临时股东大会。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-01-16
|
2015年临时股东大会延期召开公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
|
|
依据相关监管机关的监管谈话要求,北京政泉控股有限公司须对《改选方正证券股份有限公司第二届监事会的议案》进行修改。并且,为保障广大投资者利益,北京政泉控股有限公司与北大方正集团有限公司及相关方正在协商改选方正证券股份有限公司董事会、监事会的有关事项,故北京政泉控股有限公司决定延期召开自行召集的方正证券2015年临时股东大会。
股东大会新的召开时间为：
现场会议召开时间：2015年2月6日下午14：30。
网络投票时间：2015年2月6日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
