| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-05-27
|
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/601901_20230527_MAV4.pdf
|
|
|
2023-05-27
|
关于合规总监履职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/601901_20230527_ZLJV.pdf
|
|
|
2023-05-23
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于选举施华先生为第五届董事会董事的议案
2 关于选举何亚刚先生为第五届董事会董事的议案
3 关于选举李岩先生为第五届董事会董事的议案
4 关于选举宋洪军先生为第五届董事会董事的议案
5 关于选举张忠民女士为第五届董事会董事的议案
6 关于选举张路先生为第五届董事会董事的议案
7 关于选举曹诗男女士为第五届董事会独立董事的议案
8 关于选举林钟高先生为第五届董事会独立董事的议案
9 关于选举柯荣富先生为第五届董事会独立董事的议案
10 关于选举蔡平女士为第五届监事会监事的议案
11 关于选举陈曦女士为第五届监事会监事的议案 |
|
|
2023-05-23
|
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/601901_20230523_JR4I.pdf
|
|
|
2023-05-23
|
第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/601901_20230523_8SF4.pdf
|
|
|
2023-05-23
|
第四届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/601901_20230523_625W.pdf
|
|
|
2023-05-23
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于选举施华先生为第五届董事会董事的议案
2 关于选举何亚刚先生为第五届董事会董事的议案
3 关于选举李岩先生为第五届董事会董事的议案
4 关于选举宋洪军先生为第五届董事会董事的议案
5 关于选举张忠民女士为第五届董事会董事的议案
6 关于选举张路先生为第五届董事会董事的议案
7 关于选举曹诗男女士为第五届董事会独立董事的议案
8 关于选举林钟高先生为第五届董事会独立董事的议案
9 关于选举柯荣富先生为第五届董事会独立董事的议案
10 关于选举蔡平女士为第五届监事会监事的议案
11 关于选举陈曦女士为第五届监事会监事的议案 |
|
|
2023-05-12
|
关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/601901_20230512_HVWX.pdf
|
|
|
2023-05-12
|
召开2022年度股东大会 ，2023-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《2022年度独立董事述职报告》的议案
3 关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于审议《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于审议《2022年年度报告》的议案
6 关于审议《2022年度利润分配方案》的议案
7 关于审议《2022年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案
8 关于审议《2022年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案
9 关于审议《2022年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》的议案
10 关于为董监事及高级管理人员续保责任险的议案 |
|
|
2023-05-12
|
召开2022年度股东大会 ，2023-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《2022年度独立董事述职报告》的议案
3 关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于审议《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于审议《2022年年度报告》的议案
6 关于审议《2022年度利润分配方案》的议案
7 关于审议《2022年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案
8 关于审议《2022年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案
9 关于审议《2022年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》的议案
10 关于为董监事及高级管理人员续保责任险的议案 |
|
|
2023-04-25
|
第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/601901_20230425_7XYI.pdf
|
|
|
2023-04-25
|
第四届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/601901_20230425_ZKI1.pdf
|
|
|
2023-04-20
|
关于董事会秘书履职的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/601901_20230420_RO9S.pdf
|
|
|
2023-04-14
|
2023年第一季度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/601901_20230414_KFWX.pdf
|
|
|
2023-03-23
|
拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-03-17
|
2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-17/601901_20230317_2JLX.pdf
|
|
|
2023-03-04
|
关于获准向专业投资者公开发行次级公司债券的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/601901_20230304_2TJQ.pdf
|
|
|
2023-02-28
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于确认2022年度日常关联交易金额及预计2023年度日常关联交易金额的议案
2 关于修订公司《章程》的议案
3 关于增加业务范围暨修订公司《章程》的议案 |
|
|
2023-02-28
|
2022年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/601901_20230228_CI77.pdf
|
|
|
2023-02-28
|
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/601901_20230228_H3GM.pdf
|
|
|
2023-02-28
|
关于股东集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/601901_20230228_37UF.pdf
|
|
|
2023-02-28
|
2022年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/601901_20230228_URNA.pdf
|
|
|
2023-02-28
|
第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/601901_20230228_L9QX.pdf
|
|
|
2023-02-28
|
关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/601901_20230228_5T3G.pdf
|
|
|
2023-02-28
|
第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/601901_20230228_OSA3.pdf
|
|
|
2023-02-28
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/601901_20230228_MBWM.pdf
|
|
|
2023-02-28
|
关于修订公司《章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/601901_20230228_HUQW.pdf
|
|
|
2023-02-28
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于确认2022年度日常关联交易金额及预计2023年度日常关联交易金额的议案
2 关于修订公司《章程》的议案
3 关于增加业务范围暨修订公司《章程》的议案 |
|
|
2023-02-21
|
关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-21/601901_20230221_EGH5.pdf
|
|
|
2023-02-18
|
第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-18/601901_20230218_7CF9.pdf
|
|
|
2023-01-20
|
2022年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-20/601901_20230120_DM71.pdf
|
|
| | | |
