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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-15
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2020年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601918)“新集能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-15/601918_20200715_2.pdf
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2020-07-15
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2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2020-07-22 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-15
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2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2020-07-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-15
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2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2020-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-15
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中煤新集能源股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.02元（含税）。
股权登记日：2020/7/22
除息日：2020/7/23
现金红利发放日：2020/7/23
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-15/601918_20200715_1.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-21 |
拟披露中报 |
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2020-06-19
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九届九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中煤新集能源股份有限公司九届九次董事会于2020年6月18日召开，会议审议通过关于调整公司第九届董事会专业委员会组成人员的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-19/601918_20200619_3.pdf
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2020-06-19
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中煤新集能源股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月18日召开，会议审议通过公司2019年度报告全文及摘要、公司2019年度利润分配方案、公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-19/601918_20200619_1.pdf
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2020-06-09
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关于2019年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601918)“新集能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-06
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关于注册发行中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601918)“新集能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-06
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关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(601918)“新集能源”公布
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2020-06-03
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2019年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(601918)“新集能源”公布
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2020-05-09
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关于诉讼事项一审判决结果的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(601918)“新集能源”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601918)“新集能源”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2019年度工作报告
2 公司监事会2019年工作报告
3 公司独立董事2019年度述职报告
4 公司2019年度报告全文及摘要
5 公司2019年度财务决算报告和2020年度预算报告
6 公司2019年度利润分配预案
7 公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
8 公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案
9 关于续聘2020年度审计机构的议案
10 关于公司2020年度融资额度的议案
11 关于公司董事、监事薪酬的议案
12 关于杨村煤矿计提资产减值准备的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 关于选举张少平先生为公司第九届董事会董事的议案
13.02 关于选举贾晓晖女士为公司第九届董事会董事的议案 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2019年度工作报告
2 公司监事会2019年工作报告
3 公司独立董事2019年度述职报告
4 公司2019年度报告全文及摘要
5 公司2019年度财务决算报告和2020年度预算报告
6 公司2019年度利润分配预案
7 公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
8 公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案
9 关于续聘2020年度审计机构的议案
10 关于公司2020年度融资额度的议案
11 关于公司董事、监事薪酬的议案
12 关于杨村煤矿计提资产减值准备的议案
13 关于注册发行中期票据的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 关于选举张少平先生为公司第九届董事会董事的议案
14.02 关于选举贾晓晖女士为公司第九届董事会董事的议案 |
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2020-04-30
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与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601918)“新集能源”公布
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2020-04-30
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与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601918)“新集能源”公布
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2020-04-30
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601918)“新集能源”公布
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2020-04-30
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关于向中煤集团控股企业转让产能置换指标的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601918)“新集能源”公布
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2020-04-30
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关于转让中煤新集智能科技有限公司51%股权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601918)“新集能源”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2019年度工作报告
2 公司监事会2019年工作报告
3 公司独立董事2019年度述职报告
4 公司2019年度报告全文及摘要
5 公司2019年度财务决算报告和2020年度预算报告
6 公司2019年度利润分配预案
7 公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
8 公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案
9 关于续聘2020年度审计机构的议案
10 关于公司2020年度融资额度的议案
11 关于公司董事、监事薪酬的议案
12 关于杨村煤矿计提资产减值准备的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 关于选举张少平先生为公司第九届董事会董事的议案
13.02 关于选举贾晓晖女士为公司第九届董事会董事的议案 |
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2020-04-30
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九届七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中煤新集能源股份有限公司九届七次董事会会议于2020年4月28日召开，会议审议通过公司2019年年度报告全文及摘要的议案、公司2020年第一季度报告全文及正文的议案、公司2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601918_20200430_1.pdf
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.013
加权平均净资产收益率(%) 0.57
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-30
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九届五次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601918)“新集能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中煤新集能源股份有限公司董事会决定于2020年6月18日14点30分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年度报告全文及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于续聘2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601918_20200430_12.pdf
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2019年度工作报告
2 公司监事会2019年工作报告
3 公司独立董事2019年度述职报告
4 公司2019年度报告全文及摘要
5 公司2019年度财务决算报告和2020年度预算报告
6 公司2019年度利润分配预案
7 公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
8 公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案
9 关于续聘2020年度审计机构的议案
10 关于公司2020年度融资额度的议案
11 关于公司董事、监事薪酬的议案
12 关于杨村煤矿计提资产减值准备的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 关于选举张少平先生为公司第九届董事会董事的议案
13.02 关于选举贾晓晖女士为公司第九届董事会董事的议案 |
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2020-04-30
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.222
加权平均净资产收益率(%) 9.13
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601918_20200430_14.pdf
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2020-04-14
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2020年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601918)“新集能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/601918_20200414_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-13
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九届六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中煤新集能源股份有限公司九届六次董事会于2020年3月12日召开，会议审议通过关于调整公司董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-13/601918_20200313_1.pdf
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