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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-02
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 5,960,553,258.41 5,849,068,906.31
归属于上市公司股东的净利润 2,808,375,697.73 3,172,213,447.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,817,722,838.80 3,200,173,008.80
基本每股收益 1.12 1.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.12 1.49
全面摊薄净资产收益率(%) 20.46 101.12
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 20.52 102.01
每股经营活动产生的现金流量净额 1.06 1.41
2008年末 2007年末
调整后
总资产 14,681,962,210.06 5,709,410,982.75
所有者权益(或股东权益) 13,729,019,099.71 3,137,153,128.03
归属于上市公司股东的每股净资产 5.11 1.46
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派4元(含税)。
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2009-04-02
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<金堆城钼业股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<金堆城钼业股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
3、审议《金堆城钼业股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；
4、审议《金堆城钼业股份有限公司2008 年度监事会工作报告》；
5、审议《金堆城钼业股份有限公司2008 年年度报告及其摘要》；
6、审议《金堆城钼业股份有限公司2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告》；
7、审议《金堆城钼业股份有限公司2008 年度利润分配方案》；
8、审议《金堆城钼业股份有限公司2009 年度技改技措和设备更新投资计划》；
9、审议《金堆城钼业股份有限公司2009 年度日常关联交易计划》；
10、审议《关于聘用中磊会计师事务所担任金堆城钼业股份有限公司财务审计机构的议案》 |
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2009-04-02
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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金堆城钼业股份有限公司于2009年3月31日召开一届十二次董事会及一届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2008年12月31日总股本2688837000股为基数，每10股派4元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。
四、通过关于对已披露的2008年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
五、通过公司募集资金专项报告。
六、通过公司2009年度技改技措和设备更新投资计划。
七、通过公司2009年度日常关联交易计划。
八、聘任习军义担任公司证券事务代表。
九、通过聘用中磊会计师事务所担任公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年4月23日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-02
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2009年度日常关联交易计划公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据金堆城钼业股份有限公司与控股股东金堆城钼业集团有限公司(下称：金钼集团)签订的日常关联交易协议(期限为六年或十年)，经双方协商确定，2009年度拟对《综合服务协议》及《产品供应协议》中的部分关联交易量进行调整，在《工程承接及咨询服务协议》框架下新增12个工程项目服务，同时对产品供应协议》中相关服务项目费用标准和价格进行调整(调整后的费用标准和价格将自2009年5月16日起实施)，其他关联交易相对2008年不发生变化。2009年公司计划向关联方采购货物、接受劳务和支付租赁费等发生的交易额为20462.58万元；销售废钢铁1500吨发生的交易额为285万元。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-21 |
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2009-02-28
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控股股东首次增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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2009年2月27日上海证券交易所证券交易系统收盘后，金堆城钼业股份有限公司接控股股东金堆城钼业集团有限公司(本次增持前持有公司股份204329.60万股，占公司总股本的75.99%，下称：金钼集团)通知，金钼集团于当日通过上海证券交易所交易系统在二级市场买入公司股份100000股(平均价格为每股11.8025元)，并承诺在增持计划实施期间及相关法定期限内不减持其持有的公司股份。
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2009-02-25
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为控股子公司提供委托贷款公告 |
上交所公告 |
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金堆城钼业股份有限公司于2009年2月24日召开一届十一次董事会临时会议，会议审议同意公司以自有资金通过中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行为公司控股65%的子公司金堆城钼业汝阳有限责任公司提供委托贷款11142万元，期限叁年，贷款利率按照中国人民银行同期同档次基准贷款利率确定。
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2009-02-17
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2008年年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载金堆城钼业股份有限公司2008年度财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2008年 2007年
营业收入 596,055.33 584,906.89
营业利润 332,507.13 372,229.32
利润总额 331,872.44 370,881.85
净利润 275,366.55 317,221.34
基本每股收益(元) 1.10 1.47
净资产收益率(%) 20.14 101.12
2008年12月31日 2007年12月31日
总资产 1,463,284.05 570,941.10
净资产 1,367,430.89 313,715.31
每股净资产(元) 5.09 1.46
注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、净资产、每股净资产等指标均以归属于母公司所有者的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算。
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2009-02-12
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控股子公司取得东沟钼矿采矿许可证公告 |
上交所公告 |
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金堆城钼业股份有限公司于2009年2月10日收到控股子公司金堆城钼业汝阳有限责任公司报告，其于近日取得了中华人民共和国国土资源部核发的东沟钼矿(总矿石量64863.19万吨，钼金属总量689832吨)采矿许可证，有效期限为叁拾年(自2008年12月30日至2038年12月30日)。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-02 |
拟披露年报 |
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2008-12-27
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公布控股股东增持公司股份计划公告 |
上交所公告 |
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根据金堆城钼业股份有限公司控股股东金堆城钼业集团有限公司(现持有公司有限售条件股份204329.60万股，占公司总股本的75.99%，下称：金钼集团)于2008年12月24日收到的中国证券监督管理委员会有关批复文件，同意豁免金钼集团因通过证券交易所的证券交易增持不超过公司8066.511万股，导致合计持有不超过公司78.99%的股份而应履行的要约收购义务。
据此，金钼集团拟自豁免要约收购义务批准之日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统在二级市场增持不超过公司总股本3%的股份，即不超过8066.511万股，增持价格不超过16.50元/股。金钼集团承诺，在本项增持计划实施期间及相关法定期限内不减持其持有的公司股份。
完成上述增持后，金钼集团合计持有公司股份不超过212396.111万股(不超过公司总股本的78.99%)。
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2008-12-26
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因重要事项未公告，12月26日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-12-24
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关于出口关税税率下调公告 |
上交所公告 |
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根据国务院关税税则委员会有关通知，自2009年1月1日起，钼酸铵和钼粉出口关税税率由现在执行的15%下调至10%。钼酸铵、钼粉分别为金堆城钼业股份有限公司钼化工和钼金属系列产品中的重要品种，2008年1-6月份，该两个系列产品的销售收入分别占公司销售收入的7.60%和20.43%。
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2008-12-24
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公布关于出口关税税率下调公告 |
上交所公告 |
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根据国务院关税税则委员会有关通知，自2009年1月1日起，钼酸铵和钼粉出口关税税率由现在执行的15%下调至10%。钼酸铵、钼粉分别为金堆城钼业股份有限公司钼化工和钼金属系列产品中的重要品种，2008年1-6月份，该两个系列产品的销售收入分别占公司销售收入的7.60%和20.43%。
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2008-12-23
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签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，金堆城钼业股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司西安南二环支行及保荐机构中银国际证券有限责任公司、中国国际金融有限公司(下合称：公司保荐人)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司分别在上述四家银行开设募集资金专项账户；公司保荐人应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行联合监督。
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2008-12-23
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公布签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，金堆城钼业股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司西安南二环支行及保荐机构中银国际证券有限责任公司、中国国际金融有限公司(下合称：公司保荐人)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司分别在上述四家银行开设募集资金专项账户；公司保荐人应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行联合监督。
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2008-12-23
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签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，金堆城钼业股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司西安南二环支行及保荐机构中银国际证券有限责任公司、中国国际金融有限公司(下合称：公司保荐人)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司分别在上述四家银行开设募集资金专项账户；公司保荐人应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行联合监督。
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2008-12-17
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收购汝阳公司股权项目完成情况公告 |
上交所公告 |
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按照金堆城钼业股份有限公司与控股股东金堆城钼业集团有限公司(下称：金钼集团)于2007年12月24日就收购金堆城钼业汝阳有限责任公司(简称：汝阳公司)65%股权事宜签订的《股权转让协议》约定，公司已于2008年5月14日向金钼集团首次支付股权转让价款人民币60000.00万元。汝阳公司于2008年11月24日完成了股东变更工商登记手续，其股东变更为公司及河南省华美实业有限公司。2008年12月16日，公司按照约定向金钼集团支付了该项股权转让全部剩余价款31668.87万元。至此，作为公司募集资金投资项目之一的“收购汝阳公司股权”项目已全面完成。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,037,075,551.16 5,708,381,868.79
所有者权益(或股东权益) 13,586,308,859.32 3,120,759,180.36
归属于上市公司股东的每股净资产 5.05 1.45
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 865,790,501.74 2,611,290,665.37
基本每股收益 0.32 1.07
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 1.07
全面摊薄净资产收益率(%) 6.37 19.22
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.27 19.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.88
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2008-10-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金堆城钼业股份有限公司于2008年10月23日以通讯方式召开一届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过公司治理整改报告。
三、通过关于修订《公司募集资金管理制度》的议案。
上述第二、三项议案的具体内容详见2008年10月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金堆城钼业股份有限公司于2008年9月11日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度技改技措和设备更新投资计划。
二、通过关于解散陕西华钼新材料有限公司及金堆城钼业科技有限责任公司的议案。
三、通过公司新增20万吨/年硫酸产能项目立项的议案。
四、通过公司2008年度日常关联交易计划。
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2008-08-21
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《金堆城钼业股份有限公司2008 年度技改技措和设备更新投资计划》；
2.审议《关于解散陕西华钼新材料有限公司的议案》；
3.审议《关于解散金堆城钼业科技有限责任公司的议案》；
4.审议《关于金堆城钼业股份有限公司新增20 万吨/年硫酸产能项目立项的议案》；
5.审议《金堆城钼业股份有限公司2008 年度日常关联交易计划》 |
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2008-08-21
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,041,108,083.20 5,708,381,868.79
所有者权益 12,697,773,698.99 3,120,759,180.36
每股净资产 4.72 1.45
报告期(1-6月)
营业总收入 3,427,749,127.21
净利润 1,745,500,163.63
扣除非经常性损益后的净利润 1,765,700,084.34
基本每股收益 0.75
净资产收益率(%) 13.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.63
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2008-08-21
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公布日常关联交易计划公告 |
上交所公告，关联交易 |
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金堆城钼业股份有限公司自成立后，与其控股股东金堆城钼业集团有限公司(下称：金钼集团)签订了为期六年或十年的日常关联交易协议，其中：《综合服务协议》、《产品供应协议》、《矿产品委托加工及采购协议》涉及的2008年计划交易总金额分别为35905000元、111802490元、42809698.35元；根据双方签订的《土地使用权租赁协议》[公司向金钼集团租赁20宗土地使用权(共计1228615.22平方米，均为工业用地)]、《房屋租赁协议》、《辅助性生产资产租赁协议》，2008年租金总额分别为人民币3025000元、6590320元、3254394元；由于《工程承接及咨询服务协议》(下称：《服务协议》)签订时只是框架式协议，2008年公司依据实际情况与金钼集团签订了四个子协议，分别为《装、倒硫作业服务协议》、《尾矿坝堆坝服务协议》、《栗西尾矿库1-14道子坝治理工程等管理服务协议》及《栗西尾矿库库后工程等管理服务协议》，按照《服务协议》的定价原则，2008年计划交易总金额预计为8291910元。
上述交易价格和费用标准由双方每两年重新核定一次。
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2008-08-21
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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金堆城钼业股份有限公司于2008年8月19日召开一届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、聘任雷治洲担任公司副总经理。
三、通过公司2008年度技改技措和设备更新投资计划：公司拟以自筹资金分别投资7516.4万元、4060.2万元，投资总额为11576.6万元。
四、通过公司2008年度日常关联交易计划。
五、通过关于解散陕西华钼新材料有限公司及金堆城钼业科技有限责任公司的议案：将该两家公司的资产、负债和业务整体并入公司，由公司下设的分支机构进行日常运营管理。
六、同意在公司矿冶分公司设立硫酸厂，同时撤销该分公司二氧化硫治理工程项目指挥部。
七、通过公司以自筹资金对新增20万吨/年硫酸产能项目进行立项的议案：项目计划投资额为2.45亿元，建设周期15个月。
董事会决定于2008年9月11日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-07-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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金堆城钼业股份有限公司于2008年7月28日以通讯方式召开一届八次董事会临时会议，会议审议通过《公司治理自查报告和整改计划》的议案，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-22
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公布2008年半年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载金堆城钼业股份有限公司2008年半年度财务数据未经审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2008年1-6月 2007年1-6月
营业收入 342,775 －
营业利润 208,994 －
利润总额 208,252 －
净利润 172,651 －
基本每股收益(元) 0.74 －
净资产收益率(%) 13.62 －
2008年6月30日 2007年12月31日
总资产 1,402,575 570,838
净资产 1,267,878 312,076
总股本(万股) 268,883.70 215,083.70
每股净资产(元) 4.72 1.45
注：上述数据以公司合并报表数据填列；上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、每股净资产等指标均以归属母公司所有者的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算。
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2008-07-22
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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近期多家互联网网站发布了《金堆城矿山停止开采消息推动欧洲钼价上涨》的文章，文中提及“金堆城钼业将从7月20日停止矿山开采，持续大约20天”。
金堆城钼业股份有限公司就文中所述矿山停止开采一事进行了核实，确认目前公司生产经营工作运行平稳，无停止矿山开采计划。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-10
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网下配售A股股票上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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金堆城钼业股份有限公司向社会公开发行538000000股人民币普通股(A股)，其中网下向询价对象配售的134500000股股票现锁定期即将届满，将于2008年7月17日起上市流通。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-21 |
拟披露中报 |
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