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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-20
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 5.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-20
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2011 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2011 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2011 年年度报告》及其摘要的议案；
4、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2011 年度财务决算及2012 年度财务预算报告》的议案；
5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2011 年度利润分配方案》的议案；
6、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案；
7、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012 年度日常关联交易计划》的议案；
8、关于栗西沟尾矿库延长服务年限项目立项的议案；
9、关于聘用金堆城钼业股份有限公司2012 年度财务及内部控制审计机构的议案；
10、关于选举张晓东先生担任金堆城钼业股份有限公司第二届监事会监事的议案 |
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2012-01-07
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2011年年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-20 |
拟披露年报 |
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2011-11-22
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-22
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-22
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-10-21
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 3.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.09
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-21 |
拟披露季报 |
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2011-08-12
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第九次会议于2011年8月10日召开，会议审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2011年半年度报告》及其摘要、《金堆城钼业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《金堆城钼业股份有限公司董事会秘书工作制度》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-12
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金堆城钼业股份有限公司第二届监事会第六次会议于2011年8月10日召开，会议审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2011年半年度报告》及其摘要、《金堆城钼业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-12
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.04
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-28
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2011年中期业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载金堆城钼业股份有限公司2011年中期财务数据未经会计师事务所审计，与最终公布的2011年半年度报告可能存在差异。
基本每股收益（元） 0.11
加权平均净资产收益率（%） 2.65
每股净资产（元） 4.04
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-28
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第八次会议于2011年7月27日召开，会议审议通过了《关于选举金堆城钼业股份有限公司第二届董事会董事长的议案》、《关于增补金堆城钼业股份有限公司董事会相关专门委员会委员及召集人的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-28
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金堆城钼业股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年7月27日召开，会议审议通过《关于选举张继祥先生担任金堆城钼业股份有限公司董事的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-09
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第七次会议于2011年7月8日召开，会议审议通过了《关于张继祥先生担任金堆城钼业股份有限公司董事的议案》、《关于聘任马健诚先生担任金堆城钼业股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任秦国政先生和刘新录先生担任金堆城钼业股份有限公司副总经理的议案》。
董事会决定于2011年7月27日（星期三）上午9:00召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-09
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于选举张继祥先生担任金堆城钼业股份有限公司董事的议案 |
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2011-07-09
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总经理由“张继祥”变为“马健诚” ，2011-07-08 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-07-06
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关于董事长及总经理和总会计师辞职的公告 |
上交所公告 |
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由于工作变动，金堆城钼业股份有限公司董事长马宝平先生、总经理张继祥先生和总会计师马祥志先生于2011年7月5日分别向董事会提交了书面辞职报告。马宝平先生辞去公司董事会董事、董事长和董事会战略发展委员会委员、召集人以及提名与薪酬委员会委员职务；张继祥先生辞去公司总经理职务；马祥志先生辞去公司总会计师职务。根据有关规定，上述辞职报告自送达董事会时生效，以上人员不再担任公司相应职务；董事长不能履职期间，由副董事长马保平先生履行董事长职务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-12 |
拟披露中报 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2011-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2011-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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金堆城钼业股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派2.5元(含税)。
股权登记日：2011年6月10日
除息日：2011年6月13日
现金红利发放日：2011年6月16日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2011-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金堆城钼业股份有限公司于2011年4月20日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日总股本3226604400股为基数，每10股派2.5元(含税)。
三、通过关于新建杨家湾尾矿库项目变更的议案。
四、通过关于20000吨/年钼铁生产线、6500吨/年钼酸铵生产线技改项目立项的议案。
五、通过公司2011年度技改技措和设备更新投资计划。
六、通过公司2011年度日常关联交易计划。
七、聘用中磊会计师事务所有限责任公司担任公司2011年度财务及内控审计机构。
八、通过关于设立金堆城钼业贸易有限公司的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.22
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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关于控股股东限售股份上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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金堆城钼业股份有限公司控股股东金堆城钼业集团有限公司持有的公司有限售条件股份2,451,955,200股限售期将满，将于2011年4月19日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-20 |
召开股东大会 |
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| 1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2010 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2010 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2010 年年度报告》及其摘要的议案；
4、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2010 年度财务决算及2011 年度财务预算报告》的议案；
5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2010 年度利润分配方案》的议案；
6、关于新建杨家湾尾矿库项目变更的议案；
7、关于20000 吨/年钼铁生产线技改项目立项的议案；
8、关于6500 吨/年钼酸铵生产线技改项目立项的议案；
9、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2011 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案；
10、审议《金堆城钼业股份有限公司2011 年度日常关联交易计划》的议案；
11、聘用中磊会计师事务所有限责任公司担任金堆城钼业股份有限公司2011 年度财务及内控审计机构的议案；
12、关于设立金堆城钼业贸易有限公司的议案。
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2011-03-29
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2011年度日常关联交易计划公告 |
上交所公告 |
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金堆城钼业股份有限公司与控股股东金堆城钼业集团有限公司签订了日常关联交易协议，2011年计划向关联方采购货物、接受劳务和支付租赁费等日常关联交易发生额为26609.56万元；向关联方销售废钢铁的交易发生额为285万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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金堆城钼业股份有限公司于2011年3月25日召开二届五次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司募集资金存放与实际使用情况专项报告。
三、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日总股本3226604400股为基数，每10股派2.5元(含税)。
四、通过公司2011年度技改技措和设备更新投资计划，投资总额为73679.66万元。
五、通过公司2011年度日常关联交易计划。
六、通过关于聘用中磊会计师事务所有限责任公司担任公司2011年度财务及内控审计机构的议案。
七、通过关于新建杨家湾尾矿库项目(与地方政府未就征地事宜达成一致意见；下称：原项目)变更的议案：项目名称变更为新建王家坪尾矿库项目(下称：新项目)，原项目所发生的资金和已经取得的成果绝大部分将用于新项目，项目总投资10.9亿元(全部由企业自筹)。
八、通过关于分别对20000吨/年钼铁生产线技改项目、6500吨/年钼酸铵生产线技改项目立项的议案，项目计划投资(全部由企业自筹)分别为2.9亿元、1.46亿元，建设周期均为17个月。
九、通过关于以货币(人民币)方式出资设立贸易子公司-金堆城钼业贸易有限公司的议案，新公司性质为有限责任公司(法人独资)，注册资本为50000万元人民币。
十、通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》等。
董事会决定于2011年4月20日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 6.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.16
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派2.5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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