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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-22
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临2023-024 中国汽研关于开展票据池业务暨提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/601965_20230422_FMAU.pdf
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2023-04-22
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临2023-025 中国汽研关于2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/601965_20230422_DDMU.pdf
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2023-04-22
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临2023-020 中国汽研第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/601965_20230422_85AX.pdf
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2023-04-22
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临2023-026 中国汽研关于使用闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/601965_20230422_T2JZ.pdf
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2023-04-22
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临2023-022 中国汽研日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-22
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临2023-021 中国汽研第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/601965_20230422_0420.pdf
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2023-04-22
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中国汽研2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-21
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临2023-017 中国汽研第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-21
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临2023-018 中国汽研第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/601965_20230421_ABRG.pdf
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2023-04-21
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临2023-016 中国汽研2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/601965_20230421_TP66.pdf
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2023-04-18
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临2023-014 中国汽研关于股东减持计划完成暨减持结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/601965_20230418_S0OE.pdf
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2023-04-18
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临2023-015 中国汽研关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/601965_20230418_BQ7N.pdf
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2023-04-14
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临2023-013 中国汽研关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/601965_20230414_6CL5.pdf
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2023-03-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 万鑫铭
1.02 刘安民
1.03 周玉林
1.04 刘江
1.05 李轶涛
2.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 李克强
2.02 金锦萍
2.03 黄荔
2.04 田冠军
3.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 游丹
3.02 黄丹
3.03 温倩 |
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2023-03-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 万鑫铭
1.02 刘安民
1.03 周玉林
1.04 刘江
1.05 李轶涛
2.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 李克强
2.02 金锦萍
2.03 黄荔
2.04 田冠军
3.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 游丹
3.02 黄丹
3.03 温倩 |
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2023-03-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2024-01-17 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于修订《中国汽研章程》的议案
2 关于修订《中国汽研股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《中国汽研董事会议事规则》的议案
4 关于修订《中国汽研监事会议事规则》的议案
5 关于修订《中国汽研募集资金管理制度》的议案
6 关于修订《中国汽研信息披露管理制度》的议案
7 关于修订《中国汽研关联交易管理制度》的议案
8 关于修订《中国汽研对外担保管理制度》的议案 |
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2023-03-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2024-01-17 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 万鑫铭
1.02 刘安民
1.03 周玉林
1.04 刘江
1.05 李轶涛
2.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 李克强
2.02 金锦萍
2.03 黄荔
2.04 田冠军
3.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 游丹
3.02 黄丹
3.03 温倩 |
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2023-03-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 万鑫铭
1.02 刘安民
1.03 周玉林
1.04 刘江
1.05 李轶涛
2.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 李克强
2.02 金锦萍
2.03 黄荔
2.04 田冠军
3.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 游丹
3.02 黄丹
3.03 温倩 |
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2023-03-31
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临2023-010 中国汽研关于拟回购注销限制性股票激励计划（第三期）部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601965_20230331_1KGG.pdf
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2023-03-31
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临2023-011 中国汽研关于拟回购注销限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601965_20230331_G4Q6.pdf
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2023-03-31
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临2023-009 中国汽研关于拟回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601965_20230331_LJBH.pdf
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2023-03-31
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临2023-012 中国汽研关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601965_20230331_5HVA.pdf
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2023-03-31
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临2023-007 中国汽研第四届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601965_20230331_G37V.pdf
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2023-03-31
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临2023-008 中国汽研第四届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601965_20230331_JCO5.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-22 |
拟披露季报 |
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2023-02-07
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临2023-006 中国汽研关于限制性股票激励计划（第二期）预留部分第二次授予的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市的公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司本次解锁股票数量：483,600股；上市流通时间：2023年2月9日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/601965_20230207_YFFC.pdf
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2023-02-07
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临2023-004 中国汽研第四届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/601965_20230207_7BR8.pdf
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2023-02-07
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临2023-005 中国汽研第四届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/601965_20230207_VFZF.pdf
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2023-01-17
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临2023-002 中国汽研关于股东减持股份进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/601965_20230117_DOSP.pdf
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2023-01-17
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临2023-003 中国汽研关于国有股份无偿划转完成过户登记暨控股股东变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/601965_20230117_TZBX.pdf
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2023-01-11
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临2023-001 中国汽研2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-11/601965_20230111_9YSU.pdf
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