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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-18
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月17日召开,会议审议通过2014年年度报告及摘要、关于公司2014年度利润分配预案的议案、关于公司2015年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-18
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 1.93
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-02
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2014年度业绩及分红预案说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于陈家坪旧址土地处置收款进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-18 |
拟披露季报 |
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2015-03-25
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关于举行2014年度业绩及分红预案说明会的预告 |
上交所公告，其它 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-21
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议2014年年度报告及摘要；
2 审议2014年度董事会报告；
3 审议2014年度监事会报告；
4 审议2014年度财务决算及2015年度预算报告；
5 关于公司2014年度利润分配预案的议案
6 关于审议“十三五”发展战略规划纲要的议案
7 关于公司2015年度日常关联交易预计的议案
8 关于与通用技术集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的议案
9 关于首次公开发行股票超募资金用途的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改《股东大会议事规则》的议案
12 关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
13 关于修改《董事会议事规则》的议案
14 关于审议公司专职董事薪酬管理办法的议案
15 关于聘请2015年度审计服务机构的议案
16 《独立董事2014年度述职报告》 |
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2015-03-21
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议2014年年度报告及摘要；
2审议2014年度董事会报告；
3审议2014年度监事会报告；
4审议2014年度财务决算及2015年度预算报告；
5关于公司2014年度利润分配预案的议案
6关于审议“十三五”发展战略规划纲要的议案
7关于公司2015年度日常关联交易预计的议案
8关于与通用技术集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的议案
9关于首次公开发行股票超募资金用途的议案
10关于修改《公司章程》的议案
11关于修改《股东大会议事规则》的议案
12关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
13关于修改《董事会议事规则》的议案
14关于审议公司专职董事薪酬管理办法的议案
15关于聘请2015年度审计服务机构的议案
16《独立董事2014年度述职报告》 |
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2015-03-21
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司董事会决定于2015年4月17日13点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年年度报告及摘要、关于公司2014年度利润分配预案的议案、关于公司2015年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-20
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第二届董事会第八次会议于二〇一五年三月十九日召开,会议审议通过“公司《2014年度报告》、年报摘要及年度审计报告”、《关于2014年度利润分配预案的提案》、《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的提案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-20
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.65
加权平均净资产收益率(%) 11.73
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-20
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关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-20
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-20
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-18
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关于按期收回委托理财产品本金及结算收益的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-04
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关于征求投资者对2014年度利润分配预案意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-03
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关于2015年度经营计划的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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关于谭功廉因退休不再担任总经理助理的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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关于签订建筑安装工程总承包合同的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-13
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2014年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-07
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关于质检总局国家认监委批准成立“国家汽车质量监督检验中心(广东)”的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-20 |
拟披露年报 |
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2014-12-26
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关于收到委托理财产品收益的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-20
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关于工业和信息化部恢复受理本公司所属检测中心油耗排放公告检测报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-18
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-15
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年11月14日召开,会议审议通过关于选举增补周舟为公司非独立董事的议案、关于选举增补赵福全等3人为公司独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-15
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第二届董事会第七次会议于二〇一四年十一月十四日召开,会议审议通过《关于增补第二届董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-14
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关于独立董事张小虞逝世的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-25
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举增补周舟为公司非独立董事的议案
2、关于选举增补赵福全等3人为公司独立董事的议案
2.1、选举增补赵福全为公司独立董事
2.2、选举增补谢思敏为公司独立董事
2.3、选举增补王世渝为公司独立董事 |
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2014-10-25
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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