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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-31
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第三次会议于2017年3月29日召开,会议审议通过《关于2016年度报告及摘要的议案》、《关于宝钢包装2016年度利润分配方案的议案》、《关于宝钢包装2016年度关联交易公允性和2017年度预计日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海宝钢包装股份有限公司董事会决定于2017年4月20日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2016年度报告及摘要的提案、关于宝钢包装2016年度利润分配方案的提案、关于宝钢包装2016年度关联交易公允性和2017年度预计日常关联交易的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/601968_20170331_4.pdf
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2017-03-31
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/601968_20170331_1.pdf
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2017-03-31
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关于宝钢包装2016年度关联交易公允性和2017年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/601968_20170331_5.pdf
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2017-03-29
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关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-29/601968_20170329_1.pdf
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2017-03-07
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关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-07/601968_20170307_1.pdf
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2017-01-25
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关于2016年度业绩预减的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海宝钢包装股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为800万元-1,200万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/601968_20170125_1.pdf
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2017-01-25
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关于2016年度业绩预减的公告 |
上交所公告 |
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经上海宝钢包装股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为800万元-1,200万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-11
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第二次会议于2017年1月9日召开,会议审议通过《关于哈尔滨宝钢制罐扩容技改项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-29
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-29/601968_20161229_3.pdf
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2016-12-29
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第一次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-29
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝钢包装股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月28日召开,会议审议通过关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-24
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关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-24/601968_20161224_1.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-31 |
拟披露年报 |
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2016-12-13
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关于职工代表监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-13/601968_20161213_4.pdf
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2016-12-13
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关于职工代表董事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-13/601968_20161213_3.pdf
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2016-12-13
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举贾砚林为第五届董事会董事的议案
1.02 选举曹清为第五届董事会董事的议案
1.03 选举庄建军为第五届董事会董事的议案
1.04 选举李长春为第五届董事会董事的议案
1.05 选举章苏阳为第五届董事会董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举李申初为第五届董事会独立董事的议案
2.02 选举颜延为第五届董事会独立董事的议案
2.03 选举韩秀超为第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举朱卫民为第四届监事会监事的议案
3.02 选举王飞为第四届监事会监事的议案 |
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2016-12-13
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关于召开2016年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海宝钢包装股份有限公司董事会决定于2016年12月28日14点30分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-13
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝钢包装股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2016年12月9日召开,会议审议通过《关于宝钢包装董事会换届提名董事候选人的议案》、《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-13
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-13/601968_20161213_2.pdf
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2016-12-05
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关于首次公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海宝钢包装股份有限公司本次限售股上市流通数量为30,000,000股;上市流通日期为2016年12月12日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-19
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关于实际控制人更名的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动,股东名单 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-19/601968_20161119_2.pdf
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2016-11-19
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-19/601968_20161119_1.pdf
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.62
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝钢包装股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2016年10月26日召开,会议审议通过《2016年三季度报告》、《关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-15
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关于前三季度业绩预减的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海宝钢包装股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2016年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少80%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-30
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关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告 |
上交所公告，停牌 |
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经相关方论证,本次重大事项实施条件尚不成熟,存在不确定性,上海宝钢包装股份有限公司经审慎考虑,决定终止筹划本次重大事项。
经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2016年9月30日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-27
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关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-27/601968_20160927_1.pdf
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2016-09-24
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重大事项停牌进展公告 |
上交所公告，停牌 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-24/601968_20160924_1.pdf
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