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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-13
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关于2018年股票期权激励计划(草案)摘要的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/601968_20181013_3.pdf
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2018-10-13
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2018年10月12日召开，会议审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/601968_20181013_1.pdf
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2018-10-13
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/601968_20181013_2.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-22
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-22/601968_20180922_1.pdf
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2018-08-27
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.78
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-27/601968_2018_z.pdf
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2018-08-27
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关于与宝钢财务公司签订金融服务协议暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-27/601968_20180827_3.pdf
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2018-08-27
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2018年8月24日召开，会议审议通过《关于2018半年度报告及摘要的议案》、《关于与宝钢财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-27/601968_20180827_1.pdf
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2018-08-27
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-11
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝钢包装股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月10日召开，会议审议通过关于聘任2018年度会计师的议案、关于增补董事的议案、关于增补监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-11/601968_20180811_1.pdf
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2018-07-26
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关于2018年半年度业绩预盈的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海宝钢包装股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,245万元到1,867万元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为630万元到945万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-26/601968_20180726_1.pdf
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2018-07-26
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第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-07-26
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第十三次会议（临时会议）于2018年7月25日召开，会议审议通过《关于聘任宝钢包装总经理的议案》、《关于聘任宝钢包装副总经理的议案》、《关于聘任2018年度会计师的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-26
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关于总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-26
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关于职工董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-07-26
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任2018年度会计师的议案
2.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案
2.01 选举徐美竹先生为公司第五届董事会董事
3.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案
3.01 选举张晓波女士为公司第四届监事会监事
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2018-07-26
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任2018年度会计师的议案
2.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案
2.01 选举徐美竹先生为公司第五届董事会董事
3.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案
3.01 选举张晓波女士为公司第四届监事会监事 |
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2018-07-26
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海宝钢包装股份有限公司董事会决定于2018年8月10日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于聘任2018年度会计师的议案、关于选举公司第五届董事会董事的议案、关于选举公司第四届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-26/601968_20180726_7.pdf
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2018-07-12
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海宝钢包装股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.005元（含税）。
股权登记日：2018/7/17
除息日：2018/7/18
现金红利发放日：2018/7/18
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-04
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关于2018年二季度政府补助情况统计的提示性公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-04/601968_20180704_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-27 |
拟披露中报 |
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2018-06-27
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝钢包装股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月26日召开,会议审议通过关于2017年度报告的提案、关于宝钢包装2017年度关联交易公允性和2018年度预计日常关联交易的提案、关于宝钢包装2017年度利润分配方案的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-06
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海宝钢包装股份有限公司董事会决定于2018年6月26日14点30分召开2017年年度股东大会,审议关于宝钢包装2017年度利润分配方案的提案、关于2017年度报告的提案、关于宝钢包装2017年度关联交易公允性和2018年度预计日常关联交易的提案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-06
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度董事会工作报告的提案
2 关于2017年度监事会工作报告的提案
3 关于2017年度报告的提案
4 关于宝钢包装2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的提案
5 关于宝钢包装2017年度财务决算报告的提案
6 关于宝钢包装2017年度利润分配方案的提案
7 关于宝钢包装2018年度财务预算的提案
8 关于宝钢包装2017年度内部控制自我评价报告的提案
9 关于宝钢包装2017年度关联交易公允性和2018年度预计日常关联交易的提案 |
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2018-06-06
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度董事会工作报告的提案
2 关于2017年度监事会工作报告的提案
3 关于2017年度报告的提案
4 关于宝钢包装2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的提案
5 关于宝钢包装2017年度财务决算报告的提案
6 关于宝钢包装2017年度利润分配方案的提案
7 关于宝钢包装2018年度财务预算的提案
8 关于宝钢包装2017年度内部控制自我评价报告的提案
9 关于宝钢包装2017年度关联交易公允性和2018年度预计日常关联交易的提案
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2018-06-05
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关于首次公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海宝钢包装股份有限公司本次限售股上市流通数量为520,000,000股;上市流通日期为2018年6月12日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-23
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关于2017年度报告中环境保护相关情况的补充公告 |
上交所公告 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-23/601968_20180523_1.pdf
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2018-05-15
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议(临时会议)于2018年5月14日召开,会议审议通过《关于越南制罐开展技改项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.00
加权平均净资产收益率(%) -0.13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601968_2018_1.pdf
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2018-04-28
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《关于2018年一季度报告的议案》、《关于宝钢包装调整组织架构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601968_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.00
加权平均净资产收益率(%) -0.13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601968_2018_1.pdf
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