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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-31
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2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-31/601969_20170831_5.pdf
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2017-08-31
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关于与上海复星高科技集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-31
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-08-31
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2017年8月30日召开,会议审议通过《关于<公司2017年半年度报告及其摘要>的议案》、《公司截至2017年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于聘任石鹏为公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-31
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.016
加权平均净资产收益率(%) 0.648
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-31
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
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2017-08-23
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公开发行2016年公司债券(第一期)2017年付息公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司公开发行2016年公司债券(面向合格投资者)(第一期)(简称“16海矿01”)将于2017年8月30日开始支付2016年8月30日至2017年8月29日期间利息。
债权登记日：2017年8月29日
债券付息日：2017年8月30日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-08
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关于与海南蓝岛环保产业股份有限公司签署战略合作协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601969)“海南矿业”公布
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2017-08-02
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关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601969)“海南矿业”公布
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2017-08-01
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关于增加注册资本并修改公司章程相关条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601969)“海南矿业”公布
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2017-08-01
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关于向控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601969)“海南矿业”公布
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2017-08-01
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2017年7月31日召开,会议审议通过《关于海南海矿国际贸易有限公司向中国信托商业银行申请授信的议案》、《关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的议案》、《关于向招商银行股份有限公司海口分行申请授信的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-25 |
拟披露中报 |
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2017-06-12
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关于与上海复星高科技(集团)有限公司签订投资合作协议的进展提示公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-06
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关于2016年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2016年度)的公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-01
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关于与上海复星高科技(集团)有限公司签订投资合作协议暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-06-01
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-06-01
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关于开展票据池业务的公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-05-25
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关于2016年第一期和2017年第一期公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-22
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关于参加“海南辖区上市公司2016年度业绩网上集体说明会”的公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-20
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关于参加“海南辖区上市公司2016年度业绩网上集体说明会”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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2017年第一季度报告更正公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月27日召开,会议审议通过公司2016年年度报告及摘要、关于公司2016年度利润分配的议案、关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-26
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.026
加权平均净资产收益率(%) 1.07
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-22
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-22
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关于非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-22
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2017年4月21日召开,会议审议通过《关于聘任王开春为公司副总经理的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于向中国银行股份有限公司昌江支行等金融机构申请授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-07
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南矿业股份有限公司董事会决定于2017年4月27日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告及摘要、关于公司2016年度利润分配的议案、关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-07
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2016年度工作报告
2 公司监事会2016年度工作报告
3 公司2016年年度报告及摘要
4 关于审议公司2016年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司2017年度财务预算报告的议案
6 关于审议公司2016年度利润分配的议案
7 关于公司2016年度内部控制及评价报告的议案
8 关于公司2016年度社会责任报告的议案
9 关于授权董事会决策向金融机构申请总额不超过45亿元授信额度的议案
10 关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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