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备忘事项 |
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详细 |
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2022-03-24
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海南矿业股份有限公司关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/601969_20220324_1_YnNSzslG.pdf
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2022-03-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告及其摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配方案
6 关于续聘公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7 关于2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易情况的议案
8 关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
9 关于提请股东大会授权对外捐赠额度的议案
10 关于提请股东大会授权向金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于提请股东大会授权为子公司提供年度担保的议案
12 关于提请股东大会授权进行证券投资的议案
13 关于提请股东大会授权公司参与主营业务相关项目竞争性报价的议案
14 关于提请股东大会授权利用闲置自有资金进行委托理财的议案
15 关于制订公司《期货套期保值交易管理制度》的议案
16 关于提请股东大会授权公司开展期货套期保值业务的议案
17 关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
18 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
19 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
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2022-03-23
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海南矿业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易,委托理财,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/601969_20220323_1_5bi0D6qw.pdf
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2022-03-23
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海南矿业股份有限公司关于2022年度为子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/601969_20220323_11_RaofaJ2G.pdf
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2022-03-23
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海南矿业股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/601969_20220323_15_hczMsuCf.pdf
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2022-03-23
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海南矿业股份有限公司关于续聘财务审计机构和内控审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/601969_20220323_10_zyCAhhTV.pdf
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2022-03-23
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海南矿业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/601969_20220323_21_kIXNq8G9.pdf
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2022-03-23
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海南矿业股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/601969_20220323_16_CyNHN4gv.pdf
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2022-03-23
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海南矿业股份有限公司关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/601969_20220323_20_RuTRBFyM.pdf
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2022-03-23
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海南矿业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/601969_20220323_14_3demyBTh.pdf
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2022-03-23
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海南矿业股份有限公司关于使用部分自有资金进行证券投资的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/601969_20220323_28_OY7LbXM2.pdf
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2022-03-23
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海南矿业股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/601969_20220323_12_rbsVmWOB.pdf
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2022-03-23
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海南矿业股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/601969_20220323_30_wW3mcxUK.pdf
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2022-03-23
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海南矿业股份有限公司关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/601969_20220323_7_vFtpP5Nj.pdf
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2022-03-23
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海南矿业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/601969_20220323_13_VuLhzxuq.pdf
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2022-03-23
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海南矿业股份有限公司2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/601969_20220323_19_mp1XqNvN.pdf
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2022-03-22
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海南矿业股份有限公司关于控股股东拟办理非公开发行可交换公司债券股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-22/601969_20220322_1_Wb6ClyPo.pdf
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2022-03-17
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海南矿业股份有限公司关于接待投资者调研情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/601969_20220317_2_NIxsY2cQ.pdf
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2022-03-17
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海南矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/601969_20220317_1_mWmS6SR4.pdf
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2022-03-10
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海南矿业股份有限公司关于近期生产经营和行业波动情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/601969_20220310_1_BBfpnmSa.pdf
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2022-03-04
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海南矿业股份有限公司2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-04/601969_20220304_1_w9WwIyRc.pdf
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2022-03-03
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海南矿业股份有限公司关于证券投资事项的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-03/601969_20220303_1_O1FKaJnB.pdf
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2022-02-24
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海南矿业股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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海南矿业股份有限公司本次限售股上市流通数量为66,981,415股；上市流通日期为2022年3月1日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-24/601969_20220224_1_idNmyidV.pdf
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2022-02-19
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海南矿业股份有限公司控股股东的一致行动人减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/601969_20220219_1_2jH0HzK7.pdf
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2022-02-08
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海南矿业股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-08/601969_20220208_1_86hc4KD7.pdf
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2022-01-28
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海南矿业股份有限公司2021年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/601969_20220128_1_3vTCJrme.pdf
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2022-01-28
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海南矿业股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/601969_20220128_2_y3zjLh3b.pdf
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2022-01-26
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海南矿业股份有限公司股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-26/601969_20220126_1_u5tlZNjo.pdf
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2022-01-07
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海南矿业股份有限公司控股股东的一致行动人减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-07/601969_20220107_1_lzgb0pUh.pdf
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2022-01-06
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海南矿业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所无异议函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-06/601969_20220106_2_rMATcs06.pdf
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2022-01-06
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海南矿业股份有限公司股东减持结果暨权益变动达到1%的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-06/601969_20220106_1_3tS2iPLM.pdf
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