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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-12-01
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海南矿业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-01/601969_20221201_J254.pdf
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2022-11-29
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海南矿业股份有限公司关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-29/601969_20221129_B4Z6.pdf
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2022-11-15
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《海南矿业股份有限公司章程》的议案
2 关于重新制定《海南矿业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于重新制定《海南矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于重新制定《海南矿业股份有限公司监事会议事规则》的议案
5 关于重新制定《海南矿业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
6 关于重新制定《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的议案
7 关于重新制定《海南矿业股份有限公司对外担保管理制度》的议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 关于选举刘明东先生为第五届董事会非独立董事的议案
8.02 关于选举滕磊先生为第五届董事会非独立董事的议案
8.03 关于选举张良森先生为第五届董事会非独立董事的议案
8.04 关于选举刘中森先生为第五届董事会非独立董事的议案
8.05 关于选举周湘平女士为第五届董事会非独立董事的议案
8.06 关于选举夏亚斌先生为第五届董事会非独立董事的议案
8.07 关于选举章云龙先生为第五届董事会非独立董事的议案
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 关于选举陈永平先生为第五届董事会独立董事的议案
9.02 关于选举李鹏先生为第五届董事会独立董事的议案
9.03 关于选举孟兆胜先生为第五届董事会独立董事的议案
9.04 关于选举胡亚玲女士为第五届董事会独立董事的议案
10.00 关于选举监事的议案
10.01 关于选举吕晟先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
10.02 关于选举姚媛女士为第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-11-15
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海南矿业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-15/601969_20221115_S0L4.pdf
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2022-11-15
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海南矿业股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-15/601969_20221115_QQT4.pdf
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2022-11-15
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海南矿业股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-15/601969_20221115_TZ1R.pdf
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2022-11-15
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海南矿业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-15/601969_20221115_8ZWM.pdf
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2022-11-15
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《海南矿业股份有限公司章程》的议案
2 关于重新制定《海南矿业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于重新制定《海南矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于重新制定《海南矿业股份有限公司监事会议事规则》的议案
5 关于重新制定《海南矿业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
6 关于重新制定《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的议案
7 关于重新制定《海南矿业股份有限公司对外担保管理制度》的议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 关于选举刘明东先生为第五届董事会非独立董事的议案
8.02 关于选举滕磊先生为第五届董事会非独立董事的议案
8.03 关于选举张良森先生为第五届董事会非独立董事的议案
8.04 关于选举刘中森先生为第五届董事会非独立董事的议案
8.05 关于选举周湘平女士为第五届董事会非独立董事的议案
8.06 关于选举夏亚斌先生为第五届董事会非独立董事的议案
8.07 关于选举章云龙先生为第五届董事会非独立董事的议案
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 关于选举陈永平先生为第五届董事会独立董事的议案
9.02 关于选举李鹏先生为第五届董事会独立董事的议案
9.03 关于选举孟兆胜先生为第五届董事会独立董事的议案
9.04 关于选举胡亚玲女士为第五届董事会独立董事的议案
10.00 关于选举监事的议案
10.01 关于选举吕晟先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
10.02 关于选举姚媛女士为第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-11-04
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海南矿业股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-04/601969_20221104_0HNG.pdf
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2022-10-29
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海南矿业股份有限公司2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/601969_20221029_1_cxGwJFsC.pdf
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2022-10-21
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海南矿业股份有限公司关于控股子公司油气勘探项目进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-21/601969_20221021_2_yzLGjxFT.pdf
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2022-10-21
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海南矿业股份有限公司关于对子公司提供担保事宜的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-21/601969_20221021_1_fmHsafp8.pdf
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2022-09-29
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海南矿业股份有限公司关于控股股东的一致行动人减持进展暨权益变动达到总股本1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-29/601969_20220929_1_rl1Fjp8F.pdf
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2022-09-28
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海南矿业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-28/601969_20220928_1_pEaC2ov4.pdf
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2022-09-20
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海南矿业股份有限公司关于对子公司提供担保事宜的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-20/601969_20220920_1_EEsTVVQA.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-29 |
拟披露季报 |
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2022-09-17
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海南矿业股份有限公司关于参加海南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会情况公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-17/601969_20220917_1_9ZdXops2.pdf
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2022-09-09
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海南矿业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-09/601969_20220909_1_rZGXQCG8.pdf
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2022-09-09
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海南矿业股份有限公司关于参加海南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-09/601969_20220909_3_NnIPH6OB.pdf
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2022-09-07
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海南矿业股份有限公司关于控股股东的一致行动人减持数量过半暨权益变动达到总股本1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-07/601969_20220907_1_w5vkg5sP.pdf
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2022-09-03
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海南矿业股份有限公司关于调整2022年第一次临时股东大会召开方式相关事项的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-03/601969_20220903_1_9P26JId4.pdf
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2022-09-01
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海南矿业股份有限公司关于2022年半年度业绩说明会召开情况公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-01/601969_20220901_1_bo7x06if.pdf
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2022-08-27
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海南矿业股份有限公司控股股东的一致行动人减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-27/601969_20220827_3_oFXdTnFE.pdf
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2022-08-27
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海南矿业股份有限公司股东提前终止减持计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-27/601969_20220827_4_hBEZ61d0.pdf
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2022-08-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 |
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2022-08-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 |
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2022-08-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 |
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2022-08-24
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海南矿业股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-24/601969_20220824_13_vspq8FRB.pdf
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2022-08-24
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海南矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-24/601969_20220824_11_pYgp9CQb.pdf
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2022-08-24
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海南矿业股份有限公司关于增加利用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-24/601969_20220824_6_43ONgIai.pdf
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2022-08-24
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海南矿业股份有限公司关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-24/601969_20220824_4_bA6JX4AU.pdf
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