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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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海南矿业股份有限公司及控股子公司 Kodal Mining UK签署有关解除包销协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601969_20240328_CSYA.pdf
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2024-03-27
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海南矿业股份有限公司关于对子公司提供担保事宜的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601969_20240327_5BOC.pdf
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2024-03-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年年度报告及其摘要
5 2023年度利润分配方案
6 关于聘任公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7 关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
9 关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案 |
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2024-03-26
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海南矿业股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601969_20240326_RGRK.pdf
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2024-03-26
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海南矿业股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601969_20240326_3YT1.pdf
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2024-03-26
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海南矿业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601969_20240326_UT7K.pdf
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2024-03-26
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海南矿业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601969_20240326_R8T4.pdf
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2024-03-26
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海南矿业股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601969_20240326_IGL0.pdf
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2024-03-26
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海南矿业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601969_20240326_6UOM.pdf
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2024-03-26
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海南矿业股份有限公司关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601969_20240326_86XC.pdf
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2024-03-26
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海南矿业股份有限公司关于聘任2024年度财务审计机构和内控审计机构的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601969_20240326_PEE6.pdf
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2024-03-26
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海南矿业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601969_20240326_XAEL.pdf
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2024-03-26
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海南矿业股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601969_20240326_QU1H.pdf
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2024-03-09
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海南矿业股份有限公司关于计提油气资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/601969_20240309_Z6YX.pdf
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2024-03-09
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海南矿业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/601969_20240309_8FY9.pdf
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2024-03-09
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海南矿业股份有限公司关于调整公司募投项目募集资金使用金额的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/601969_20240309_MJKW.pdf
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2024-03-09
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海南矿业股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/601969_20240309_CXY1.pdf
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2024-03-09
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海南矿业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/601969_20240309_AQSD.pdf
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2024-03-06
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海南矿业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展暨回购实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/601969_20240306_II4K.pdf
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2024-03-02
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海南矿业股份有限公司关于公司副董事长兼总裁增持公司股份计划的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/601969_20240302_UWFD.pdf
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2024-02-29
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海南矿业股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/601969_20240229_5N3G.pdf
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2024-02-28
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海南矿业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达2%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/601969_20240228_EFCN.pdf
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2024-02-06
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海南矿业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,担保(或解除),投资项目,关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/601969_20240206_ZEX8.pdf
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2024-02-06
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海南矿业股份有限公司关于公司副董事长兼总裁增持公司股份计划暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/601969_20240206_DDAD.pdf
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2024-02-01
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海南矿业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/601969_20240201_RR5F.pdf
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2024-01-26
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海南矿业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达1%暨回购进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/601969_20240126_D4YF.pdf
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2024-01-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《海南矿业股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《海南矿业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《海南矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《海南矿业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的议案
6 关于修订《海南矿业股份有限公司对外担保管理制度》的议案
7 关于制定《海南矿业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的议案
8 关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易情况的议案
9 关于提请股东大会授权向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案
10 关于提请股东大会授权为子公司提供2024年度担保的议案
11 关于提请股东大会授权2024年度开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生品套期保值业务的议案
12 关于提请股东大会授权2024年度进行证券投资的议案
13 关于制定《海南矿业股份有限公司项目跟投管理办法》的议案
14 关于董事薪酬的议案 |
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2024-01-19
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海南矿业股份有限公司关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/601969_20240119_XF0G.pdf
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2024-01-19
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海南矿业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/601969_20240119_AQ3S.pdf
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2024-01-19
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海南矿业股份有限公司关于拟开展融资租赁业务的的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/601969_20240119_P176.pdf
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2024-01-19
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海南矿业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/601969_20240119_LJSG.pdf
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2024-01-19
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海南矿业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/601969_20240119_2UWV.pdf
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2024-01-19
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海南矿业股份有限公司关于开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生品套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/601969_20240119_UOYN.pdf
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2024-01-19
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海南矿业股份有限公司关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/601969_20240119_ZJ6E.pdf
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2024-01-19
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海南矿业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/601969_20240119_RU2U.pdf
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