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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-21
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关于落实审计整改情况公告 |
上交所公告 |
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于2010年内，审计署对中国大唐集团公司(下称：大唐集团)2009年度财务收支情况进行了审计。大唐国际发电股份有限公司(下称：公司)作为大唐集团的控股子公司接受了审计。对照审计意见公司进行了整改，现将有关情况予以说明，具体内容详见2011年4月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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2011年公司债券票面利率公告 |
上交所公告 |
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根据网下向机构投资者询价统计结果，经大唐国际发电股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)充分协商和审慎判断，最终确定2011年公司债券(09大唐债第二期)发行规模为30亿元，票面利率为5.25%。
公司将按此票面利率于2011年4月20日面向社会公众投资者网上公开发行(网上发行代码为“751987”，简称为“11大唐01”)，并于2011年4月20日-4月22日面向机构投资者网下发行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-18
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2011年公司债券网上路演公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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大唐国际发电股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)定于2011年4月19日9:30-11:30，在中国证券网(http://www.cnstock.com)就本次发行2011年公司债券(09大唐债第二期)举行网上路演。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-18
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2011年公司债券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国证监会以有关文核准大唐国际发电股份有限公司(发行人)向社会公开发行总额不超过60亿元的公司债券，采取分期发行的方式；2011年公司债券(09大唐债第二期；下称：本期债券)为第二期发行。
本期债券信用等级为AAA，发行规模为不超过30亿元(含30亿元)，按面值100元/张平价发行，共3,000万张；本期债券为10年期品种，票面利率预设区间为5.15%-5.70%，最终票面利率将由发行人和保荐人(主承销商)根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定，并在本期债券计息期间内固定不变。本期债券网下利率询价的时间为2011年4月19日。
本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人(主承销商)根据询价情况进行配售。网上、网下预设的发行数量占本期债券初始发行规模的比例分别为10%(即30,000万元)和90%(即270,000万元)。
网上投资者通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统参加认购，网上发行时间为2011年4月20日(发行首日)上证所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，网上发行代码为“751987”，简称为“11大唐01”。投资者认购数量上限遵照相关规定执行。网上认购次数不受限制。
网下发行仅面向机构投资者。网下发行的期限为3个交易日，即2011年4月20日至4月21日每日的9:00-17:00及4月22日的9:00-12:00。机构投资者网下最低申购单位为10,000手(1,000万元)，超过10,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍。
本期债券由承销团余额包销，由中国大唐集团公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）普通决议案
1、审议并批准《2010年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
2、审议并批准《2010年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2010年度财务决算报告》
4、审议并批准《2010年度利润分配方案》
5、审议并批准《通过中国大唐集团财务有限公司向内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司提供委托贷款的议案》
6、审议并批准《公司继续聘用中瑞岳华会计师事务所的议案》
7、审议并批准《关于为河北大唐国际风电开发有限公司融资提供担保的议案》
8、审议并批准《关于为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保的议案》
特别决议案
9、审议并批准《关于2011年申请公开发行公司债券的议案》
10、审议批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》 |
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2011-04-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）普通决议案
1、审议并批准《2010年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
2、审议并批准《2010年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2010年度财务决算报告》
4、审议并批准《通过中国大唐集团财务有限公司向内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司提供委托贷款的议案》
5、审议并批准《公司继续聘用中瑞岳华会计师事务所的议案》
6、审议并批准《关于为河北大唐国际风电开发有限公司融资提供担保的议案》
7、审议并批准《关于为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保的议案》
特别决议案
8、审议并批准《关于2011年申请公开发行公司债券的议案》
9、审议批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》 |
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2011-04-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）普通决议案
1、审议并批准《2010 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
2、审议并批准《2010 年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2010 年度财务决算报告》
4、审议并批准《2010 年度利润分配方案》
5、审议并批准《通过中国大唐集团财务有限公司向内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司提供委托贷款的议案》
6、审议并批准《公司继续聘用中瑞岳华会计师事务所的议案》
7、审议并批准《关于为河北大唐国际风电开发有限公司融资提供担保的议案》
（二）特别决议案
8、审议批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》
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2011-04-15
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关于召开股东周年大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大唐国际发电股份有限公司董事会决定于2011年6月3日上午召开2010年度股东周年大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）普通决议案
1、审议并批准《2010年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
2、审议并批准《2010年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2010年度财务决算报告》
4、审议并批准《通过中国大唐集团财务有限公司向内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司提供委托贷款的议案》
5、审议并批准《公司继续聘用中瑞岳华会计师事务所的议案》
6、审议并批准《关于为河北大唐国际风电开发有限公司融资提供担保的议案》
7、审议并批准《关于为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保的议案》
特别决议案
8、审议并批准《关于2011年申请公开发行公司债券的议案》
9、审议批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》 |
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2011-04-14
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提供担保公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司与中国银行股份有限公司张家口市下花园支行签署了《保证合同》，就公司全资子公司河北大唐国际风电开发有限公司与上述银行签署的《人民币资金借款合同》项下借款7.2亿元向该银行提供不超过7.2亿元的连带责任担保，保证期间是该银行为债务人依据具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。该事项需提交公司股东大会审批。
截至本公告日，公司累计对外担保金额约为人民币598,874万元(未经审计)，均是为公司控股子公司、合营公司及联营公司担保，无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-14
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2011年度一季度发电量公告 |
上交所公告 |
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根据大唐国际发电股份有限公司初步统计，截止到2011年3月31日，公司及子公司(下合称：本集团)已累计完成发电量460.327亿千瓦时，比去年同期增长约24.73%；本集团累计完成上网电量433.685亿千瓦时，比去年同期增长约25.13%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2011年3月22日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司为大唐国际(香港)有限公司借款提供反担保的议案。
二、批准授权董事会办理与发行2011年第一期公司债有关事宜。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-23
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司与关联方中国水利水电物资有限公司(下称：水利物资)于2011年3月22日签署了《生产物资集中采购框架协议》，委托水利物资为公司及下属各子公司的生产物资需求计划组织集中采购，协议有效期为2011年1月1日起至2013年12月31日止，每年度采购金额上限为2亿元人民币。水利物资收取一定管理服务费，为采购金额的3%-5%。
该交易构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-23
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2031
加权平均净资产收益率(%) 8.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.50
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.7元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2011年3月22日召开七届七次董事会及七届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：以公司总股本(截至2010年12月31日，公司总股本为12,310,037,578股)为基数，每股派人民币0.07元(含税)。
二、通过2010年度关联交易的说明。
三、通过2010年年度报告及其摘要和业绩公告。
四、通过《2010年度会计差错更正的说明》。
五、通过续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)及中瑞岳华(香港)会计师事务所分别为公司境内外2011年度财务审计机构的议案。
六、同意公司与中国大唐集团公司(下称：大唐集团)继续签署《<除灰协议>补充协议》，协议有效期自协议签署之日起至2013年12月31日止，每年灰渣处置费上限为人民币5,789万元。
七、批准关于通过中国大唐集团财务有限公司(下称：财务公司)向内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司提供委托贷款的议案，额度不超过人民币30亿元。
八、通过关于委托中水物资公司进行生产物资集中采购的议案。
九、通过关于与大唐集团交易小机组容量的议案：大唐集团湖南分公司同意向公司(或其子公司)转让其所拥有的关停小机组容量共计600兆瓦，公司(或其子公司)需向其支付补偿费约人民币6亿元；公司所属陡河发电厂向公司子公司江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司(下称：吕四港发电)转让其所拥有的关停小机组容量125兆瓦，吕四港发电需向陡河发电厂支付补偿费约人民币1亿元。
上述第六项-第九项议案均属于关联交易。
十、通过关于2011年第一期公司债券发行方案的议案：发行规模不超过人民币30亿元；期限为10-15年期；由大唐集团提供无条件担保；于2011年7月21日前完成发行。
十一、同意周刚独立担任公司秘书；接受莫仲堃的辞职要求。
十二、通过关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议。
十三、通过公司为河北大唐国际风电开发有限公司融资提供连带责任保证担保的议案，担保额度不超过人民币7.2亿元。
十四、批准2010年社会责任报告的议案等。
董事会将于2011年6月30日之前召开2010年度股东周年大会，审议以上有关及其它事项，会议具体时间及内容另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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项目进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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大唐国际发电股份有限公司控股筹备、建设及运营的四川省大渡河黄金坪水电站项目于近日获得国家发展与改革委员会核准。该项目动态总投资约为人民币117.68亿元，项目资本金占总投资的20%为约人民币23.54亿元，由公司与其他股东方按比例现金出资，项目资本金以外建设资金由银行贷款解决。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-16
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有限售条件流通股上市的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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大唐国际发电股份有限公司本次解禁的限售股份530000000股，将于2011年3月23日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-16
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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大唐国际发电股份有限公司于2011年2月28日及3月3日分别披露了《董事会决议公告》、《2011年第一次临时股东大会补充通知》及《提供担保的公告》，经事后核查发现上述公告编号部分表述有误差，现予以更正，更正后的公告编号详见2011年3月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-03
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提供担保公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司与国家开发银行股份有限公司(下称：国家开发银行)签署了有关《保证合同》两份，公司就其全资子公司大唐能源化工有限责任公司的控股子公司内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司与国家开发银行签署的《人民币资金借款合同》项下借款6亿元按所持26%股权比例向国家开发银行提供不超过1.56亿元的连带责任保证担保；公司就其全资子公司宁夏大唐国际青铜峡光伏发电有限责任公司(下称：青铜发电)与国家开发银行签署的《人民币资金借款合同》项下借款1.2亿元向国家开发银行提供不超过0.5亿元的连带责任保证担保(其余贷款由青铜发电享有的电费收费权作质押担保)；保证期间均为国家开发银行为债务人依据具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。上述担保事项已经公司相应的董事会和股东大会审议批准。
截至本公告日，公司累计对外担保金额约为560,212万元(未经审计)，均是为公司控股子公司、合营公司及联营公司担保，无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-28
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董事会决议公告及临时股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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大唐国际发电股份有限公司于2011年2月25日召开七届六次董事会，会议审议通过关于提请股东大会授权董事会办理与发行2011年第一期30亿元公司债有关事宜的议案，授权有效期为自临时股东大会批准之日起6个月。
根据公司控股股东中国大唐集团公司的提议，董事会同意将上述议案作为临时增加的特别决议案，提交公司定于2011年3月22日召开的2011年第一次临时股东大会审议，原股东大会通知中列明的其他议案不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-31
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议并批准《为大唐国际（香港）有限公司借款提供反担保的议案》 |
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2011-01-31
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议并批准《为大唐国际（香港）有限公司借款提供反担保的议案》
特别决议案
2、《关于授权董事会办理与发行2011年第一期公司债有关事宜的议案》 |
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2011-01-31
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议并批准《为大唐国际（香港）有限公司借款提供反担保的议案》
特别决议案
2、《关于授权董事会办理与发行2011年第一期公司债有关事宜的议案》 |
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2011-01-31
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大唐国际发电股份有限公司于2011年1月28日以书面会议形式召开七届五次董事会，会议审议通过关于为公司全资子公司大唐国际(香港)有限公司(下称：大唐香港)借款提供反担保的议案：鉴于公司关联方中国大唐海外投资有限公司(下称：大唐海投)拟与中国银行(香港)有限公司(下称：中银香港)签署《担保契据》，向中银香港质押其持有的公司H股股份358,680,000股为大唐香港不超过6.9亿元港币借款提供担保。公司于2011年1月28日向大唐海投出具了反担保确认函，公司确认将为上述担保向大唐海投提供反担保，反担保范围为大唐海投依据拟签署的《担保契据》为大唐香港垫付的所有款项，反担保期限为《担保契据》生效之日起到其届满之日起经过两年。反担保方式为连带责任保证。本次反担保事宜构成公司的关联交易。
截止本公告日，公司累计对外担保金额约为人民币569,212万元(未经审计)，均是为公司子公司、合营公司和联营公司的担保，无逾期担保。
董事会决定于2011年3月22日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-26
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经大唐国际发电股份有限公司初步测算，预计2010年度合并报表归属于公司股东的净利润将较上年同期(约为人民币1,479,469千元)增长50%以上，公司将在2010年年度报告中详细披露财务数据。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-20
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2010年度发电量公告 |
上交所公告 |
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根据大唐国际发电股份有限公司初步统计，截止到2010年12月31日，公司及子公司(下合称：本集团)已累计完成发电量1784.781亿千瓦时，比去年同期增长25.81%；本集团累计完成上网电量1682.278亿千瓦时，比去年同期增长25.96%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-14
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项目进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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大唐国际发电股份有限公司参股20%开发的辽宁徐大堡核电工程于近日获得国家发展与改革委员会复函，同意开展辽宁徐大堡核电一期工程(下称：核电一期)前期工作。核电一期项目资本金占总投资的20%，由中国核工业集团公司与公司及其他股东方按50%、20%和30%比例出资。项目资本金以外资金由银行贷款解决。待核电一期条件具备后，将按照有关规定上报核准申请。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-23 |
拟披露年报 |
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2010-12-20
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关于非公开发行A股股票的申请获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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大唐国际发电股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过100000万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2010年12月15日召开七届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司根据全资子公司宁夏大唐国际青铜峡光伏发电有限责任公司的实际需要为其融资提供连带责任保证，担保额度不超过人民币1.52亿元。
二、同意公司根据控股子公司大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司(为公司关联人士)的实际需要向其发放委托贷款，委贷额度不超过人民币5亿元。该事宜构成公司关联交易。
上述相关协议均待签署后，公司将另行发布公告。
三、同意公司制订《公司内幕信息知情人登记制度》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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