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备忘事项 |
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详细 |
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2010-12-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2010年12月15日召开七届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司根据全资子公司宁夏大唐国际青铜峡光伏发电有限责任公司的实际需要为其融资提供连带责任保证，担保额度不超过人民币1.52亿元。
二、同意公司根据控股子公司大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司(为公司关联人士)的实际需要向其发放委托贷款，委贷额度不超过人民币5亿元。该事宜构成公司关联交易。
上述相关协议均待签署后，公司将另行发布公告。
三、同意公司制订《公司内幕信息知情人登记制度》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2010年12月15日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准关于公司为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保的议案。
二、批准关于公司与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》及该协议项下的存款安排的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-16
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提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据大唐国际发电股份有限公司七届二次董事会通过的相关决议，公司与中国银行股份有限公司蔚县支行(下称：中行)签署了《保证合同》，就公司直接及间接持股49%的开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司与中行签署的《固定资产借款合同》项下借款3亿元按所持股权比例向中行提供不超过人民币1.47亿元的连带责任担保，保证期间是中行为债务人依据具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
截止本公告日，公司累计对外担保金额约为人民币588602万元(未经审计；均为公司控股子公司、合营公司及联营公司担保)，无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-02
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关于全资子公司对外提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据大唐国际发电股份有限公司七届二次董事会通过的有关决议，公司全资子公司渝能(集团)有限责任公司(下称：渝能集团)与中信银行股份有限公司重庆分行(下称：重庆分行)签署了《最高额保证合同》，就渝能集团直接及间接持股96.80%的重庆渝能产业(集团)有限公司与重庆分行签署的《人民币资金借款合同》项下借款1亿元向重庆分行提供连带责任保证担保，保证期间为重庆分行为债务人依据具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
截止2010年10月31日，公司累计对外担保金额约为人民币580852万元(未经审计)，均系为公司控股子公司、合营公司及联营公司担保，无逾期担保。
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2010-12-01
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关于非公开发行A股股票申请获审核通过公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会于2010年11月29日的会议审核结果，大唐国际发电股份有限公司非公开发行A股股票的申请已获得通过，公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。
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2010-11-17
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项目进展公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司控股筹备、建设及运营的四川大渡河长河坝水电站项目于近日获得国家发展与改革委员会核准。该项目动态总投资为人民币219.05亿元，项目资本金为人民币43.81亿元(占总投资的20%)，由公司与其他股东按比例现金出资，项目资本金以外的建设资金由银行贷款解决。
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2010-11-17
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第三季度报告更正公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司已披露的2010年第三季度报告全文和正文中，第2章第2.2节“报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表”中应增加天津市津能投资公司期末持股情况，即：该公司持有无限售条件流通股的数量为1212012600股，种类为人民币普通股。特此更正。
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2010-11-02
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关于控股股东进一步避免与公司同业竞争有关事项公告 |
上交所公告 |
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近日，大唐国际发电股份有限公司接到控股股东中国大唐集团公司(下称：大唐集团)有关承诺函，大唐集团将继续遵循之前已作出的有关避免同业竞争承诺，为进一步避免与公司的同业竞争，大唐集团进一步承诺：大唐集团确定公司作为大唐集团火电业务最终的整合平台；对于大唐集团非上市公司的火电资产，大唐集团承诺用5-8年的时间，在将该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入公司；对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团承诺用5年左右的时间，将该等资产在盈利能力改善并且符合相关条件时注入公司；大唐集团将继续履行之前已作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。
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2010-10-29
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关于召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大唐国际发电股份有限公司董事会决定于2010年12月15日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议公司为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保的议案等事项。
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2010-10-29
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议并批准本公司为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保
2、审议并批准本公司与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》及该协议项下的存款安排
3、审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准 |
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2010-10-27
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提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据大唐国际发电股份有限公司六届三十八次董事会通过的有关决议，公司于近日与中国光大银行太原分行(下称：太原分行)签署了《最高额保证合同》，就公司持股80%的山西大唐国际运城发电有限责任公司与太原分行签署的《综合授信协议》项下2亿元授信向太原分行提供全额担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日起两年。本次担保尚需提交公司股东大会批准。
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2010-10-27
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司与中国大唐集团财务有限公司(下称：大唐财务；与公司属同一控股股东控制)于2010年10月26日签署了《金融服务协议》，由大唐财务向公司及附属公司(下合称：本集团)提供存款服务、贷款服务及其他金融服务。协议有效期为三年(自2011年1月1日起至2013年12月31日止)。于协议有效期内，本集团在大唐财务的日最高存款余额上限为80亿元人民币。
上述交易构成关联交易，已经公司六届三十八次董事会通过，尚需提交公司股东大会批准。
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2010-10-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2010年10月22日召开七届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意公司根据内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限责任公司实际需要，按3.14%的股权比例为其融资提供连带责任保证，担保额度不超过人民币1.31亿元。待相关协议签署后，公司将另行发布公告。
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2010-10-25
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 204,150,085 182,064,307
所有者权益(或股东权益) 29,767,870 26,073,445
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.42 2.21
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 766,718 1,596,464
基本每股收益(元) 0.0623 0.1316
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0560 0.1237
加权平均净资产收益率(%) 2.60 5.57
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 2.34 5.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.8672
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2010-10-14
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2010年前三季度发电量公告 |
上交所公告 |
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根据大唐国际发电股份有限公司初步统计，截止到2010年9月30日，公司及子公司已累计完成发电量1284.277亿千瓦时、上网电量1209.334亿千瓦时，分别比去年同期增长26.16%、25.47%。
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2010-10-12
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法定代表人变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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大唐国际发电股份有限公司于近日在国家工商行政管理局完成法人变更手续，现公司法定代表人为公司第七届董事会董事长刘顺达。
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2010-10-11
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法定代表人变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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大唐国际发电股份有限公司于近日在国家工商行政管理局完成法人变更手续，现公司法定代表人为公司第七届董事会董事长刘顺达。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2010年9月27日以书面会议形式召开七届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为云南大唐国际勐野江水电开发有限公司建设项目借款提供全额担保，担保额度不超过人民币5.8亿元。
二、同意公司全资子公司渝能(集团)有限责任公司为其直接及间接持股96.80%的重庆渝能产业(集团)有限公司2010年度银行借款提供全额担保，担保额度不超过人民币1亿元。
三、同意公司按49%的股权比例为开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司2010年度银行借款提供担保，担保额度不超过人民币2.1亿元。
有关上述担保事项的详细情况，待担保协议内容拟定后另行发布公告。
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2010-09-11
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据大唐国际发电股份有限公司六届三十八次董事会通过的有关决议，公司控股97.54%的江苏大唐航运股份有限公司(下称：大唐航运)与公司关联方中国大唐集团财务有限公司(公司股东持有其52.5%的股份，下称：财务公司)签署融资租赁合同，财务公司将为大唐航运办理融资租赁业务，即财务公司从大唐航运指定的船舶建造人购买大唐航运指定的1艘新建7.6万吨级货轮，租回给大唐航运使用，大唐航运按合同约定向财务公司支付租金。租赁期限共计15年[分为在建期限(不应晚于2012年10月31日)和经营期限(不应晚于2012年11月1日起)]；租赁本金为人民币28000万元(参照市场上建造类似货轮的价格经协商后确定)，租息率为人民银行公布的同期限贷款基准利率下浮10%，按上述合同签订时年租息率5.346%测算，大唐航运应付在建期利息、经营期租金分别约为人民币1166.73万元、10864.99万元，租金与租赁本金合计为约人民币38864.99万元。自融资租赁合同期届满，公司有权以象征性价格人民币1元购入上述货轮。
上述交易构成关联交易。
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2010-09-02
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提供担保公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司近日与中国建设银行股份有限公司新余市分行(下称：建设银行)签署了《最高额保证合同》，就公司全资子公司江西大唐国际新余发电有限责任公司与建设银行签署的《人民币资金借款合同》项下借款人民币4000万元(该笔债务履行期为12个月)向建设银行提供全额连带责任保证担保，保证期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。上述事项已经公司2009年股东周年大会审议通过。
截止本公告日，公司累计对外担保金额约为人民币699405万元，无逾期担保。
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2010-08-25
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关于大唐集团获豁免要约收购义务批复公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，经对中国大唐集团公司(简称：大唐集团)报送的关于中国大唐海外投资有限公司增持公司 H 股股份豁免要约收购义务的申请报告进行审核，核准豁免大唐集团通过香港联合交易所证券交易而增持公司246000000股股份，导致合计持有公司4439921160股股份，约占公司总股本的36.07%而应履行的要约收购义务。
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2010-08-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2010年8月20日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘顺达为公司第七届董事会董事长。
二、选举乔新一为公司第七届监事会主席。
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2010-08-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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大唐国际发电股份有限公司于2010年8月19日召开六届三十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发布2010年中期业绩的说明。
二、通过关于公司为控股子公司山西大唐国际运城发电有限责任公司(下称：运城发电)融资提供连带责任保证担保的议案：担保额度不超过人民币2亿元，运城发电的其他股东方按股权比例向公司提供反担保。
三、同意公司子公司江苏大唐航运股份有限公司(下称：大唐航运)将其所拥有的1艘散货船作为融资租赁的标的物，向公司控股股东中国大唐集团公司持股52.50%的中国大唐集团财务有限公司(下称：财务公司)办理期限为15年、本金不超过人民币28000万元的融资租赁业务。该交易构成关联交易。
四、通过关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案：协议有效期为2011年1月1日至2013年12月31日，每年度公司在财务公司的日最高存款余额不超过人民币80亿元。该交易构成关联交易。
上述第二、四项议案需提请公司股东大会审议，有关会议通知待具体时间确定后另行公告。
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2010-08-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2010年8月19日召开2010年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第七届董事会非执行董事、执行董事、独立非执行董事及公司第七届监事会监事。
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2010-08-20
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 201,355,092.00 182,064,307.00
所有者权益(或股东权益) 29,097,211.00 26,073,445.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.36 2.21
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 28,946,006 20,726,435
调整后
归属于上市公司股东的净利润 829,746.00 643,818.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 811,885.00 509,364.00
基本每股收益(元) 0.0689 0.0547
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0674 0.0432
加权平均净资产收益率(%) 2.96 2.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.6496 0.5061
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2010-08-10
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“09大唐债”2010年付息公告 |
上交所公告 |
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2009年大唐国际发电股份有限公司公司债券(第一期)(简称：09大唐债，代码：122017)将于2010年8月17日开始支付自2009年8月17日至2010年8月16日期间的利息，票面利率为5.00%，即每手“09大唐债”面值1000元派发利息为50元(含税)。
付息债权登记日：2010年8月16日
兑息日：2010年8月17日
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2010-07-16
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2010年度上半年发电量公告 |
上交所公告 |
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根据大唐国际发电股份有限公司初步统计，截止到2010年6月30日，公司及子公司(下合称：本集团)已累计完成发电量807.68亿千瓦时，比去年同期增长31.75%；本集团累计完成上网电量760.13亿千瓦时，比去年同期增长31.65%。
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2010-06-30
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大唐国际发电股份有限公司于2010年6月29日召开六届三十七次董事会及六届十七次监事会，会议审议通过关于公司董事会换届选举及提名第七届监事会人选的议案等事项。
董事会决定于2010年8月19日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-06-30
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-19 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议并批准《关于第七届董事会组成人选的议案》
2、审议并批准《关于第七届监事会组成人选的议案》
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-23 |
拟披露中报 |
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