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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-23 |
拟披露中报 |
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2010-06-24
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关于变更保荐机构公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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根据大唐国际发电股份有限公司2009年度股东周年大会审议通过的有关决议，公司于2010年6月21日与招商证券股份有限公司(下称：招商证券)签署了《关于非公开发行人民币普通股股票(A股)并上市之保荐暨承销协议》(下称：承销协议)，聘请招商证券担任本次发行的保荐机构。2010年6月20日公司与中信证券股份有限公司(为公司非公开发行A股股票并上市及持续督导的保荐机构，持续督导期限至2011年12月31日终止)签署了《关于<非公开发行人民币普通股(A股)并上市之承销及保荐协议>之终止协议》。
根据有关规定，自上述承销协议签署之日起，公司2009年非公开发行A股股票的持续督导工作由招商证券承接，持续督导期限至2011年12月31日。同时招商证券指派保荐代表人周晋峰、张晓斌负责具体的持续督导工作。
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2010-06-22
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2009年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63除权日 ，2010-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-22
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关于大唐集团增持公司股份计划实施完毕公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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大唐国际发电股份有限公司接到控股股东中国大唐集团公司(简称“大唐集团”)通知，大唐集团于2010年6月21日确认，其全资子公司中国大唐海外投资有限公司(下称“海外投资公司”)自2010年2月11日起在香港市场通过场外交易方式增持公司H股股份的计划已实施完毕。
截至2010年6月21日，大唐集团累计增持公司股份246000000股，占公司目前总股本12310037578股的1.998%。本次增持计划实施完毕后，大唐集团直接持有公司A股股份3959241160股，间接通过海外投资公司持有公司H股股份480680000股，合计约占公司目前已发行总股本的36.07%。
在增持计划实施期间，大唐集团遵守承诺未减持其持有的公司股份。大唐集团将按照相关规定，向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务。
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2010-06-22
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大唐国际发电股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派人民币0.7元(含税)。
股权登记日：2010年6月25日
除息日：2010年6月28日
现金红利发放日：2010年7月6日
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2010-06-22
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2009年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63红利发放日 ，2010-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-22
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2009年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63登记日 ，2010-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-17
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股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2010年6月11日召开2009年度股东周年大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过关于为新余发电公司、迁安热电公司、调兵山发电公司、辽宁风电公司、漳州风电公司融资提供担保的议案。
三、通过关于出资组建阜新煤制气公司建设阜新煤制天然气项目的议案。
四、通过关于调整克旗煤制天然气项目总投资和出资方案的议案。
五、委任中瑞岳华会计师事务所有限公司及中瑞岳华(香港)会计师事务所分别为公司2010年度境内、外审计业务审计师。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
七、通过关于授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权力的建议。
八、通过本次非公开发行A股股票方案的议案。
九、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
十、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
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2010-06-14
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股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2010年6月11日召开2009年度股东周年大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过关于为新余发电公司、迁安热电公司、调兵山发电公司、辽宁风电公司、漳州风电公司融资提供担保的议案。
三、通过关于出资组建阜新煤制气公司建设阜新煤制天然气项目的议案。
四、通过关于调整克旗煤制天然气项目总投资和出资方案的议案。
五、委任中瑞岳华会计师事务所有限公司及中瑞岳华(香港)会计师事务所分别为公司2010年度境内、外审计业务审计师。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
七、通过关于授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权力的建议。
八、通过本次非公开发行A股股票方案的议案。
九、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
十、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
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2010-06-12
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股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2010年6月11日召开2009年度股东周年大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过关于为新余发电公司、迁安热电公司、调兵山发电公司、辽宁风电公司、漳州风电公司融资提供担保的议案。
三、通过关于出资组建阜新煤制气公司建设阜新煤制天然气项目的议案。
四、通过关于调整克旗煤制天然气项目总投资和出资方案的议案。
五、委任中瑞岳华会计师事务所有限公司及中瑞岳华(香港)会计师事务所分别为公司2010年度境内、外审计业务审计师。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
七、通过关于授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权力的建议。
八、通过本次非公开发行A股股票方案的议案。
九、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
十、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
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2010-06-09
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关于非公开发行股票有关事宜获批复同意公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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大唐国际发电股份有限公司收到控股股东中国大唐集团公司通知：其于近日收到国务院国有资产监督管理委员会下发的有关批复文件，原则同意公司此次非公开发行股票的总体方案。
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2010-06-03
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2009年度股东周年大会会议地点变更公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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大唐国际发电股份有限公司原定于2010年6月11日在洲际酒店召开2009年度股东周年大会，现由于酒店方面原因，本次会议地点变更为：北京市西城区金融大街乙9号北京金融街威斯汀大酒店2层夏厅，会议其他事项均不变。
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2010-06-03
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召开2009年度股东周年大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大唐国际发电股份有限公司董事会决定于2010年6月11日9:00召开2009年度股东周年大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2009年度利润分配预案及关于非公开发行A股股票方案等议案。
本次网络投票的股东投票代码为“788991”，投票简称为“大唐投票”。
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2010-05-28
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提供担保公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于近日与中国银行股份有限公司怀来支行(下称：怀来支行)、交通银行股份有限公司北京市分行(下称：北京分行)分别签署《保证合同》：公司为合营公司河北蔚州能源综合开发有限公司(公司持股50%；下称：蔚州能源)与怀来支行签署的《人民币借款合同》项下借款人民币2.3亿元(债务履行期为36个月)向怀来支行按股权比例提供约1.15亿元人民币的连带责任保证，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年；公司为全资子公司大唐能源化工有限责任公司控股26%的子公司内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司与北京分行签署的《固定资产贷款合同》项下借款人民币2.4亿元向北京分行按股权比例提供约0.624亿元人民币的连带责任保证，保证期间为债务履行期限(为15年)届满之日起两年。以上担保事项已经公司相关董事会及临时股东大会审议通过。
截止本公告日，公司累计对外担保金额约为人民币718228.35万元(未经审计)，无逾期担保。
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2010-05-27
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更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大唐国际发电股份有限公司原公告的《公司2009年度股东周年大会补充通知》中，网络投票时间列示有误，现更正为：2010年6月11日9:30-11:30、13:00-15:00。
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2010-05-26
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董事会决议公告及股东周年大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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大唐国际发电股份有限公司于2010年5月25日以书面会议形式召开六届三十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行对象为包括公司控股股东中国大唐集团公司(下称：大唐集团)在内的不超过十家特定投资者；发行股票数量不超过10亿股(含10亿股)，其中大唐集团认购最终发行股票数量的10%；发行价格不低于6.81元/股，所有发行对象均以现金认购。本次发行涉及关联交易。
二、通过《关于本次非公开发行A股股票预案》。
三、通过关于与大唐集团签署附条件生效的股份认购协议的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
五、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案。
六、通过选聘“中瑞岳华会计师事务所有限公司”和“中瑞岳华(香港)会计师事务所”为公司2010年度境内、境外审计业务会计师事务所的议案。
根据公司董事会近日收到的大唐集团有关《提议函》，董事会同意将《关于出资组建阜新煤制气公司建设阜新煤制天然气项目的议案》、《关于调整克旗煤制天然气项目总投资和出资方案的议案》、本次董事会通过的上述议案及相关事项作为新增临时提案，提交公司定于2010年6月11日上午9时召开的2009年度股东周年大会审议。根据有关规定，本次会议由原通知中的现场会议投票方式改为现场会议与网络投票相结合的表决方式召开，公司A股股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00。
本次网络投票的股东投票代码为“788991”；投票简称为“大唐投票”。
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2010-05-26
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境外会计师事务所由“罗兵咸永道会计师事务所”变为“中瑞岳华（香港）会计师事务所” ，2010-06-11 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-05-26
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境内会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所有限公司”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” ，2010-06-11 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-05-25
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据大唐国际发电股份有限公司六届三十四次董事会通过的相关决议，2010年5月24日，公司全资子公司大唐能源化工有限责任公司(下称：能化公司)与北京燃气集团有限责任公司、中国大唐集团公司(下称：大唐集团，为公司主要股东)和天津市津能投资公司(持有公司已发行股本约9.85%的股份)签署《大唐内蒙古克什克腾煤制天然气有限公司(下称：克旗公司)出资协议》，上述各方分别按51%、34%、10%和5%的比例出资组建克旗公司，以建设及运营内蒙古克什克腾旗生产天然气40亿方/年工程项目(下称：克旗项目)；能化公司与大唐集团签署《大唐辽宁阜新煤制天然气有限公司(下称：阜新公司)出资协议》，分别按90%和10%的比例出资组建阜新公司，以建设和运营年产40亿立方米煤制天然气项目(下称：阜新项目)。克旗公司、阜新公司的项目资本金分别为克旗项目、阜新项目的总投资[分别为人民币257.1亿元、245.7亿元(最终投资均以项目决算为准)]的30%，即人民币77.1亿元、73.7亿元，各方均以现金方式出资，其中能化公司按对上述两公司的出资比例，分别出资人民币39.321亿元、66.33亿元；克旗公司、阜新公司的首期注册资本金均为人民币1亿元，其中能化公司按出资比例分别出资人民币5100万元、9000万元。克旗项目、阜新项目资本金以外的资金分别由克旗公司、阜新公司融资解决。克旗公司、阜新公司的经营期限均为50年，分别自该两公司营业执照签发之日起计算。
上述事项均构成关联交易，尚需获得公司股东大会的批准。
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2010-05-24
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2010年5月21日与中国大唐集团公司(该公司及其子公司合共持有公司已发行股本约35.08%的股份)全资子公司中国大唐集团煤业有限责任公司(下称：大唐煤业)签署有关增资扩股协议：大唐煤业以现金方式向公司全资子公司内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司(下称：锡盟矿业)出资，通过增资扩股的方式获得锡盟矿业40%的股权，参与胜利煤田东二号矿(公司已获得该项目的采矿许可证，并承诺条件成熟时将采矿权人变更为锡盟矿业)的建设。大唐煤业实际出资额以锡盟矿业的资产评估结果(净资产评估值为人民币49363.38万元)计算出的出资额人民币32908.92万元为基础，考虑评估基准日(2009年7月31日)至增资扩股实施基准日期间锡盟矿业的权益变化金额另行经审计后确定。本次增资完成后，公司、大唐煤业分别拥有锡盟矿业60%、40%的股权。
上述事项构成关联交易，已经公司于2010年5月19日召开的六届三十四次董事会审议通过。
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2010-04-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2010年4月29日以书面会议形式召开六届三十五次董事会及六届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于固定资产会计估计变更的议案。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产(千元) 194,464,655.00 182,064,307.00
所有者权益(或股东权益)(千元) 29,355,073.00 26,073,445.00
归属于上市公司股东的每股净资产 2.38 2.21
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润(千元) 15,536.00 15,536.00
基本每股收益 0.0013 0.0013
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0007 0.0007
加权平均净资产收益率(%) 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.03 0.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28
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2010-04-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议并批准《2009年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
2、审议并批准《2009年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2009年度财务决算报告》
4、审议并批准《200年度利润分配方案》
5、审议并批准《关于为新余发电公司、迁安热电公司、调兵山发电公司、辽宁风电公司、漳州风电公司融资提供担保的议案》
6、审议批准《关于修改公司章程的建议》
7、审议批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》 |
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2010-04-27
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召开2009年度股东周年大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大唐国际发电股份有限公司董事会决定于2010年6月11日上午召开2009年度股东周年大会，审议2009年度利润分配预案等事项。
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2010-04-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议并批准《2009年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
2、审议并批准《2009年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2009年度财务决算报告》
4、审议并批准《200年度利润分配方案》
5、审议并批准《关于为新余发电公司、迁安热电公司、调兵山发电公司、辽宁风电公司、漳州风电公司融资提供担保的议案》
6、审议批准《关于修改公司章程的建议》
7、审议批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》
8、《关于聘用公司2010 年度审计师的议案》
9、《关于出资组建阜新煤制气公司建设阜新煤制天然气项目的议案》
10、《关于调整克旗煤制天然气项目总投资和出资方案的议案》
11、《关于大唐国际发电股份有限公司符合A 股非公开发行股票条件的议案》
12、《关于非公开发行A 股股票方案的议案》
13、《关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
14、《关于同意前次募集资金使用情况报告的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票的相关事宜的议案》 |
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2010-04-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议并批准《2009年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
2、审议并批准《2009年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2009年度财务决算报告》
4、审议并批准《200年度利润分配方案》
5、审议并批准《关于为新余发电公司、迁安热电公司、调兵山发电公司、辽宁风电公司、漳州风电公司融资提供担保的议案》
6、审议批准《关于修改公司章程的建议》
7、审议批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》
8、《关于聘用公司2010 年度审计师的议案》
9、《关于出资组建阜新煤制气公司建设阜新煤制天然气项目的议案》
10、《关于调整克旗煤制天然气项目总投资和出资方案的议案》
11、《关于大唐国际发电股份有限公司符合A 股非公开发行股票条件的议案》
12、《关于非公开发行A 股股票方案的议案》
13、《关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
14、《关于同意前次募集资金使用情况报告的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票的相关事宜的议案》 |
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2010-04-22
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日部分媒体刊登了有关“大唐国际发电股份有限公司正在考虑将旗下煤化工及新能源业务分拆到深圳创业板市场上市，且该计划已获相关监管部门批准，但称目前尚未确定上市时间”的报道或表述。
上述报道或表述不实，公司特澄清、说明如下：
公司目前没有任何有关将旗下煤化工及新能源业务分拆到深圳创业板市场上市的计划，更不存在有关上述分拆计划已获证券监管部门批准的情况；如公司未来有类似分拆计划，公司将严格按照上市规则要求发布相应公告。
公司所有信息均以在选定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。
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2010-04-21
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媒体报道需澄清，下午停牌，盘中停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2010-04-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2010年4月19日召开六届三十四次董事会及六届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以公司总股本(截至2010年4月19日为12310037578股)为基数，每股派人民币0.07元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要、业绩公告。
三、通过《公司募集资金管理规定》。
四、通过公司为下述公司提供担保的议案：为江西大唐国际新余发电有限责任公司、河北大唐国际迁安热电有限责任公司、辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司、辽宁大唐国际风电开发有限公司、大唐漳州风力发电有限责任公司融资分别提供不超过人民币2亿元、1亿元、3.2亿元、2亿元、7.3亿元的担保。待相关担保合同条款确定后，公司将另行发布公告。
五、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于委托中国水利电力物资有限公司进行生产物资集中采购的议案。
七、通过关于公司全资子公司大唐能源化工有限责任公司(下称：大唐能源)与中国大唐集团公司(下称：大唐集团)共同组建项目公司-阜新煤制气公司，建设阜新煤制天然气项目的议案，其中大唐能源出资人民币66.33亿元，出资比例为90%。
八、通过关于调整克旗煤制天然气项目(下称：天然气项目)总投资和出资方案的议案：同意大唐能源与北京市燃气集团有限责任公司、大唐集团、天津市津能投资公司共同组建项目公司建设天然气项目，其中，大唐能源出资人民币39.321亿元，出资比例为51%。
九、通过关于与大唐集团全资子公司中国大唐集团煤业有限公司(下称：大唐煤业)签订增资扩股协议共同开发建设胜利煤田东二号矿项目(下称：二号矿项目)的议案：同意大唐煤业出资约32908.92万元人民币，向公司全资子公司内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司(下称：矿业公司)实施增资扩股，通过增资扩股方式参与投资建设二号矿项目。增资扩股方案完成后，公司、大唐煤业分别持有矿业公司60%、40%的股权。
上述七-九项议案均构成关联交易，均待有关协议签署后另行发布公告。
十、通过关于制定公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等三项制度的议案。
十一、通过关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议。
公司董事会将于2010年6月30日之前召开2009年度股东周年大会，审议以上有关及其它事项，会议通知另行发布。
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2010-04-20
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年4月19日，大唐国际发电股份有限公司多家下属子公司与中国水利水电物资有限公司[为中国大唐集团公司(其及子公司合共持有公司约35.08%的股份)的控股子公司，下称：物资公司]签署了当年一揽子《集中采购框架协议》，委托物资公司为公司下属各子公司的生产物资需求计划组织集中采购，预计采购金额约为3亿元人民币，物资公司按采购金额的3%-5%收取管理服务费。该协议有效期截至2010年12月31日。
上述事项构成关联交易。
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2010-04-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2010年4月19日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准出资组建大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司(下称：多伦公司)建设及运营多伦煤化工项目。
二、批准公司为大唐国际(香港)有限公司借款提供反担保。
三、批准公司通过中国大唐集团财务有限公司向多伦公司提供委托贷款。
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