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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2010年4月19日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准出资组建大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司(下称：多伦公司)建设及运营多伦煤化工项目。
二、批准公司为大唐国际(香港)有限公司借款提供反担保。
三、批准公司通过中国大唐集团财务有限公司向多伦公司提供委托贷款。
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2010-04-20
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注册地址由“中国北京市西城区广宁伯街9 号”变为“中国北京市宣武区广安门内大街482号” ，2009-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-04-20
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2009年 2008年
调整后
营业收入 47,942,923 36,900,065
归属于上市公司股东的净利润 1,479,469 637,949
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,208,315 -139,749
基本每股收益(元) 0.1256 0.0543
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.1026 -0.0119
加权平均净资产收益率(%) 5.64 2.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.60 -0.51
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.00 0.62
2009年末 2008年末
调整后
总资产 182,064,307 158,555,808
所有者权益(或股东权益) 32,716,944 30,768,052
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.21 2.22
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每股派人民币0.07元(含税)。
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2010-04-15
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2010年度一季度发电量公告 |
上交所公告 |
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根据大唐国际发电股份有限公司初步统计，截止到2010年3月31日，公司及子公司已累计完成发电量369.060亿千瓦时、完成上网电量346.595亿千瓦时，分别比去年同期增长32.67%、32.65%。
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2010-04-02
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提供反担保暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司已公告的召开2010年第一次临时股东大会通知中原定的第二项审议事项《为大唐国际(香港)有限公司(为公司全资子公司，下称：香港公司)借款提供反担保的议案》，由于香港公司为境外企业，涉及相关审批手续所需时间较长。因此，公司为香港公司借款提供反担保事项重新做出了安排，具体如下：
鉴于中国大唐海外投资有限公司(为公司控股股东的全资子公司，下称：大唐海投)拟与中国银行(香港)有限公司(下称：中银香港)签署《担保契据》，向中银香港质押其持有的公司H股股份358680000股为香港公司不超过7亿元港币借款提供担保。公司于2010年3月31日向大唐海投出具了反担保确认函，公司确认将为上述担保向大唐海投提供反担保(反担保方式为连带责任保证)，反担保范围为大唐海投依据拟签署的《担保契据》为香港公司垫付的所有款项，反担保期限为从《担保契据》生效之日开始到其届满之日起经过两年。该事项构成关联交易。
截止本公告日，公司累计对外担保金额约为人民币1162961.38万元(未经审计)，均是为公司子公司、合营公司和联营公司的担保，无逾期担保。
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2010-04-02
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董监事会决议公告暨临时股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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大唐国际发电股份有限公司于2010年3月30日以书面会议形式召开六届三十三次董事会及六届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过以等额募集资金置换在本次非公开发行募集资金到位前公司已预先投入募投项目的自筹资金16.8538亿元的议案。
二、通过修订后的关于为大唐国际(香港)有限公司(下称：香港公司)借款提供反担保的议案。
根据公司控股股东中国大唐集团公司致函公司董事会的有关建议，董事会同意取消拟于2010年4月19日召开的2010年第一次临时股东大会中原第二项议案，即《为香港公司借款提供反担保的议案》，审议上述第二项议案，会议其他审议事项不变。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-26
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(601991) 大唐发电:重大投资事项进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| 重大投资事项进展公告
近日，国家发展和改革委员会以有关文件核准辽宁阜新年产40亿标方的煤制天然气工程(下称：阜新煤制气工程)，同意由大唐国际发电股份有限公司全资子公司大唐能源化工有限责任公司出资控股建设阜新煤制气工程，总投资为人民币245.7亿元，其中工程资本金为人民币73.7亿元。相关细节待出资各方签署合作协议后另行公告。
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2010-03-25
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(601991) 大唐发电:股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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| 股份变动公告
大唐国际发电股份有限公司本次向5名特定对象非公开发行530000000股人民币普通股(A股)，发行价格为人民币6.23元/股，募集资金净额为人民币3248246600元。本次新增股份已于2010年3月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。该等股份限售期均为12个月，预计于2011年3月23日上市。本次发行前后，公司股本结构的变化情况如下：
单位：股
本次发行前 本次变动 本次发行后
(截至2009年9月30日)
股份数量 持股比例(%) 股份数量 股份数量 持股比例(%)
有限售条件股份 - - 530,000,000 530,000,000 4.31
其中：A股 - - 530,000,000 530,000,000 4.31
无限售条件股份 11,780,037,578 100 - 11,780,037,578 95.69
其中：A股 8,464,360,000 71.85 - 8,464,360,000 68.76
H股 3,315,677,578 28.15 - 3,315,677,578 26.93
股份总数 11,780,037,578 100 530,000,000 12,310,037,578 100
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2010-03-25
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(601991) 大唐发电:关于签署募集资金专户存储监管协议公告 |
上交所公告 |
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| 关于签署募集资金专户存储监管协议公告
根据有关规定，大唐国际发电股份有限公司与中国工商银行股份有限公司北京白广路支行和中信证券股份有限公司(下称：中信证券)于2010年3月23日签署了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司在上述银行开设募集资金专户，其中存储的本次非公开发行募集资金净额仅用于公司有关募集资金投向项目的募集资金的存储和使用；中信证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2010-03-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2010年3月9日以书面会议形式召开六届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司按原出资比例向中国大唐集团财务有限公司增资1.2亿元(人民币，下同)，增资后公司的出资比例仍为20%。该事项构成关联交易。
二、同意公司按在河北蔚州能源综合开发有限公司中的出资比例(50%)，为其2010年度的银行借款提供担保，担保额度不超过5.4亿元。待相关担保协议签署后，公司将另行发布担保公告。
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2010-02-24
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议并批准《能源化工公司出资组建大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司的议案》
2、审议《修订后的关于为大唐国际（香港）有限公司借款提供反担保的议案》
3、审议并批准《关于通过中国大唐集团财务有限公司向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款的议案》
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2010-02-24
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关于召开2010年第一次临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大唐国际发电股份有限公司董事会决定于2010年4月19日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议关于公司全资子公司大唐能源化工有限责任公司出资组建大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司的议案等事项。
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2010-02-24
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议并批准《能源化工公司出资组建大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司的议案》
2、审议并批准《为大唐国际（香港）有限公司借款提供反担保的议案》
3、审议并批准《关于通过中国大唐集团财务有限公司向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款的议案》
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2010-02-12
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控股股东增持公司H股股份情况公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司接到其控股股东中国大唐集团公司(下称：大唐集团)通知，大唐集团通过其全资子公司中国大唐海外投资有限公司(下称：海外公司；本次增持前大唐集团持有公司A股股份3959241160股，海外公司持有公司H股股份234680000股，合计约占公司已发行总股本的35.60%)，于2010年2月11日在香港市场通过场外交易方式增持公司124000000股H股股份。本次增持后，海外公司持有公司H股股份358680000股，大唐集团及海外公司合计持股数约占公司已发行总股本的36.65%。
大唐集团拟在未来12个月内(自本次增持之日起算)由海外公司以场内交易或场外交易方式继续增持公司H股股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已增持部分)。
大唐集团及海外公司承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
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2010-02-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2010年2月3日以书面会议形式召开六届三十一次董事会，会议审议批准公司通过中国大唐集团财务有限公司向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供不超过人民币3亿元的一般委托贷款及30亿元的循环委托贷款的议案，并按项目建设进度分次安排。
根据香港上市规则的相关规定，上述事项构成关联交易；且尚需提交公司股东大会审议，会议通知另行发布。
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2010-01-29
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经大唐国际发电股份有限公司财务部测算，预计2009年度全年合并报表归属于公司股东的净利润将比去年同期[合并报表归属于公司股东的净利润(经重述)约人民币637951千元]增长120%以上。公司将在2009年年度报告中详细披露财务数据。
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2010-01-11
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2009年度发电量公告 |
上交所公告 |
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根据大唐国际发电股份有限公司初步统计，截止到2009年12月31日，公司及子公司(下合称：本集团)已累计完成发电量1418.685亿千瓦时，比去年同期增长11.98%；本集团累计完成上网电量1335.523亿千瓦时，比去年同期增长12.13% |
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2010-01-07
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关于非公开发行A股股票的申请获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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大唐国际发电股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过70000万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。
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2010-01-05
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收购渝能集团股权公告 |
上交所公告 |
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根据大唐国际发电股份有限公司六届三十次董事会相关决议，公司于2009年12月31日与渝能(集团)有限责任公司(注册资本为人民币100610.60万元，简称：渝能集团)现有各股东订立“渝能集团重组协议补充协议”，公司以现金方式收购渝能集团现有各股东持有的渝能集团100%的股权，以归属渝能集团现有股东权益的评估值人民币13.45亿元作为交易价格。公司及渝能集团同意，上述补充协议签署后，渝能集团退还公司依据于2009年5月13日与相关各方订立的“重组协议”支付的增资预付款(人民币12.89亿元)。
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2009-12-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2009年12月29日以书面会议形式召开六届三十次董事会，会议审议通过如下事项：根据公司于2009年5月13日与渝能(集团)有限责任公司(下称：渝能集团)现有各股东签订的“重组协议”，现渝能集团重组方案已确定，董事会同意公司与渝能集团现有各股东签署“渝能集团重组协议补充协议”，以现金收购渝能集团现有各股东持有的渝能集团100%的股权，转让价款合计为人民币134500万元。
有关收购渝能集团股权的详情，待上述补充协议签署后公司另行发布公告。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-20 |
拟披露年报 |
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2009-12-18
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提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据大唐国际发电股份有限公司六届二十六次、二十九次董事会相关决议，公司为下述公司的融资提供相应的担保和反担保：
公司为合营公司河北蔚州能源综合开发有限公司(公司持股50%)分别向渤海银行股份有限公司天津分行、中国银行股份有限公司(下称：中国银行)蔚县支行借款各人民币2亿元(借款期限分别2年、1年)，按股权比例分别提供人民币各1亿元的连带责任保证担保，保证期间分别为：债务人债务履行期届满之日起2年；自担保合同生效之日起至最后一笔债务履行期届满之日起2年。
公司为参股34%的内蒙古锡多铁路股份有限公司(下称：锡多公司)2010年底前合计向银行借款约人民币33亿元按股权比例提供担保，担保金额为不超过人民币11.22亿元。本次锡多公司首期向中国银行呼和浩特市中山路支行借款人民币5亿元(借款期限13年)，公司按股权比例为该笔借款提供人民币1.7亿元的连带责任保证担保，保证期间为自担保合同生效之日起至最后一笔债务履行期届满之日起2年。
公司为全资子公司大唐国际(香港)有限公司(下称：香港公司)向中银香港借贷不超过港币8.1亿元的借款(由中国银行提供担保)向中国银行提供反担保(连带责任保证)，反担保范围为中国银行依据保函为香港公司垫付的所有款项，反担保期限根据香港公司与中银香港协定的借款期限确定。该事项需提交股东大会审批。
截至本公告日，公司累计对外担保金额约为人民币1234802.65万元(未经审计)，均是为公司子公司、合营公司和联营公司的担保，无逾期对外担保。
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2009-12-17
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公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2009年12月16日审核结果，大唐国际发电股份有限公司非公开发行A股股票的申请已获得审核通过。
公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后，就有关内容另行。
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2009-12-15
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控股股东承诺公告 |
上交所公告，其它 |
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大唐国际发电股份有限公司控股股东中国大唐集团公司近日特向公司承诺，其持有的于2009年12月21日限售期满的公司3959241160股有限售条件流通股，自2009年12月21日起自愿继续锁定一年；且锁定期内该等股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让。
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2009-12-15
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有限售条件流通股上市的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据大唐国际发电股份有限公司首次公开发行A股股票时有关股东承诺，该等股东所持的公司A股合计4051599760股(包括每10股转增10股的资本公积金转增股本方案实施后情况)的锁定期即将届满，将于2009年12月21日起上市流通。
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2009-11-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2009年11月20日召开六届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为内蒙古锡多铁路股份有限公司(下称：锡多公司)向银行借款人民币33亿元按出资比例提供不超过人民币11.22亿元的担保，其中为锡多公司首次向银行借款人民币5亿元按出资比例提供不超过人民币1.7亿元的担保。相关担保协议尚未签订。
二、通过公司对大唐国际(香港)有限公司拟向中国银行(香港)有限公司借贷不超过港币8.1亿元的借款提供反担保的议案，反担保额度不超过港币8.1亿元，反担保方式为连带责任保证。该议案需提请公司股东大会审议批准，会议召开时间将另行通知。
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2009-11-25
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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大唐国际发电股份有限公司及子公司于2009年10月20日与公司控股股东中国大唐集团公司(下称：中国大唐)及其子公司签署了一系列资产转让合同和产权交易合同，对部分区域资产进行整合，具体如下：
关于前期项目资产转让及受让：公司全资子公司大唐国际(香港)有限公司将拥有的境外前期项目资产(主要包括老挝境内的北本水电项目筹备处和萨拉康水电项目筹备处)，转让给中国大唐控股子公司中国大唐集团海外投资有限公司；公司将拥有的山东大唐东营发电厂筹建处前期项目资产转让给中国大唐全资子公司大唐山东发电有限公司(下称：山东公司)；公司受让中国大唐全资子公司大唐吉林发电有限公司(下称：吉林公司)拥有的呼伦贝尔项目筹建处前期项目资产；公司全资子公司大唐国际能源化工有限公司(下称：能源公司)受让吉林公司拥有的呼伦贝尔扎罗木得水利水电枢纽工程的前期项目资产，即吉林公司拥有该项目25%的出资权)；公司受让中国大唐拥有的大唐铁岭能源化工项目筹备处和大唐福建电源项目筹备处前期项目资产。上述目标资产均以其审计值作价，交易价格分别为人民币80726042.96元、319581641.32元、3020767.86元、5000000元、24034059.06元。
关于部分项目公司股权转让及受让(该等股权分别在2009年9月通过北京产权交易所挂牌转让，挂牌期间分别只产生一个意向受让方)：公司向山东公司转让所持山东大唐国际东营风电有限责任公司(注册资本人民币10000万元，净资产评估值为人民币103981685.11元)100%的股权；能源公司受让吉林公司拥有的大唐呼伦贝尔化肥有限公司(注册资本人民币10000万元，净资产评估值为人民币51218751.48元)100%的股权；公司分别受让中国大唐拥有的大唐漳州风力发电有限责任公司(注册资本金为人民币8460万元，净资产评估值为人民币244673875.82元)100%股权、大唐辽宁新能源有限责任公司(注册资本金为人民币2000万元，净资产评估值为人民币20080388.98元)100%股权和辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司(注册资本金为人民币43750万元)40%股权(对应的净资产评估值为人民币184739627.96元)。上述股权资产的转让价款均以经评估的净资产评估值为基础，最终交易价格分别为其在北京产权交易所的挂牌价格，即上述三笔股权交易的交易价格分别共计人民币103981700元、51218700元、449493800元。
上述交易均构成关联交易，已经公司六届二十六次、二十八次董事会分别审议通过。
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2009-11-25
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电价调整公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，国家发展与改革委员会发出通知，决定自2009年11月20日起适当调整电价水平，将全国销售电价每千瓦时平均提高2.8分。各地区、各行业电价调整标准有所差异。公司本次涉及的全资及控股发电企业电价调整具体方案详见2009年11月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-11-10
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办公地址由“香港皇后大道中15号置地广场告罗士打大厦1105至1108室”变为“香港中环皇后大道中15号置地广场告罗士打大厦21楼” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-11-10
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办公地址由“北京市西城区广宁伯街9号”变为“香港中环皇后大道中15号置地广场告罗士打大厦21楼” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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