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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-26
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关于公司2013年度审计机构变更情况的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(601991)“大唐发电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-26
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1419
加权平均净资产收益率(%) 4.45
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-12
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2009年公司债券(第一期)2013年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2009年大唐国际发电股份有限公司公司债券(第一期)(简称“09大唐债”)将于2013年8月19日开始支付自2012年8月17日(“起息日”)至2013年8月16日期间的利息。
本次付息债权登记日：2013年8月16日。
本次付息日：2013年8月19日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-05
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-08-08 |
登记日，分配方案 |
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2013-08-05
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-08-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-08-05
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2012年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大唐国际发电股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2013年8月8日
除息日：2013年8月9日
现金红利发放日：2013年8月16日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-05
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-08-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-23
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关于超短期融资券发行的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601991)“大唐发电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-17
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2013年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经大唐国际发电股份有限公司初步测算，预计公司2013年半年度合并报表归属于公司股东的净利润将较上年同期增长70%-80%。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-11
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2013年上半年发电量公告 |
上交所公告，其它 |
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(601991)“大唐发电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-09
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(601991) 大唐发电:关于召开2013年第二次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大唐国际发电股份有限公司董事会决定于2013年8月23日上午9时召开公司2013年第二次临时股东大会,审议《关于为公司部分控股公司融资提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-09
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议并批准《关于为公司部分控股公司融资提供担保的议案》
（1）为宝昌发电公司融资提供担保
（2）为呼和浩特热电公司融资提供担保 |
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2013-07-09
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提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601991)“大唐发电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-02
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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大唐国际发电股份有限公司第八届一次董事会于2013年7月1日召开，会议审议批准《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-02
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601991)“大唐发电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-26 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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大唐国际发电股份有限公司第七届三十八次董事会于2013年6月26日召开，会议审议批准《关于为大唐国际部分控股公司融资提供担保的议案》、《关于江苏大唐航运股份有限公司向公司所属沿海发电企业提供煤炭运输服务的议案》、《关于内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司向公司及公司所属企业供应煤炭的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-27
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2012年股东周年大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,再融资预案,重大合同 |
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大唐国际发电股份有限公司2012年股东周年大会于2013年6月26日召开，会议审议批准《2012年度利润分配方案》、《关于公司继续聘用中瑞岳华会计师事务所的议案》、《关于为公司部分子公司融资提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-07
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2012年度股东周年大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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近日，大唐国际发电股份有限公司董事会收到控股股东中国大唐集团公司增加临时提案的《提议函》，提议具体内容如下：
鉴于《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》已分别经公司七届三十七次董事会、七届十四次监事会审议通过，建议将上述事项作为临时添加议案内容，提交公司2012年度股东周年大会进行审议，作为普通决议案8《关于董事会换届选举的议案》、普通决议案9《关于监事会换届选举的议案》进行审议批准。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-07
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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大唐国际发电股份有限公司第七届三十七次董事会于2013年6月6日召开，会议审议并通过《关于董事会换届选举的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-07
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601991)“大唐发电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-04
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601991)“大唐发电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-21
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601991)“大唐发电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-11
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-26 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| （一）普通决议案
1、审议并批准《2012年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
2、审议并批准《2012年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2012年度财务决算报告》
4、审议并批准《2012年度利润分配方案》
5、审议并批准《关于公司继续聘用中瑞岳华会计师事务所的议案》
6、审议并批准《关于为公司部分子公司融资提供担保的议案》
(1) 为连城发电公司提供担保
(2) 为新余发电公司提供担保
(3) 为勐野江水电公司提供担保
7、审议并批准《关于与大唐融资租赁有限公司签订租赁业务合作协议的议案》
（二）特别决议案
8、审议并批准《关于授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》 |
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2013-05-11
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）普通决议案
1、审议并批准《2012年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
2、审议并批准《2012年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2012年度财务决算报告》
4、审议并批准《2012年度利润分配方案》
5、审议并批准《关于公司继续聘用中瑞岳华会计师事务所的议案》
6、审议并批准《关于为公司部分子公司融资提供担保的议案》
(1) 为连城发电公司提供担保
(2) 为新余发电公司提供担保
(3) 为勐野江水电公司提供担保
7、审议并批准《关于与大唐融资租赁有限公司签订租赁业务合作协议的议案》
8、审议并批准《关于董事会换届选举的议案》，（第八届董事会董事候选人如下）
（1）选举陈进行先生为非执行董事
（2）选举胡绳木先生为非执行董事
（3）选举曹景山先生为执行董事
（4）选举方庆海先生为非执行董事
（5）选举周刚先生为执行董事
（6）选举刘海峡先生为非执行董事
（7）选举关天罡女士为非执行董事
（8）选举曹欣先生为非执行董事
（9）选举蔡树文先生为非执行董事
（10）选举李庚生先生为非执行董事
（11）选举董贺义先生为独立非执行董事
（12）选举叶延生先生为独立非执行董事
（13）选举李恒远先生为独立非执行董事
（14）选举赵洁女士为独立非执行董事
（15）选举姜国华先生为独立非执行董事
9、审议并批准《关于监事会换届选举的议案》，（第八届监事会股东代表监事候选人如下）
（1）选举张晓旭先生为本公司监事
（2）选举周新农先生为本公司监事
（二）特别决议案
10、审议并批准《关于授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》 |
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2013-05-11
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关于召开2012年度股东周年大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大唐国际发电股份有限公司董事会决定于6月26日（星期三）上午9时召开公司2012年度股东周年大会，审议《2012年度利润分配方案》、《关于公司继续聘用中瑞岳华会计师事务所的议案》、《关于授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601991)“大唐发电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601991)“大唐发电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司第七届三十六次董事会于2013年4月25日召开，会议审议批准《关于2013年第一季度报告的说明》、《关于与大唐融资租赁有限公司签订租赁业务合作协议的议案》、《关于公司及其子公司技改工程招投标的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0705
加权平均净资产收益率(%) 2.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.19
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601991)“大唐发电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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