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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-10
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关于召开2014年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大唐国际发电股份有限公司董事会决定于2014年1月24日上午9时召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于2014年度融资担保的议案》、《关于2014年度公司部分日常关联交易的议案》、《关于2014年度内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司向公司所属企业供应煤炭的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-10
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关于超短期融资券发行的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601991)“大唐发电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-10
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601991)“大唐发电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-07
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,借款,委托理财,重大合同 |
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大唐国际发电股份有限公司第八届五次董事会于2013年12月6日召开,会议经审议：通过《关于2014年度融资担保的议案》;批准《关于向内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司提供委托贷款的议案》、《关于2014年公司部分日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-07
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关于2014年度对子公司担保计划的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601991)“大唐发电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-07
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601991)“大唐发电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-07
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2013年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,借款,委托理财,再融资预案,重大合同 |
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大唐国际发电股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年12月6日举行,会议审议并批准《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》、《关于发行200亿元超短期融资券的议案》、《关于发行100亿元非公开定向债务融资工具的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-07
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2013年第四次临时股东大会增加临时提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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近日,大唐国际发电股份有限公司董事会收到控股股东中国大唐集团公司增加临时提案的《提议函》,提议具体内容如下：
鉴于《关于发行200亿元超短期融资券的议案》、《关于发行100亿元非公开定向债务融资工具的议案》已经公司八届四次董事会审议通过,建议将上述事项作为临时提案,提交公司2013年第四次临时股东大会进行审议。
公司临时股东大会将以特别决议案的形式增加审议上述2项临时提案内容。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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大唐国际发电股份有限公司第八届四次董事会于2013年10月29日召开,会议经审议：通过《关于2013年第三季度报告的说明》;批准《关于发行200亿元超短期融资券的议案》、《关于发行100亿元非公开定向债务融资工具的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2760
加权平均净资产收益率(%) 8.56
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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2013年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动,借款,中介机构变动 |
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大唐国际发电股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年10月29日召开,会议审议批准《关于为宁夏大唐国际青铜峡光伏发电有限责任公司融资提供担保的议案》、《关于变更公司2013年度审计机构的议案》、《关于第八届董事会董事及第八届监事会监事津贴标准的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601991)“大唐发电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-22
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、审议批准《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》
2、审议批准《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款（包括委托贷款框架协议）的议案》 |
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2013-10-22
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、审议批准《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》
2、审议批准《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款（包括委托贷款框架协议）的议案》
特别决议案：
3、《关于发行200亿元超短期融资券的议案》
4、《关于发行100亿元非公开定向债务融资工具的议案》 |
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2013-10-22
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关于召开2013年第四次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大唐国际发电股份有限公司董事会决定于2013年12月6日上午9时召开公司2013年第四次临时股东大会,审议《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》、《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款(包括委托贷款框架协议)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-19
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关于调整公司职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601991)“大唐发电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-17
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电价调整公告 |
上交所公告，其它 |
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(601991)“大唐发电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-16
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601991)“大唐发电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-16
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2013年前三季度发电量公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601991)“大唐发电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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大唐国际发电股份有限公司第八届三次董事会于2013年10月15日召开,会议审议批准《关于参股成立中国大唐集团核电有限公司的议案》、《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款的议案》、《关于提请股东大会审议调整公司股东代表监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-16
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2013年第三次临时股东大会增加临时提案的补充通知 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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近日,大唐国际发电股份有限公司董事会收到控股股东中国大唐集团公司增加临时提案的《提议函》,提议具体内容如下：
《关于提请股东大会审议调整公司股东代表监事的议案》经公司八届三次董事会审议通过后,建议作为临时添加议案,提交公司2013年第三次临时股东大会进行审议。
公司2013年第三次临时股东大会将以普通决议案的形式增加审议上述临时提案内容。本次临时股东大会其他审议事项不变。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-16
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601991)“大唐发电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-30 |
拟披露季报 |
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2013-09-13
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、审议批准《关于为宁夏大唐国际青铜峡光伏发电有限责任公司融资提供担保的议案》
2、审议批准《关于变更公司2013年度审计机构的议案》
3、审议批准《关于第八届董事会董事及第八届监事会监事津贴标准的议案》 |
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2013-09-13
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、审议批准《关于为宁夏大唐国际青铜峡光伏发电有限责任公司融资提供担保的议案》
2、审议批准《关于变更公司2013年度审计机构的议案》
3、审议批准《关于第八届董事会董事及第八届监事会监事津贴标准的议案》
4、审议批准《关于提请股东大会审议调整公司股东代表监事的议案》
（1）批准委任栗宝卿先生担任股东代表监事
（2）批准周新农先生不再担任股东代表监事 |
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2013-09-13
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关于召开2013年第三次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大唐国际发电股份有限公司董事会决定于2013年10月29日上午9时召开公司2013年第三次临时股东大会,审议《关于为宁夏大唐国际青铜峡光伏发电有限责任公司融资提供担保的议案》、《关于变更公司2013年度审计机构的议案》、《关于第八届董事会董事及第八届监事会监事津贴标准的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-12
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完成工商登记变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601991)“大唐发电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-03
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提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601991)“大唐发电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-26
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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大唐国际发电股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年8月23日举行,会议审议并批准《关于为公司部分控股公司融资提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-26
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关于公司2013年度审计机构变更情况的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(601991)“大唐发电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-26
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1419
加权平均净资产收益率(%) 4.45
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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