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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-10
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于发行人民币60亿元公司债券的议案》 |
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2007-09-10
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召开2007年第二次临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司董事会决定于2007年10月25日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议关于发行人民币60亿元公司债券的议案。
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2007-08-28
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 101,135,442 90,481,934
股东权益(含少数股东权益) 30,528,023 26,992,067
每股净资产(元、不包含少数股东权益) 2.25 2.30
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 15,465,022 10,870,962
净利润(含少数股东损益) 2,303,804 1,692,047
基本每股收益(元、不含少数股东损益)* 0.16 0.13
净资产收益率(%、不含少数股东损益) 7.49 7.09
每股经营活动产生的现金流量净额* 0.59 0.39
*每股数据均按发行在外普通股(10股转增10股调整后的股数)的加权平均数计算。
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2007-08-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目,再融资预案 |
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大唐国际发电股份有限公司于2007年8月27日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年中期报告及其摘要。
二、委任翟若愚为公司第六届董事会董事长。
三、通过关于发行人民币60亿元公司债券的议案：本次发行无向公司股东配售的特别安排，债券期限为10年-15年期。决议有效期为自股东大会批准之日起30个月。股东大会召开日期另行通知。
四、同意公司出资人民币9.6亿元(出资比例60%)与北京国宏华安投资有限公司共同组建山西大唐国际定襄发电有限责任公司(下称：发电公司)，以建设及经营定襄发电厂2×1000MW超超临界燃煤空冷发电机组项目(总投资额约为人民币80亿元，项目资本金为总投资额的20%)；并根据发电公司的融资需要，按股权比例为其融资提供担保，发电公司向公司提供反担保。
五、同意公司出资不超过人民币13.9亿元，控股建设及经营江西抚州发电厂2×1000MW超超临界燃煤发电机组项目(动态总投资约为人民币69.5亿元，项目资本金为总投资的20%)。
上述两项目尚需获得国家有关部门核准。
六、同意公司出资组建项目公司，以控股开发建设内蒙古锡林郭勒盟多伦县煤基烯烃项目(总投资额为人民币162亿元，项目资本金为总投资额的40%，约为人民币64.8亿元)。
七、同意继续委任张杰为公司第六届监事会主席。
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2007-08-03
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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大唐国际发电股份有限公司董事会宣布杨洪明不再担任公司秘书；委任周刚及莫仲堃为联席公司秘书。根据香港联交所证券上市规则(下称：上市规则)第8.17及19A.16条要求的豁免，莫仲堃将协助周刚取得上市规则第8.17(3)条定义之相关经验，以履行其公司秘书之职责。公司于2007年6月29日召开的五届二十八次董事会已委任周刚为公司董事会秘书。
上述任职均自2007年6月30日起生效。
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2007-07-24
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2006年年度分红，10派2.3075(含税)，税后10派2.0768登记日 ，2007-07-27 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-24
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2006年年度转增，10转增10登记日 ，2007-07-27 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-24
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2006年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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大唐国际发电股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派人民币2.3075元(含税)。
股权登记日：2007年7月27日
除权除息日：2007年7月30日
新增可流通股份上市日：2007年7月31日
现金红利发放日：2007年8月3日
实施转增股本方案后，按新股本总数11689761160股摊薄计算，2006年度每股收益为人民币0.23元。
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2007-07-24
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2006年年度转增，10转增10转增上市日 ，2007-07-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-07-24
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2006年年度转增，10转增10除权日 ，2007-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-24
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2006年年度分红，10派2.3075(含税)，税后10派2.0768红利发放日 ，2007-08-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-24
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2006年年度分红，10派2.3075(含税)，税后10派2.0768除权日 ，2007-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-10
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2007年上半年发电量公告 |
上交所公告，其它 |
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根据大唐国际发电股份有限公司初步统计，截止到2007年6月30日，公司及附属公司(下称：本集团)已累计完成发电量560.42亿千瓦时，比去年同期增长35.54%；公司累计完成上网电量528.12亿千瓦时，比去年同期增长35.79%。2007年上半年本集团发电量情况详见2007年7月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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大唐国际发电股份有限公司于2007年6月29日召开五届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司信息披露事务管理制度。
二、委任周刚为公司董事会秘书；杨洪明不再担任公司董事会秘书职务。
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2007-07-02
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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大唐国际发电股份有限公司于2007年6月29日召开2006年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度财务报告。
二、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为公司国内及国际会计师。
四、通过关于与中国大唐集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案。
五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-28 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-08-27 |
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2007-06-26
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公布治理自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和其北京监管局有关文件要求，大唐国际发电股份有限公司全面自查了公司治理的现状，现将公司治理自查报告和整改计划予以公告，详见2007年6月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司欢迎监管部门和广大投资者通过电话(010-83582205、83582148)、传真(010-83977083)、电子邮箱(datang@dtpower.com)及网络平台(公司网站www.dtpower.com及上海证券交易所网站上市公司治理评议专栏)对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
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2007-06-25
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更正公告 |
上交所公告，高管变动 |
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大唐国际发电股份有限公司于2007年5月15日在相关媒体上刊登的《关于召开2006年度股东周年大会的公告》中第8项议案中第六届监事会监事候选人有误，实际应为傅国强及张万托。
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2007-06-21
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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大唐国际发电股份有限公司股票于2007年6月18日-20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易出现异常波动的情况。
经向公司控股股东中国大唐集团公司核实及公司自查，公司没有应披露而未披露的信息。公司在内地指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-18
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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大唐国际发电股份有限公司股票于2007年6月13日-15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据有关规定，属于股票交易异常波动。
公司没有应披露而未披露的信息。公司在内地指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-14
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2006年度股东周年大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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大唐国际发电股份有限公司主要股东中国大唐集团公司(持有公司股份1979620580股，持股比例33.99%)近日向公司2006年度股东大会提出关于调整公司第六届董事会部分成员的临时提案。
经公司董事会审议，同意将上述临时提案作为普通决议案提交公司于2007年6月29日召开的2006年度股东大会审议批准。
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2007-06-08
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发行完成2007年度第一期短期融资券公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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大唐国际发电股份有限公司已于2007年6月7日完成了2007年第一期短期融资券的发行。本次融资券发行额为人民币30亿元，发行期限365天，票面金额为人民币100元，年利率为3.48%。
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2007-05-23
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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大唐国际发电股份有限公司近日收到保荐机构中银国际证券有限责任公司(下称：中银国际)发来的有关通知，因公司原保荐代表人杜祎清已从中银国际离职，中银国际经研究决定由范文伟接替杜祎清担任公司持续督导期的保荐代表人。本次保荐代表人变更后，公司持续督导期的保荐代表人为郝智明及范文伟。
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2007-05-15
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公布董监事会决议暨召开股东周年大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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大唐国际发电股份有限公司于2007年5月11日召开五届二十三次董事会及五届八次监事会，会议审议通过关于提名第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2007年6月29日上午召开2006年度股东周年大会，审议以上及2006年度利润分配预案等事项。
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2007-05-15
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议并批准《2006年度董事会工作报告》
2、审议并批准《2006年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2006年度财务报告》
4、审议并批准《2006年度利润分配方案》
5、审议并批准《续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、以及罗兵咸永道会计师事务所为公司国内、国际会计师》
6、审议并批准《与中国大唐集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》
7、审议并批准《关于选举第六届董事会组成人选的议案》
8、审议并批准《关于选举第六届监事会组成人选的议案》
9、审议并批准《关于独立非执行董事酬金的议案》
10、审议及批准周刚先生为公司第六届董事会成员，并选举周刚先生为执行董事。
（二） 特别决议案：
1、审议并批准《大唐国际发电股份有限公司股东大会议事规则》（"《股东大会议事规则》"）
2、审议并批准《大唐国际发电股份有限公司董事会议事规则》（"《董事会议事规则》"）
3、审议并批准《大唐国际发电股份有限公司监事会议事规则》（"《监事会议事规则》"）
4、审议并批准《关于资本公积金转增股本的议案》 |
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2007-05-11
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据大唐国际发电股份有限公司五届二十一次董事会决议，公司与中国大唐集团财务有限公司(公司持有其20%股权，下称：大唐财务)于2007年5月签署了《金融服务协议》，由大唐财务向公司及其分、子公司(下称：本集团)提供其经营范围内的金融服务业务，同时，大唐财务承诺遵守相关规则，其中，2007年度，大唐财务给予本集团人民币30亿元的综合授信额度；并在协议有效期内(即2007年1月1日至2007年12月31日)，本集团在大唐财务的存款年日均额(包括应计利息)上限为13亿元。
上述交易构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议批准。
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2007-04-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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大唐国际发电股份有限公司于2007年4月26日以书面会议形式召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于执行新企业会计准则对公司影响的议案。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 93,255,341 90,111,134
所有者权益(不含少数股东权益) 25,640,275 23,714,625
每股净资产(元) 4.46 4.19
报告期 年初至报告期期末
净利润(不含少数股东损益) 868,471 868,471
基本每股收益(元) 0.15 0.15
净资产收益率(%) 3.55 3.55
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.55 3.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.54
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2007-04-19
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公布2007年一季度发电量公告 |
上交所公告，其它 |
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根据大唐国际发电股份有限公司初步统计，截止到2007年3月31日，公司及附属公司(下称：本集团)于2007年一季度已累计完成发电量275.31亿千瓦时，比去年同期增长38.59%；公司累计完成上网电量259.43亿千瓦时，比去年同期增长38.83%。2007年一季度本集团发电量情况详见2007年4月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-04-05
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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大唐国际发电股份有限公司股票于2007年4月2日-4日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据有关规定，属于股票交易异常波动情况。公司作重要说明如下：
经向控股股东中国大唐集团公司咨询及公司自查，公司没有应披露而未披露的信息。公司在内地指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-02
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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大唐国际发电股份有限公司于2007年3月30日召开五届二十一次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：按照2007年3月30日登记在册的股份总数5753555774股(5662849000＋90706774债转股数)折合分配现金股利约为0.234元/股[实际派发的每股现金股利将在拟分配现金股利总额(1348713594.5元)不变的前提下，以股利分派股权登记日的股份总数为基础调整]；同时以资本公积金每10股转增10股。
二、通过关于2006年度关联交易的说明。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司2007年度国际审计师的议案。
五、同意公司全资子公司大唐国际(香港)有限公司以人民币18.2亿元(其中现金出资人民币12.87亿元，并承担人民币5.331亿元的债务)收购江胜集团持有的香港东港(锦州)投资有限公司100%的股权，从而拥有锦州东港电力有限公司55%的股权，即可使公司间接控股运营一家百万级电厂。
上述有关事项尚需提交公司2006年度股东周年大会审议，会议召开时间另行通知。
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