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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-03
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公布股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2008年5月30日召开2007年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2008年境内外审计师。
三、通过关于投资建设克什克腾煤制天然气项目的议案。
四、通过关于为公司投资建设项目提供担保的议案。
五、通过关于为公司全资子公司江西大唐国际新余发电有限责任公司提供担保的议案。
六、同意张万托不再担任公司监事，选举张晓旭为公司监事。
七、通过公司主要股东中国大唐集团公司提出的临时提案：同意张毅不再担任公司董事，选举曹景山为公司董事；选举李恒远为公司独立董事。
八、通过关于筹备中短期债务性融资券的建议。
九、授权董事会发行不超过各类别股份20%新股份权利。
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2008-06-03
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2008年5月30日召开六届十次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意曹景山担任公司副董事长，张毅不再担任公司副董事长。
二、选举张晓旭为公司监事会副主席，张万托不再担任公司监事会副主席。
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2008-05-15
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公布董事会决议公告及股东周年大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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大唐国际发电股份有限公司于2008年5月14日召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提请股东大会调整公司董事的建议。
二、通过关于提名公司独立董事的建议。
根据公司主要股东中国大唐集团公司(于本公告日，持有公司33.73%的股权)近日向董事会的提议，经董事会审议，同意将上述两项议案作为新增临时提案提交于2008年5月30日召开的公司2007年度股东周年大会审议。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 131,478,164 121,515,641
所有者权益(或股东权益) 33,441,890 34,007,341
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.44 2.50
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 437,825 437,825
基本每股收益(元) 0.04 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 1.53 1.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.19
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2008-04-24
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公布2008年第一季度发电量公告 |
上交所公告 |
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根据大唐国际发电股份有限公司初步统计，截止2008年3月31日，公司及附属公司(合称：本集团)2008年第一季度已累计完成发电量293.06亿千瓦时，比去年同期增长6.45%；本集团累计完成上网电量275.61亿千瓦时，比去年同期增长6.24%。
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2008-04-15
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议批准《2007 年度董事会工作报告》
2、审议并批准《2007 年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2007 年度财务报告》
4、审议并批准《2007 年度利润分配预案》
5、审议并批准《关于继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司、以及罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2008 年境内外审计师的建议》
6、审议并批准《关于投资建设克什克腾煤制天然气项目的议案》
7、审议批准《关于为公司投资建设项目提供担保的议案》
8、审议批准《关于为公司全资子公司江西大唐国际新余发电有限责任公司提供担保的议案》
9、审议批准《关于提请股东大会调整监事的建议》
10、审议批准《关于筹备中短期债务性融资券的建议》
11、审议批准《关于提请股东大会授权董事会发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》
12.《关于提请股东大会调整董事的建议》
13.《关于提名独立董事的建议》
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2008-04-15
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2008年4月14日召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意曹景山担任公司总经理，张毅不再担任公司总经理职务。
二、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2008年度境内、外审计师的建议。
三、通过公司为全资子公司内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司贷款承担连带责任保证担保责任的议案，担保额度不超过人民币20亿元。
董事会决定于2008年5月30日上午召开2007年度股东周年大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-04-14
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对外投资及关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据大唐国际发电股份有限公司六届六次董事会决议，公司与北京市燃气集团有限责任公司、中国大唐集团公司(为公司最大股东，下称：大唐集团)及新天域资本顾问有限公司于2008年4月11日签署了《内蒙古大唐国际克什克腾旗煤制天然气项目投资合作协议书》，拟组建内蒙古大唐国际克旗煤制天然气有限公司，以筹备、建设及运营内蒙古克什克腾旗生产天然气40亿方/年工程(总投资额约为人民币187.8亿元)。新公司的最终注册资本金约为工程总投资的30%，即约为人民币56.34亿元，其中公司、大唐集团出资额分别约为28.7334亿元、3.3804亿元，分别占注册资本的51%、6%。新公司首期注册资本金为人民币1亿元，由各股东方分别按出资比例以现金方式投入。新公司的营业期限自其营业执照签发之日起30年，其成立后将为公司的子公司。
上述交易构成关联交易，尚需获得公司2007年度股东周年大会及商务部批准。
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2008-03-27
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2008年3月26日召开六届六次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配预案：以截止2007年12月31日公司总股数11734083473股为基准，每股派人民币0.12元。
二、通过关于2007年度关联交易的说明。
三、通过关于控股股东及其它关联方占用公司资金的说明。
四、通过2007年年度报告及其摘要。
五、同意公司出资控股建设内蒙古自治区锡林郭勒盟五间房煤田的东部矿区(含煤面积约210平方公里，普查资源储量约56亿吨，总投资额为人民币192亿元，项目资本金按总投资额的35%计，约为人民币67.2亿元)，其中公司出资比例为51%，出资额不超过人民币34.272亿元。
六、同意公司出资控股建设辽宁阜新市1200万方/天煤制天然气项目(项目总投资为人民币187.8亿元，项目资本金按总投资额的30%计，约为人民币56.34亿元)，其中公司出资比例为60%，出资额不超过人民币33.804亿元。
七、通过关于投资建设内蒙古克什克腾旗40亿方/年煤制天然气项目(下称：克什克腾煤制气项目)的议案：同意公司与北京市燃气集团有限责任公司、新天域资本及中国大唐集团公司共同出资组建“内蒙古克旗煤制天然气有限公司”(下称：克旗煤制气公司)，以建设克什克腾煤制气项目(项目总投资为人民币187.8亿元，项目资本金按总投资额的30%计，约为人民币56.34亿元)，其中公司出资比例为51%，出资额为人民币28.7334亿元；同意公司按出资比例为克旗煤制气公司融资提供担保，克旗煤制气公司以资产抵押、收益质押或其他可行方式向公司提供反担保。
上述五-七项投资项目均尚需获得国家有关部门核准，相应投资协议均尚未签署。
八、通过关于为公司投资建设项目提供担保的议案：公司拟分别为子公司江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司、重庆大唐国际武隆水电开发有限责任公司、广东大唐国际潮州发电有限责任公司、山西大唐国际云冈发电有限责任公司、四川大唐国际甘孜水电开发有限公司贷款承担连带责任保证担保，担保额度分别不超过人民币40亿元、28亿元、38亿元、13亿元、40亿元。
九、通过公司开展债务性融资的发行准备工作，申请中短期融资额度不超过人民币100亿元的议案。
十、批准《公司董、监事及高管人员所持公司股份变动管理制度》。
十一、通过关于提请股东大会授权董事会发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议。
十二、通过关于提请股东大会调整监事的建议。
董事会将于2008年6月30日之前召开2007年度股东周年大会，审议以上有关及其它事项，会议通知另行公告。
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2008-03-27
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，停牌 |
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单位：人民币千元
2007年 2006年
调整后
营业收入 32,829,305 24,898,620
归属于上市公司股东的净利润 3,411,141 2,918,389
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,480,792 2,998,358
基本每股收益(元) 0.29 0.28
稀释每股收益(元) 0.29 0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.30 0.29
全面摊薄净资产收益率(%) 11.61 12.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.84 12.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.90 0.66
2007年末 2006年末
调整后
总资产 121,515,641 90,481,934
所有者权益(或股东权益) 34,007,341 26,992,067
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.50 2.09
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每股派人民币0.12元。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-23 |
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2008-02-05
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公布提供反担保公告 |
上交所公告 |
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根据大唐国际发电股份有限公司六届四次董事会决议，公司之全资子公司大唐国际(香港)有限公司(下称：大唐香港)为完成收购真兴电力有限公司90%股权事项，与中国银行(香港)有限公司(下称：中银香港)签署《借款合同》，大唐香港的借款本金为港币7亿元，借款期限为大唐香港首次提款之日起12个月。中国银行股份有限公司(下称：中国银行)已于2008年1月29日向中银香港出具了本金金额为港币7亿元的银行保函，用于担保大唐香港在上述《借款合同》项下债务及时得到清偿。公司于2008年2月2日与中国银行签署《反担保保证合同》，为中国银行就大唐香港的该笔借款作出的担保提供反担保(连带责任保证)，反担保范围为中国银行根据保函为大唐香港垫付的所有款项，反担保期限为前述保函生效之日开始到保函届满之日起经过两年。
截止2007年12月31日，公司及其控股子公司累计对外担保金额为人民币595787万元(未经审计)，均是公司为控股子公司及联营公司担保，无逾期担保。
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2008-01-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2008年1月11日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购真兴电力有限公司(下称：真兴电力)90%股权及向公司全资子公司大唐国际(香港)有限公司(下称：大唐香港)融资提供担保的议案：大唐香港向真兴集团有限公司和自然人曾兴收购真兴电力90%股权，以间接控股青海-爱依斯电力有限公司，以运营青海直岗拉卡水电站4台38MW水力发电机组。大唐香港为完成上述收购事项拟向中国银行(香港)有限公司(下称：中银香港)借贷本金金额不超过港币7亿元，中国银行股份有限公司(下称：中国银行)为大唐香港该笔借款拟向中银香港以出具银行保函方式提供担保，董事会同意公司为大唐香港该笔借贷向中国银行提供连带责任保证反担保，反担保额度不超过港币7亿元。
二、通过公司向全资子公司江西大唐国际新余发电有限责任公司(下称：新余发电)及其参股11.25%的新余市洋坊运输有限责任公司(下称：洋坊运输)融资提供担保的建议：根据公司与新余发电原股东江西省投资公司(下称：江西省投)签署已生效的《股权转让协议》，同意公司承接江西省投的担保责任，即为新余发电人民币15510万元的银行借款提供连带责任保证担保。同时，同意公司为新余发电人民币40000万元、洋坊运输人民币1125万元的银行借款提供连带责任保证担保。该议案需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2008-01-10
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2007年全年发电量公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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根据大唐国际发电股份有限公司初步统计，截止2007年12月31日，公司及附属公司2007年度已累计完成发电量1182.63亿千瓦时，比2006年同期增长26.55%；公司累计完成上网电量1113.41亿千瓦时，比2006年同期增长26.66%。
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2008-01-10
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司在停牌期间，与相关方就参与锦化化工(集团)有限责任公司破产重整工作进行了多次沟通，鉴于目前该事项条件尚不成熟，公司决定暂不参与该项重整工作。如该事项条件成熟，公司拟继续参与该项重整工作并及时发布公告。现根据有关规定，公司特申请股票于2008年1月10日起复牌。
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2008-01-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2007年12月27日以书面会议形式召开六届三次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2008年1月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-12-28
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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大唐国际发电股份有限公司股票于2007年12月25日-27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经核实，公司控股股东中国大唐集团公司没有任何应披露而未披露的信息。
公司拟参与一项重整计划，目前正与相关方进行接触，因该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自2007年12月28日起停牌。根据该事项目前的进展，公司承诺将在股票停牌之日起8个交易日内(含停牌当日)就该事项与相关部门论证。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-27 |
拟披露年报 |
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2007-12-28
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-12-28,恢复交易日：2008-01-10 ，2008-01-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司拟参与一项重整计划，目前正与相关方进行接触，因该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自2007年12月28日起停牌。根据该事项目前的进展，公司承诺将在股票停牌之日起8个交易日内(含停牌当日)就该事项与相关部门论证 |
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2007-12-28
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-12-28,恢复交易日：2008-01-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司拟参与一项重整计划，目前正与相关方进行接触，因该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自2007年12月28日起停牌。根据该事项目前的进展，公司承诺将在股票停牌之日起8个交易日内(含停牌当日)就该事项与相关部门论证 |
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2007-12-27
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(601991) 大唐发电:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 53947496.44
新疆证券有限责任公司北京裕民东路证券营业部 20713214.88
长江证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 14353822.71
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 14305192.04
机构专用 13428280.31
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 21498193.92
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 20600037.31
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 12156218.18
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 11490663.12
中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 10723748.20
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2007-12-17
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，2007-12-20 |
战略配售上市日，股本变动 |
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| 战略配售上市 |
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2007-12-17
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有限售条件流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据大唐国际发电股份有限公司股东在公司首次公开发行A股股票中的有关承诺，相关股东合计持有的公司有限售条件流通股3806823600股(包括每10股转增10股的资本公积金转增股本方案实施后情况)锁定期即将届满，将于2007年12月20日起上市流通。
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2007-10-31
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公布2007年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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大唐国际发电股份有限公司于2007年10月26日在相关媒体刊登的公司2007年第三季度报告中存在错误，现予以更正，更正内容及更正后的2007年第三季度报告详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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大唐国际发电股份有限公司于2007年10月25日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于发行人民币60亿元公司债券的议案。
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2007-10-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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大唐国际发电股份有限公司于2007年10月25日召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过发行第一期公司债券的议案：本期公司债券的发行规模为人民币30亿元；存续期限为15年期；票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。票面利率由公司和保荐人(主承销商)通过市场询价协商确定。本次发行自中国证监会核准之日起6个月内完成。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 109,635,410 90,481,934
股东权益(不含少数股东权益) 28,232,104 23,714,612
每股净资产(全面摊薄、元) 2.41 2.09
报告期 年初至报告期期末
净利润(不含少数股东损益) 848,021 2,701,824
基本每股收益(元) 0.07 0.23
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.07 0.23
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.00 9.57
扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄、%) 3.01 9.56
每股经营活动产生的现金流量净额(全面摊薄、元) 0.87
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2007-10-24
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(601991) 大唐发电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 56561696.48
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 12852732.61
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 4374679.00
中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券营业部 3117230.51
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 2239930.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9054999.55
河北财达证券经纪有限责任公司天津江都路证券营业部 8124358.25
华泰证券有限责任公司营销管理总部 5612446.32
中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 5528579.98
中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 2560597.04
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2007-10-15
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2007年前三季度发电量公告 |
上交所公告，其它 |
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根据大唐国际发电股份有限公司初步统计，截止到2007年9月30日，公司及其附属公司(下称：本集团)已累计完成发电量865.97亿千瓦时，比去年同期增长31.60%；公司累计完成上网电量815.39亿千瓦时，比去年同期增长31.88%。2007年前三季度本集团发电量情况详见2007年10月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-10
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于发行人民币60亿元公司债券的议案》 |
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