| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-10-27
|
2008年全年度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经大唐国际发电股份有限公司测算，预计2008年1至12月业绩较2007年(归属于公司股东的净利润为人民币3411141千元)下降约85%，具体财务数据公司将在2008年年度报告中详细披露 |
|
|
2008-10-24
|
公布提供担保公告 |
上交所公告 |
|
|
根据大唐国际发电股份有限公司六届十七次董事会决议，公司拟为控股子公司山西大唐国际运城发电有限责任公司向中国银行借款人民币30000万元提供连带责任保证担保，保证期间为该项借款合同项下每笔债务履行期届满之日两年。相关担保合同尚未签署。该事项须提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
截止2008年6月30日，公司累计对外担保金额为人民币1139867万元(未经审计)，均是为公司子公司、合营公司及联营公司担保，无逾期担保。
|
|
|
2008-10-14
|
2008年前三季度发电量公告 |
上交所公告 |
|
|
根据大唐国际发电股份有限公司初步统计，截止2008年9月30日，公司及附属公司(合称：本集团)已累计完成发电量963.809亿千瓦时，比去年同期增长11.30%；本集团累计完成上网电量906.391亿千瓦时，比去年同期增长11.16%。2008年前三季度本集团发电量具体情况详见2008年10月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-10-09
|
公布发行完成2008年度第一期短期融资券公告 |
上交所公告 |
|
|
大唐国际发电股份有限公司已于2008年10月7日完成了2008年度公司第一期短期融资券的发行。本期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，发行额为人民币35亿元，发行期限365天，票面金额为人民币100元，年利率为4.68%。
|
|
|
2008-09-26
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
大唐国际发电股份有限公司于2008年9月24日召开六届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为控股子公司山西大唐国际运城发电有限责任公司融资按出资比例提供人民币30000万元连带责任保证担保的议案。
二、通过关于变更公司注册资本金及公司章程的议案：其中拟将公司注册资本变更为人民币11780037578元。
董事会决定于2008年11月11日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
|
|
|
2008-09-26
|
拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-09-26
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-11 |
召开股东大会 |
|
|
1、审议并批准《关于为江西大唐国际新余发电有限责任公司提供担保的议案》
2、审议并批准《关于为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保的议案》
3、审议并批准《关于出资建设丰润热电项目一期2×300MW燃煤供热机组工程的议案》
4、审议批准《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》
（二）特别决议案
1、审议批准《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议批准《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2008-09-25
|
公布发行2008年度第一期短期融资券公告 |
上交所公告 |
|
|
根据大唐国际发电股份有限公司股东大会于2008年5月30日通过的相关决议及中国银行间市场交易商协会有关《接受注册通知书》，公司计划于2008年10月6日在全国银行间债券市场公开发行2008年第一期短期融资券，发行规模为人民币35亿元，期限为365天。本期融资券采用面值发行，根据簿记建档的结果最终确定发行价格，到期一次性还本付息。
|
|
|
2008-09-10
|
提供担保公告 |
上交所公告 |
|
|
根据大唐国际发电股份有限公司2007年度股东周年大会决议，公司于2008年9月5日与国家开发银行(下称：国开行)签署了《保证合同》，就公司全资子公司江西大唐国际新余发电有限责任公司(下称：新余公司)与国开行签署的《人民币资金借款合同》项下借款人民币48600万元向国开行提供连带责任保证担保；根据公司六届十三次董事会决议，公司拟与国开行签署相关担保合同，公司将为新余公司向国开行的借款人民币8000万元提供连带责任保证担保，该事项尚需提交2008年第一次临时股东大会审议。上述借款合同项下的债务履行期均为10年，保证期间均为借款合同项下每笔债务履行期限届满之日起一年。
截止2008年6月30日，公司累计对外担保金额为人民币1139867万元(未经审计，均是为公司控股子公司及联营公司担保)，无逾期对外担保。
|
|
|
2008-08-29
|
公布关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
根据大唐国际发电股份有限公司六届十六次董事会决议，公司于2008年8月28日与其控股股东的控股子公司中国大唐集团财务有限公司(下称：大唐财务)签署《金融服务协议》(下称：《协议》)，由大唐财务向公司及其分、子公司(下合称：本集团)提供存、贷款服务及其他金融服务，协议有效期自2008年1月1日至2010年12月31日止。本集团于2008年12月31日、2009年12月31日及2010年12月31日止三个年度，每年度在大唐财务的存款年日均额(包括应计利息)上限为人民币45亿元(《协议》项下之存款业务于本公告日之前已开始运作，其存款之额度自2008年1月1日至本公告日未超过该等上限)；大唐财务每年度给予本集团人民币45亿元的综合授信额度，而且本集团不会就该等贷款而抵押任何资产。
该事项构成关联交易，尚须提交公司股东大会审议。
|
|
|
2008-08-27
|
2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 143,957,480 121,515,641
归属于上市公司股东的所有者权益 26,712,040 29,391,577
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.27 2.50
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 17,651,951 15,465,022
归属于上市公司股东的净利润 418,925 1,853,803
归属于上市公司股东扣除
非经常性损益后的净利润 420,223 1,850,785
基本每股收益(元) 0.04 0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.04 0.16
全面摊薄净资产收益率(%) 1.57 7.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.30 0.59
|
|
|
2008-08-27
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大唐国际发电股份有限公司于2008年8月26日召开六届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要、2008年中期业绩公告。
二、通过关于出资建设河北大唐国际丰润热电项目一期2×300MW燃煤供热机组工程(下称：丰润热电一期工程)的议案：公司拟出资人民币4.328亿元，出资比例84%，与唐山市建设投资公司(持有公司附属公司河北大唐国际唐山热电有限责任公司20%的股权)共同投资设立河北大唐国际丰润热电有限责任公司(下称：项目公司)，控股建设丰润热电一期工程；并根据项目公司需要，按出资比例为其融资提供担保。根据香港联合交易所有限公司上市规则，该事项构成关联交易。
三、通过公司与中国大唐集团财务有限公司(下称：财务公司)签署《金融服务协议》的议案，协议有效期为2008年1月1日至2011年12月31日，每年度公司在财务公司的日均存款额不超过人民币45亿元。该事项构成关联交易，详情待协议签署后另行公告。
上述第二、三项议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议，会议召开的具体时间等相关事宜另行通知。
|
|
|
2008-08-26
|
公布电价调整公告 |
上交所公告 |
|
|
国家发展与改革委员会近日发出通知，决定自2008年8月20日起，将全国火力发电企业上网电价平均每千瓦时提高2分钱，电网经营企业对电力用户的销售电价不做调整。
按照本次批准的电价调整方案，大唐国际发电股份有限公司火电机组平均上网电价(含税，按照2008年电量计划加权平均)比调整前提高19.93元/兆瓦时，增幅约5.7%。公司及附属公司各运行燃煤电厂上网电价调整(自2008年8月20日起执行)的具体情况详见2008年8月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-08-26
|
公布关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
根据大唐国际发电股份有限公司六届六次董事会决议，公司于2008年8月22日与其最大股东中国大唐集团公司(下称：大唐集团)签署了《<除灰协议>补充协议》，协议有效期自签署之日起三年(至2011年8月21日止)，原《除灰协议》(经2005年补充协议所修订；将于2008年12月19日到期)项下由大唐集团向公司提供之服务范围维持不变，大唐集团将继续负责根据国家及地方环保规定及工业政策处理公司全资拥有和营运管理之发电厂所产生之煤灰。参考公司与大唐集团过往三年(2005-2007年)除灰交易确定《补充协议》项下公司需向大唐集团支付的除灰服务费的年度上限为人民币57890000元。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2008-08-18
|
公司债券发行获审核通过公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
经2008年8月15日召开的中国证券监督管理委员会发行审核委员会工作会议审核，大唐国际发电股份有限公司在中国境内发行总额不超过60亿元人民币的公司债券暨2008年公司债券第一期(发行规模为30亿元人民币)的发行申请已获得有条件通过。
|
|
|
2008-07-30
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大唐国际发电股份有限公司于2008年7月28日召开六届十四次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-07-25
|
公布2008年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经大唐国际发电股份有限公司财务部测算，预计2008年上半年合并报表归属于公司股东的净利润将比去年同期(人民币2303804000元)下降70%以上。公司将在2008年半年度报告中详细披露财务数据。
|
|
|
2008-07-25
|
公布电价调整公告 |
上交所公告 |
|
|
国家发展与改革委员会近日发出通知，决定自2008年7月1日起调整华北、南方、华东、华中、东北和西北电网的上网电价。按照批准的电价调整方案，大唐国际发电股份有限公司火电机组平均上网电价(含税，按照2008年电量计划加权平均)比调整前提高17.7元/兆瓦时，增幅约5.23%。公司及附属公司各运行燃煤电厂上网电价调整(自2008年7月1日起执行)情况详见2008年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-07-22
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大唐国际发电股份有限公司于2008年7月18日以书面会议形式召开六届十三次董事会，会议审议同意公司为其全资子公司江西大唐国际新余发电有限责任公司融资提供连带责任保证，担保额度为人民币18000万元。相关担保协议条款尚未确定。
该事项尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行公告。
|
|
|
2008-07-15
|
2008年上半年发电量公告 |
上交所公告 |
|
|
根据大唐国际发电股份有限公司初步统计，截止2008年6月30日，公司及附属公司(合称：本集团)2008年上半年已累计完成发电量622.529亿千瓦时，比去年同期增长11.08%；本集团累计完成上网电量585.987亿千瓦时，比去年同期增长10.96%。
|
|
|
2008-07-08
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大唐国际发电股份有限公司于2008年7月7日以书面会议形式召开六届十二次董事会，会议审议同意对六届二次董事会通过的第一期公司债券发行方案作出调整：期限调整为10-15年；回售条款取消(对回售不作限制安排)；担保方式明确为符合有关规定的第三方连带责任保证；募集资金用途调整为用于偿还银行借款。
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-06-17
|
2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2008-06-20 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-06-17
|
2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2008-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-06-17
|
公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
大唐国际发电股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币1.2元(含税)。
股权登记日：2008年6月20日
除息日：2008年6月23日
现金红利发放日：2008年6月30日
|
|
|
2008-06-17
|
2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2008-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-06-17
|
2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2008-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-06-17
|
2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2008-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-06-17
|
2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2008-06-20 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-06-17
|
公布注册资本金及公司章程变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
根据大唐国际发电股份有限公司股东大会的授权(董事会可根据H股转换情形适时增加公司注册资本金及修改《公司章程》)和公司已于2007年7月31日实施完成资本公积金转增股本方案，公司应增加注册资本金及相应修改《公司章程》，商务部以有关文件已批准公司注册资本金由人民币56.62849亿元变更为116.95190463亿元，并批准《公司章程》第十八条、第二十一条对公司股东持股比例及注册资本金的修改。
以上变更事项公司已在国家工商行政管理总局完成了工商登记变更程序。
|
|
|
2008-06-03
|
公布股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大唐国际发电股份有限公司于2008年5月30日召开2007年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2008年境内外审计师。
三、通过关于投资建设克什克腾煤制天然气项目的议案。
四、通过关于为公司投资建设项目提供担保的议案。
五、通过关于为公司全资子公司江西大唐国际新余发电有限责任公司提供担保的议案。
六、同意张万托不再担任公司监事，选举张晓旭为公司监事。
七、通过公司主要股东中国大唐集团公司提出的临时提案：同意张毅不再担任公司董事，选举曹景山为公司董事；选举李恒远为公司独立董事。
八、通过关于筹备中短期债务性融资券的建议。
九、授权董事会发行不超过各类别股份20%新股份权利。
|
|
| | | |
