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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-25
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召开2008年度股东周年大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大唐国际发电股份有限公司董事会决定于2009年6月3日9:00召开2008年度股东周年大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日股票正常交易时间，审议公司2008年度利润分配预案及关于非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788991”；投票简称为“大唐投票”。
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2009-05-19
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调整职工监事公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2009年5月18日召开四届一次职代会第一次团组长扩大会议，会议同意张杰(因年龄原因)、石晓帆(因工作调动)不再继续担任公司职工代表监事；由乔新一、管振全担任公司第六届监事会职工代表监事。
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2009-05-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2009年5月13日召开六届二十五次董事会，会议审议同意公司于同日与渝能(集团)有限责任公司(注册资本为人民币100610.60万元，截至2008年12月31日未经审计的净资产约31亿元，下称：渝能集团)现股东方签署渝能集团重组协议，公司将以现金增资的方式参与渝能集团重组工作，重组完成后，公司将持有渝能集团51%的股权。鉴于渝能集团的重组方案正在拟定中，协议各方同意公司向渝能集团第一笔注资额为人民币12.89亿元；公司支付第一笔注资之日起，即开始对渝能集团进行管理，全面参与渝能集团重大事项的决策。待最终重组方案拟定后，根据最终审计评估结果调整公司对渝能集团的增资额，且公司将与渝能集团各股东方订立补充协议，明确相关事项。
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 160,431,065 157,280,757
所有者权益(或股东权益) 30,203,179 30,550,780
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.20 2.20
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 34,933 34,933
基本每股收益(元) 0.003 0.003
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.005 -0.005
全面摊薄净资产收益率(%) 0.13 0.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.25 -0.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.16
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2009-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2009年4月27日以书面会议形式召开六届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过公司为内蒙古大唐国际卓姿风电有限责任公司等子公司融资提供合计不超过72.32亿元担保的议案。相关事项需提请公司股东大会审议。
三、同意公司通过中国大唐集团财务公司向公司控股子公司江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司提供不超过人民币7亿元的委托贷款，并按项目建设进度分次安排。根据香港上市规则的规定，该事项构成需予披露的关联交易，公司将另行公告。
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2009-04-17
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-03 |
召开股东大会，停牌 |
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| 1、审议并批准《2008 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
2、审议并批准《2008 年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2008 年度财务决算报告》
4、审议并批准《2008 年度利润分配方案》
5、审议批准《关于继续聘任普华永道会计师事务所的建议》
6、审议批准《关于股东收取“公司通讯”方式的建议》
7、审议批准《关于修改公司章程的建议》
8、审议批准《关于公司中短期融资券发行授权延期的建议》
9、审议批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》
10、审议批准《关于大唐国际发电股份有限公司符合A 股非公开发行股票条件的议案》
11、审议批准《关于非公开发行A 股股票方案的议案》
12、审议批准《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》
13、审议批准《关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
14、审议批准《关于本次非公开发行A 股股票预案的议案》
15、审议批准《关于同意前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2009-04-17
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召开2008年度股东周年大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大唐国际发电股份有限公司董事会决定于2009年6月3日9:00召开2008年度股东周年大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日股票正常交易时间，审议公司2008年度利润分配预案及非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788991”；投票简称为“大唐投票”。
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2009-04-16
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中国大唐获得豁免要约收购公司股份义务批复公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，经审核，核准豁免中国大唐集团公司(简称：中国大唐)因通过证券交易所的证券交易而增持公司234680000股股份，导致合计控制公司4193921160股股份(约占公司总股本的35.60%)而应履行的要约收购义务。
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2009-04-10
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2009年第一季度发电量公告 |
上交所公告 |
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根据大唐国际发电股份有限公司初步统计，截止到2009年3月31日，公司及附属公司(合称：本集团)已累计完成发电量278.175亿千瓦时，比去年同期降低5.08%；本集团累计完成上网电量261.280亿千瓦时，比去年同期降低5.2%。
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2009-04-03
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关于发布2008年年度报告修订版公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司2008年年度报告全文已在相关媒体发布，但因公司在进行年报格式转换过程中软件版本不一致，导致年报中个别信息显示不完整。公司现将2008年年度报告(修订版)重新公布，具体内容详见2009年4月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-03-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2009年3月30日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为福建大唐国际宁德发电有限责任公司提供担保的议案。
二、通过关于分别为浙江大唐乌沙山发电有限责任公司、山西大唐国际云冈热电有限责任公司、河北大唐国际王滩发电有限责任公司及大唐国际(香港)有限公司融资提供担保的议案。
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2009-03-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2009年3月30日召开六届二十三次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度有关会计差错更正说明。
二、通过2008年度利润分配预案：以截至2008年12月31日公司总股份数11780037578股为基数，拟每股派0.11元人民币(含税)；境外股东股利以人民币宣派，以港币支付。
三、通过2008年度关联交易的说明。
四、通过关于控股股东及其他关联方占用公司资金的说明。
五、通过续聘普华永道会计师事务所为公司2009年度国际与国内审计师的议案。
六、通过2008年年度报告及其摘要。
七、通过提请股东大会批准公司采用电子方式向H股股东派送公司通讯并修改公司章程相关内容的议案。
八、通过修改公司章程部分条款的议案。
九、通过提请股东大会审议批准在2007年度股东周年大会上通过的“发行不超过人民币100亿元的中短期融资券”决议的有效期自2008年度股东周年大会之日起延长12个月的议案。
十、通过关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议。
十一、通过公司向不超过十家投资者非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不超过7亿股(含7亿股)，发行价格不低于6.33元/股，所有发行对象以现金认购。
十二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告。
十三、通过关于本次非公开发行A股股票预案。
十四、通过关于前次募集资金使用情况报告。
上述有关事项将提交于2009年6月30日之前召开的2008年度股东周年大会审议，会议具体召开时间另行通知。
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2009-03-31
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2008年 2007年
调整后
营业收入 36,835,761 32,762,789
归属于上市公司股东的净利润 822,769 3,633,120
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,643 3,692,259
基本每股收益(元) 0.07 0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.005 0.32
全面摊薄净资产收益率(%) 3.18 12.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.21 12.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.61 0.90
2008年末 2007年末
调整后
总资产 157,280,757 119,602,905
所有者权益(或股东权益) 30,550,780 34,185,042
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.20 2.52
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每股派0.11元人民币(含税)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-05
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发行完成2009年第一期中期票据公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司已于2009年3月3日完成了2009年度公司第一期中期票据的发行。本期中期票据发行额度为人民币30亿元，发行期限为5年，票面金额为人民币100元，年利率为4.10%。
本期中期票据由交通银行股份有限公司作为主承销商、中国农业银行作为副主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
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2009-02-13
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议并批准《关于为福建大唐国际宁德发电有限责任公司提供担保的议案》
2、审议并批准《关于为浙江大唐乌沙山发电有限责任公司融资提供担保的议案》
3、审议并批准《关于为山西大唐国际云冈热电有限责任公司融资提供担保的议案》
4、审议并批准《关于为河北大唐国际王滩发电有限责任公司融资提供担保的议案》
5、审议并批准《关于为大唐国际（香港）有限公司融资提供担保的议案》 |
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2009-02-13
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召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司董事会决定于2009年3月30日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于公司为控股子公司融资提供担保的议案。
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2009-02-13
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-30 |
召开股东大会 |
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| 1、审议并批准《关于为福建大唐国际宁德发电有限责任公司提供担保的议案》
2、审议并批准《关于为浙江大唐乌沙山发电有限责任公司融资提供担保的议案》
3、审议并批准《关于为山西大唐国际云冈热电有限责任公司融资提供担保的议案》
4、审议并批准《关于为河北大唐国际王滩发电有限责任公司融资提供担保的议案》
5、审议并批准《关于为大唐国际（香港）有限公司融资提供担保的议案》 |
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2009-01-21
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办公地址变更公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司已迁入新办公地址北京市西城区广宁伯街9号(邮政编码：100140)办公，联系电话为(010)88008800，传真为(010)88008111 |
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2009-01-21
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办公地址由“中国北京市宣武区广安门内大街482号”变为“中国北京市西城区广宁伯街9号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-01-21
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2008年全年业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经大唐国际发电股份有限公司测算，预计2008年度业绩较2007年[归属于公司股东的净利润为人民币3411141千元(按中国会计准则)]下降约85%左右。具体财务数据公司将在2008年年度报告中详细披露 |
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2009-01-19
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2008年度发电量公告 |
上交所公告 |
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根据大唐国际发电股份有限公司初步统计，截止到2008年12月31日，公司及附属公司(合称：本集团)已累计完成发电量1266.89亿千瓦时，比去年同期增长7.12%；本集团累计完成上网电量1191.06亿千瓦时，比去年同期增长6.97% |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-03 |
拟披露年报 |
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2008-11-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2008年11月11日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司分别为江西大唐国际新余发电有限责任公司、山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保的议案。
二、通过关于出资建设丰润热电项目一期2×300MW燃煤供热机组工程的议案。
三、通过关于与中国大唐集团财务有限公司签署金融服务协议的议案。
四、通过关于变更公司注册资本的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
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2008-11-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2008年11月11日召开六届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、根据国家发改委以有关文件同意的宁德核电一期工程2台1000兆瓦级核电机组(下称：项目)建设规模调整为4台机组，项目投资总额增加，故同意公司向其与广东核电投资有限公司共同出资组建的项目公司福建宁德核电有限公司增资人民币20.46亿元。
二、通过关于与公司主要股东中国大唐集团公司(下称：大唐集团)签署《内蒙古锡林郭勒盟多伦县煤基烯烃项目(下称：煤化工项目)投资协议》的议案：公司拟与大唐集团共同投资设立内蒙古大唐国际多伦煤化工有限责任公司(下称：煤化工公司)，其中公司出资人民币38.88亿元(占60%)。公司控股建设煤化工项目，并按出资比例为煤化工公司融资提供担保，煤化工公司以资产抵押、收益质押或其他可行方式向公司提供反担保。该事项构成关联交易。
三、通过关于为公司子公司融资提供担保的议案：公司拟为其控股51%的子公司福建大唐国际宁德发电有限责任公司(下称：宁德公司)的融资全额提供连带责任保证担保，担保额度为人民币104000万元，宁德公司的其他三方股东将以其各自持有的宁德公司股权向公司提供反担保；公司拟分别为其控股51%的子公司浙江大唐乌沙山发电有限责任公司、公司全资子公司山西大唐国际云冈热电有限责任公司、公司控股70%的子公司河北大唐国际王滩发电有限责任公司的融资按出资比例提供连带责任保证担保，担保额度分别为人民币30600万元、10000万元、28000万元；上述担保期限均根据上述子公司与相关商业银行协定的借款期限确定。
公司拟为其全资子公司大唐国际(香港)有限公司(下称：香港公司)向中国银行(香港)股份有限公司(下称：中银香港)的70000万港元(折合人民币约61747万元)借款向中国银行股份有限公司(下称：中国银行，中国银行将就该笔借款向中银香港提供担保)提供反担保(方式为连带责任保证)，反担保期限根据香港公司与中银香港协定的借款期限确定。
上述相关担保及反担保协议均尚未签署。
截止2008年9月30日，公司累计对外担保金额为人民币1335124万元(未经审计)，均为公司控股子公司、合营公司及联营公司担保，无逾期担保。
上述第二、三项议案需提请公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 151,932,595 119,502,662
所有者权益(或股东权益) 31,031,614 33,948,999
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 2.24 2.53
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润/亏损 -432,861 -13,936
基本每股收益(元) -0.037 -0.001
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.003
全面摊薄净资产收益率(%) -1.65 -0.05
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.73 -0.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.37
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2008-10-27
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2008年全年度业绩预警公告 |
上交所公告 |
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经大唐国际发电股份有限公司测算，预计2008年1至12月业绩较2007年(归属于公司股东的净利润为人民币3411141千元)下降约85%，具体财务数据公司将在2008年年度报告中详细披露。
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2008-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2008年10月24日召开六届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、批准关于对合营企业取消比例合并的说明。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 151,932,595 119,502,662
所有者权益(或股东权益) 31,031,614 33,948,999
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 2.24 2.53
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润/亏损 -432,861 -13,936
基本每股收益(元) -0.037 -0.001
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.003
全面摊薄净资产收益率(%) -1.65 -0.05
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.73 -0.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.37 |
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2008-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐国际发电股份有限公司于2008年10月24日召开六届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、批准关于对合营企业取消比例合并的说明。
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2008-10-27
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2008年全年度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经大唐国际发电股份有限公司测算，预计2008年1至12月业绩较2007年(归属于公司股东的净利润为人民币3411141千元)下降约85%，具体财务数据公司将在2008年年度报告中详细披露 |
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