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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-04
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2017-07-04,恢复交易日：2017-11-20 ，2017-11-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，本公司股票自2017年7月3日起紧急停牌，并自2017年7月4日起连续停牌。公司承诺在停牌后10个交易日内（含7月3日）确定该事项是否构成重大资产重组。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务 |
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2017-07-04
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2017-07-04,恢复交易日：2017-11-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，本公司股票自2017年7月3日起紧急停牌，并自2017年7月4日起连续停牌。公司承诺在停牌后10个交易日内（含7月3日）确定该事项是否构成重大资产重组。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务 |
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2017-07-03
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重要事项未公告，2017-07-03全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2017-07-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-07-03,恢复交易日：2017-07-04，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2017-07-03全天停牌 |
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2017-07-03
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重大事项停牌公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-07-03,恢复交易日：2017-07-04 ，2017-07-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2017-07-03全天停牌 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-25 |
拟披露中报 |
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2017-06-16
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年6月15日召开,会议审议通过关于续聘公司2017年度审计机构的议案、关于调整公司独立董事薪酬的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-27
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关于调整独立董事薪酬的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/601999_20170527_4.pdf
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2017-05-27
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会决定于2017年6月15日9点召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于续聘公司2017年度审计机构的议案、关于调整公司独立董事薪酬的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/601999_20170527_5.pdf
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2017-05-27
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2017年5月26日召开,会议审议通过关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案、关于续聘公司2017年度审计机构的议案、关于调整公司独立董事薪酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/601999_20170527_1.pdf
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2017-05-27
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 关于续聘公司2017年度审计机构的议案
2 关于调整公司独立董事薪酬的议案 |
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2017-05-19
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月18日召开,会议审议通过公司2016年年度报告及摘要的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于公司日常经营性关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-11
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关于2016年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/601999_20170511_1.pdf
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2017-05-05
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关于召开2016年度业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-05/601999_20170505_1.pdf
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2017-04-28
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/601999_20170427_1.pdf
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2017-04-28
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目及拟收购控股股东所属三家出版社的议案、关于召开公司2016年年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/601999_20170427_2.pdf
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2017-04-28
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关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/601999_20170427_3.pdf
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2017-04-28
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会决定于2017年5月18日9点召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2016年年度报告及摘要的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于公司日常经营性关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/601999_20170427_4.pdf
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2017-04-27
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关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/601999_20170427_3.pdf
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2017-04-27
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2016年度工作报告
2北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2016年度工作报告
3北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2016年度工作述职报告
4关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2016年度财务决算的议案
5关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2016年年度报告及摘要的议案
6关于公司2016年度利润分配预案的议案
7关于公司日常经营性关联交易的议案
8关于增补独立董事的议案
9关于变更部分募集资金投资项目及拟收购控股股东所属三家出版社的议案 |
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2017-04-27
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目及拟收购控股股东所属三家出版社的议案、关于召开公司2016年年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会决定于2017年5月18日9点召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2016年年度报告及摘要的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于公司日常经营性关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/601999_20170427_1.pdf
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2017-04-22
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2017年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/601999_20170422_2.pdf
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2017-04-22
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.55
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-22 |
拟披露季报 |
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2017-03-25
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2017年3月24日召开,会议审议通过关于公司2016年年度报告及其摘要的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于公司日常经营性关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/601999_20170325_2.pdf
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2017-03-25
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2016年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/601999_20170325_8.pdf
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2017-03-25
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关于增补独立董事候选人的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/601999_20170325_6.pdf
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2017-03-25
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2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/601999_20170325_4.pdf
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