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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-11
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2013年年度分红，10派0.39(含税)，税后10派0.3705除权日 ，2014-08-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-08-11
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每股派人民币0.039元(含税)。
股权登记日：2014年8月14日
除息日：2014年8月15日
现金红利发放日：2014年8月15日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-11
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2013年年度分红，10派0.39(含税)，税后10派0.3705登记日 ，2014-08-14 |
登记日，分配方案 |
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2014-08-11
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2013年年度分红，10派0.39(含税)，税后10派0.3705红利发放日 ，2014-08-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-26
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关于使用暂时闲置自有资金和募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-01
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关于公司董事会换届事项有关情况的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-01
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月30日召开,会议审议通过关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2013年度利润分配方案的议案、关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2013年度报告及其摘要的议案、关于续聘公司2014年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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第一届董事会第五十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第五十一次会议于2014年6月16日召开,会议审议通过《关于豁免控股股东未履行完毕的承诺事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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关于2013年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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2013年度股东大会补充通知 |
上交所公告 |
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近日,北方联合出版传媒(集团)股份有限公司接到控股股东辽宁出版集团有限公司关于规范未履行完毕的承诺事项的《告知函》,提请对其未履行完毕的承诺事项予以豁免,并将该《告知函》作为提案提请公司股东大会审议。公司董事会同意将该事项作为新增的临时提案提请公司2013年度股东大会审议。按照中国证监会相关要求,2013年度股东大会将改为现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开,因此,需对2013年度股东大会的审议内容和召开方式等进行相应的变更。现就公司2013年度股东大会的有关内容通知如下：
现场会议召开的日期、时间：2014年6月30日(星期一)上午9：00。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月30日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
网络投票代码：788999;投票简称：出版投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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第一届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-17
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2013年度股东大会补充通知 |
上交所公告 |
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近日,北方联合出版传媒(集团)股份有限公司接到控股股东辽宁出版集团有限公司关于规范未履行完毕的承诺事项的《告知函》,提请对其未履行完毕的承诺事项予以豁免,并将该《告知函》作为提案提请公司股东大会审议。公司董事会同意将该事项作为新增的临时提案提请公司2013年度股东大会审议。按照中国证监会相关要求,2013年度股东大会将改为现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开,因此,需对2013年度股东大会的审议内容和召开方式等进行相应的变更。现就公司2013年度股东大会的有关内容通知如下：
现场会议召开的日期、时间：2014年6月30日(星期一)上午9：00。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月30日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
网络投票代码：788999;投票简称：出版投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-17
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第一届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-17
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关于2013年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-17
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第一届董事会第五十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第五十一次会议于2014年6月16日召开,会议审议通过《关于豁免控股股东未履行完毕的承诺事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-10
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召开2013年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会决定于2014年6月30日(星期一)上午9：00召开公司2013年度股东大会,审议关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2013年度利润分配方案的议案、关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2013年年度报告及其摘要的议案、关于续聘公司2014年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2013年度工作报告；
2. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2013年度工作报告；
3. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2013年度财务决算的议案；
4. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2013年度利润分配方案的议案；
5. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2013年度工作述职报告；
6. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2013年年度报告及其摘要的议案；
7. 关于续聘公司2014年度审计机构的议案 |
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2014-06-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2013年度工作报告；
2. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2013年度工作报告；
3. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2013年度财务决算的议案；
4. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2013年度利润分配方案的议案；
5. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2013年度工作述职报告；
6. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2013年年度报告及其摘要的议案；
7. 关于续聘公司2014年度审计机构的议案。
8. 关于豁免控股股东未履行完毕的承诺事项的议案 |
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2014-06-06
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关于披露公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-06
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关于披露公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-06
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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第一届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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第一届董事会第五十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第五十次会议于2014年4月24日召开,会议审议通过关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2013年年度报告及其摘要的议案、关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2014年第一季度报告的议案、关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2013年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 4.05
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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关于日常经营性关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行低风险投资理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.002
加权平均净资产收益率(%) 0.07
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-11
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-05
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关于披露公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601999)“出版传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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