龙宇燃油(603003) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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龙宇燃油（603003）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-08-06	第四届董事会第三十三次临时会议决议公告	上交所公告
上海龙宇燃油股份有限公司第四届董事会第三十三次临时会议于2020年8月5日召开，会议审议通过关于召开2020年第一次临时股东大会的议案、关于调整公司向上海农商银行申请授信额度的议案、关于全资子公司为公司提供担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-06/603003_20200806_1.pdf
2020-08-06	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海龙宇燃油股份有限公司董事会决定于2020年8月21日13点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于调整公司向上海农商银行申请授信额度的议案、关于全资子公司为公司提供担保的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年8月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年8月21日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-06/603003_20200806_4.pdf
2020-08-06	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-08-21	召开股东大会，临时股东大会
1 关于调整公司向上海农商银行申请授信额度的议案 2 关于全资子公司为公司提供担保的议案
2020-08-01	关于第三期回购进展情况的公告	上交所公告，回购
(603003)“龙宇燃油”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-01/603003_20200801_1.pdf
2020-07-21	关于杭州嘉富泽地投资管理合伙企业所投企业在科创板上市发行的公告	上交所公告，发行(上市)情况
(603003)“龙宇燃油”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-21/603003_20200721_1.pdf
2020-07-02	关于第三期回购进展情况的公告	上交所公告，回购
(603003)“龙宇燃油”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-02/603003_20200702_1.pdf
2020-06-30	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
上海龙宇燃油股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月29日召开，会议审议通过2019年年度报告全文及其摘要、关于续聘会计师事务所的议案、2019年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/603003_20200630_1.pdf
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-28	拟披露中报

2020-06-24	关于2019年年度股东大会变更现场会议地点的公告	上交所公告，其它
(603003)“龙宇燃油”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/603003_20200624_1.pdf
2020-06-09	召开2019年度股东大会，2020-06-29	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年度财务报告 4 2019年年度报告全文及其摘要 5 2019年度利润分配预案 6 关于续聘会计师事务所的议案 7 关于申请银行授信额度的议案 8 关于提供担保的议案 9 关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的议案 10 关于使用自有资金进行现金管理的议案 11 关于增加公司经营范围暨修订《章程》的议案 12 关于增补严健军先生为独立董事的议案
2020-06-09	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海龙宇燃油股份有限公司董事会决定于2020年6月29日13点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告全文及其摘要、2019年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年6月29日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/603003_20200609_2.pdf
2020-06-09	召开2019年度股东大会，2020-06-29	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年度财务报告 4 2019年年度报告全文及其摘要 5 2019年度利润分配预案 6 关于续聘会计师事务所的议案 7 关于申请银行授信额度的议案 8 关于提供担保的议案 9 关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的议案 10 关于使用自有资金进行现金管理的议案 11 关于增加公司经营范围暨修订《章程》的议案 12 关于增补严健军先生为独立董事的议案
2020-06-09	第四届董事会第三十二次会议决议公告	上交所公告
上海龙宇燃油股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2020年6月8日召开，会议审议通过关于召开2019年度股东大会的议案、关于增补严健军先生为独立董事候选人的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/603003_20200609_3.pdf
2020-06-09	关于增补严健军先生为独立董事的公告	上交所公告
(603003)“龙宇燃油”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/603003_20200609_1.pdf
2020-06-09	召开2019年度股东大会，2020-06-29	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年度财务报告 4 2019年年度报告全文及其摘要 5 2019年度利润分配预案 6 关于续聘会计师事务所的议案 7 关于申请银行授信额度的议案 8 关于提供担保的议案 9 关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的议案 10 关于使用自有资金进行现金管理的议案 11 关于增加公司经营范围暨修订《章程》的议案 12 关于增补严健军先生为独立董事的议案
2020-06-03	关于回复2019年年度报告信息披露问询函的公告	上交所公告，违规
(603003)“龙宇燃油”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/603003_20200603_2.pdf
2020-06-03	关于第三期回购进展情况的公告	上交所公告，回购
(603003)“龙宇燃油”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/603003_20200603_1.pdf
2020-05-27	第四届监事会第二十次会议决议公告	上交所公告
(603003)“龙宇燃油”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/603003_20200527_2.pdf
2020-05-27	关于延期回复2019年年报问询函的公告	上交所公告，违规
(603003)“龙宇燃油”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/603003_20200527_8.pdf
2020-05-27	第四届董事会第三十一次会议决议公告	上交所公告
上海龙宇燃油股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2020年5月26日召开，会议审议通过关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于增加公司经营范围暨修订《章程》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/603003_20200527_1.pdf
2020-05-27	关于增加公司经营范围暨修订《章程》的公告	上交所公告
(603003)“龙宇燃油”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/603003_20200527_3.pdf
2020-05-27	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(603003)“龙宇燃油”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/603003_20200527_5.pdf
2020-05-22	关于归还募集资金的公告	上交所公告
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2020-05-20	关于收到2019年年度报告信息披露问询函的公告	上交所公告，违规
(603003)“龙宇燃油”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-20/603003_20200520_2.pdf
2020-05-20	关于控股股东部分股份解除质押的公告	上交所公告，股份冻结
(603003)“龙宇燃油”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-20/603003_20200520_1.pdf
2020-05-16	关于归还部分募集资金的公告	上交所公告，投资项目
(603003)“龙宇燃油”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/603003_20200516_1.pdf
2020-05-09	关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	上交所公告
(603003)“龙宇燃油”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/603003_20200509_1.pdf
2020-05-06	关于获得政府补助的公告	上交所公告
(603003)“龙宇燃油”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/603003_20200506_2.pdf
2020-05-06	关于第三期回购进展情况的公告	上交所公告，回购
(603003)“龙宇燃油”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/603003_20200506_1.pdf
2020-04-28	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.0933 加权平均净资产收益率(%) -1.00 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603003_20200428_13.pdf
2020-04-28	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.0162 加权平均净资产收益率(%) 0.17 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603003_20200428_15.pdf