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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-27
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有关2014年年度报告披露的更正公告 |
上交所公告，财务指标,股东名单 |
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(603003)“龙宇燃油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603003)“龙宇燃油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-25
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第三届监事会第二次决议公告 |
上交所公告 |
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(603003)“龙宇燃油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-25
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0366
加权平均净资产收益率(%) 0.94
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-25
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第三届董事会第二次决议公告 |
上交所公告 |
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上海龙宇燃油股份有限公司第三届董事会第二次会议于2015年3月23日召开,会议审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2014年年度报告》和《上海龙宇燃油股份有限公司2014年年度报告摘要》、《上海龙宇燃油股份有限公司2014年度利润分配预案》、《上海龙宇燃油股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-20
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603003)“龙宇燃油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-18
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603003)“龙宇燃油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-13
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603003)“龙宇燃油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-06
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公告 |
上交所公告 |
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上海龙宇燃油股份有限公司第三届董事会第一次会议审议通过并披露2015-021号,因合作意向书中一些重要交易条款的限制性条件及具体约定,双方需进一步沟通、协商、确定。同时,涉及标的资产的一些相关法律程序履行需要一定时间。加上中国传统佳节农历新年假期影响,本次重大资产重组预计难以在3月5日向公司董事会提交重组预案并于6号复牌。董事会同意公司继续推进本次重大资产重组事项,并向上海证券交易所申请继续停牌,继续停牌时间不超过1个月,即不超过2015年4月6日。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-02-28
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关于部分补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603003)“龙宇燃油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-28
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603003)“龙宇燃油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-28
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海龙宇燃油股份有限公司第三届董事会第一次会议于2015年2月27日召开,会议审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于同意公司继续推进重大资产重组并向上海证券交易所申请继续停牌的议案》、《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《上海龙宇燃油股份有限公司关于任命公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-27
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海龙宇燃油股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月26日召开,会议审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司及控股子(孙)公司关于向银行申请授信额度的议案》、《上海龙宇燃油股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》、关于增补董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-14
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603003)“龙宇燃油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-06
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公告 |
上交所公告 |
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因上海龙宇燃油股份有限公司正在筹划重大资产重组事项,本公司股票自2015年1月6日进入重大资产重组停牌程序。
合作意向书是依据现阶段工作结果由交易双方达成的初步约定,其中一些重要交易条款的限制性条件及具体约定,双方需进一步沟通、协商、确定,目前预计难以在2月6日以前确定重组预案报董事会审批并申请复牌。
公司特向上海证券交易所申请继续停牌,预计继续停牌时间不超过2015年3月6日。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-02-03
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有关董事、监事简历的补充公告 |
上交所公告 |
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(603003)“龙宇燃油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-03
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603003)“龙宇燃油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海龙宇燃油股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2014年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润450万元至750万元。因少量函证工作尚未结束,目前尚无法预计归属于上市公司股东的净利润准确数字。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-30
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海龙宇燃油股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2015年1月28日召开,会议审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司及控股子(孙)公司向银行申请授信额度的预案》、《上海龙宇燃油股份有限公司为控股子(孙)公司提供担保的预案》、《上海龙宇燃油股份有限公司关于变更部分募集资金用途的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-30
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关于变更部分募集资金用途的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603003)“龙宇燃油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-30
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关于召开2015年第1次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海龙宇燃油股份有限公司董事会决定于2015年2月26日14点00分召开公司2015年第1次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《上海龙宇燃油股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-30
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关于为控股子(孙)公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603003)“龙宇燃油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-30
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603003)“龙宇燃油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-30
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《上海龙宇燃油股份有限公司及控股子（孙）公司关于向银行申请授信额度的议案》
2 《上海龙宇燃油股份有限公司关于为控股子（孙）公司提供担保的议案》
3 《上海龙宇燃油股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举徐增增为公司第三届董事会董事的议案》
4.02 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举刘振光为公司第三届董事会董事的议案》
4.03 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举刘策为公司第三届董事会董事的议案》
4.04 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举黄圣爱为公司第三届董事会董事的议案》
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举金文洪为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.02 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举李敏为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.03 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举梅丽君为公司第三届董事会独立董事的议案》
6.00 关于选举监事的议案
6.01 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举马荧为公司第三届监事会监事的议案》
6.02 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举范娟萍为公司第三届监事会监事的议案》
6.03 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举黄萍为公司第三届监事会监事的议案》 |
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2015-01-30
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(603003)“龙宇燃油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-27
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603003)“龙宇燃油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-20
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603003)“龙宇燃油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-13
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603003)“龙宇燃油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-07
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海龙宇燃油股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2015年1月5日召开,会议审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《上海龙宇燃油股份有限公司关于同意公司进行重大资产重组事项筹划并授权公司董事长签署重大资产重组过程中文件的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-07
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603003)“龙宇燃油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-07
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关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603003)“龙宇燃油”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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