| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-03-27
|
第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603007)“花王股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/603007_20180327_30.pdf
|
|
|
2018-03-27
|
关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(603007)“花王股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/603007_20180327_32.pdf
|
|
|
2018-03-27
|
召开2017年度股东大会 ，2018-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2017年度利润分配预案
2 2017年年度报告及其摘要
3 2017年度董事会工作报告
4 2017年度监事会工作报告
5 2017年度独立董事述职报告
6 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 2017年度财务决算报告
8 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案
9 关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案
|
|
|
2018-03-27
|
召开2017年度股东大会 ，2018-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2017年度利润分配预案
2 2017年年度报告及其摘要
3 2017年度董事会工作报告
4 2017年度监事会工作报告
5 2017年度独立董事述职报告
6 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 2017年度财务决算报告
8 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案
9 关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案 |
|
|
2018-03-27
|
2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.51
加权平均净资产收益率(%) 18.78
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/603007_2017_n.pdf
|
|
|
2018-03-27
|
召开2017年度股东大会 ，2018-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2017年度利润分配预案
2 2017年年度报告及其摘要
3 2017年度董事会工作报告
4 2017年度监事会工作报告
5 2017年度独立董事述职报告
6 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 2017年度财务决算报告
8 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案
9 关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案 |
|
|
2018-03-27
|
关于签署支付现金购买资产协议书之补充协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603007)“花王股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/603007_20180327_36.pdf
|
|
|
2018-03-10
|
关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603007)“花王股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/603007_20180310_5.pdf
|
|
|
2018-03-10
|
第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
花王生态工程股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于公司签订特别重大合同的议案》、《关于公司出资建设PPP项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-03-10
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
花王生态工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于变更部分募投项目资金用途的议案》、《关于选举公司第三届非独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-03-10
|
关于签订特别重大合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
(603007)“花王股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/603007_20180310_2.pdf
|
|
|
2018-02-27
|
关于实际控制人之一致行动人增持公司股份的进展公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(603007)“花王股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-27/603007_20180227_1.pdf
|
|
|
2018-02-24
|
关于重大工程中标的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603007)“花王股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-24/603007_20180224_1.pdf
|
|
|
2018-02-14
|
关于控股股东部分股权补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(603007)“花王股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/603007_20180214_1.pdf
|
|
|
2018-02-10
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于制订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
3 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5 《关于变更部分募投项目资金用途的议案》
6 《关于选举公司第三届非独立董事的议案》
7 《关于选举公司第三届股东代表监事的议案》
8 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
|
|
2018-02-10
|
关于2017年第四季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603007)“花王股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603007_20180210_13.pdf
|
|
|
2018-02-10
|
关于变更部分募投项目资金用途的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603007)“花王股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603007_20180210_7.pdf
|
|
|
2018-02-10
|
关于董事辞职及补选董事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603007)“花王股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603007_20180210_9.pdf
|
|
|
2018-02-10
|
关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603007)“花王股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603007_20180210_5.pdf
|
|
|
2018-02-10
|
第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603007)“花王股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603007_20180210_4.pdf
|
|
|
2018-02-10
|
关于监事辞职及补选监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603007)“花王股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603007_20180210_10.pdf
|
|
|
2018-02-10
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
花王生态工程股份有限公司董事会决定于2018年3月9日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于变更部分募投项目资金用途的议案》、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月9日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月9日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603007_20180210_12.pdf
|
|
|
2018-02-10
|
关于重大工程预中标的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603007)“花王股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603007_20180210_14.pdf
|
|
|
2018-02-10
|
2018年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告 |
|
|
(603007)“花王股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603007_20180210_15.pdf
|
|
|
2018-02-10
|
关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603007)“花王股份”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603007_20180210_11.pdf
|
|
|
2018-02-10
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于制订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
3 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5 《关于变更部分募投项目资金用途的议案》
6 《关于选举公司第三届非独立董事的议案》
7 《关于选举公司第三届股东代表监事的议案》
8 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
|
|
|
2018-02-10
|
第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
花王生态工程股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于变更部分募投项目资金用途的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603007_20180210_1.pdf
|
|
|
2018-02-01
|
关于重大工程中标的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603007)“花王股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-01/603007_20180201_1.pdf
|
|
|
2018-01-31
|
2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经花王生态工程股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元至1.76亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计增加0.70亿元到1.04亿元,同比增加97%到145%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.42亿元至1.76亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计增加0.72亿元到1.07亿元,同比增加103%到153%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-01-24
|
关于重大工程预中标的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603007)“花王股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-24/603007_20180124_1.pdf
|
|
|
2017-12-30
|
关于签订重大合同的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603007)“花王股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/603007_20171230_2.pdf
|
|
| | | |
