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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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关于举行2012年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603008)“喜临门”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-20
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关于公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年财务报告及内控报告审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(603008)“喜临门”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-20
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.57
加权平均净资产收益率(%) 16.55
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-20
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第二届监事会第三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603008)“喜临门”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-20
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关于公司投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603008)“喜临门”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-20
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关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603008)“喜临门”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-20
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第二届董事会第五次会议决议的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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喜临门家具股份有限公司于2013年3月18日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过《公司2012年度报告正文及摘要》、《关于公司2012年度利润分配预案》、《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年财务报告及内控报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-20
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关于竞得土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(603008)“喜临门”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-23
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2013年第一次临时股东大会决议的公告 |
上交所公告 |
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喜临门家具股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月22日举行，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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第二届监事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603008)“喜临门”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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关于聘任公司副总裁的公告 |
上交所公告 |
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(603008)“喜临门”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603008)“喜临门”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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第二届董事会第三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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喜临门家具股份有限公司于2013年1月4日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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召开2013年第一次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告 |
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喜临门家具股份有限公司董事会决定于2013年1月22日（星期二）上午10点召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-07
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第二届董事会第三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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喜临门家具股份有限公司于2013年1月4日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-07
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第二届监事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603008)“喜临门”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-07
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关于聘任公司副总裁的公告 |
上交所公告 |
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(603008)“喜临门”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-07
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召开2013年第一次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告 |
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喜临门家具股份有限公司董事会决定于2013年1月22日（星期二）上午10点召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-07
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603008)“喜临门”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-05
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关于聘任公司副总裁的公告 |
上交所公告 |
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(603008)“喜临门”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-05
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召开2013年第一次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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喜临门家具股份有限公司董事会决定于2013年1月22日（星期二）上午10点召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-05
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第二届董事会第三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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喜临门家具股份有限公司于2013年1月4日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-05
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603008)“喜临门”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-05
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第二届监事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603008)“喜临门”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-05
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修行<监事会议事规则>的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-20 |
拟披露年报 |
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2012-12-01
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603008)“喜临门”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-28
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关于变更“软床及配套产品生产线建设项目”实施地点等内容的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603008)“喜临门”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-28
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第二届董事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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喜临门家具股份有限公司第二届董事会第二次会议于2012年11月27日召开，会议审议通过《关于变更“软床及其配套产品生产线建设项目”实施地点等内容的议案》、《关于<投资者关系管理制度>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-24
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2012年第一次临时股东大会决议的公告 |
上交所公告 |
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喜临门家具股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年10月23日举行，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(
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