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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-24
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2016年年度转增，10转增15除权日 ，2017-07-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-20
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关于股东减持股份计划的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-20/603009_20170720_1.pdf
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2017-07-15
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限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海北特科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为71,939,840股;上市流通日期为2017年7月18日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-15
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关于使用自有资金委托理财的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-15/603009_20170715_3.pdf
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2017-07-15
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关于2016年度权益分派事项调整公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案,回购 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-15/603009_20170715_4.pdf
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2017-07-08
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海北特科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2017年7月6日召开,会议审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-08
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关于控股股东股票质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-08
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关于对外投资暨设立控股子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-08/603009_20170708_3.pdf
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2017-06-29
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关于控股股东股票质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-29/603009_20170629_1.pdf
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2017-06-29
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-29/603009_20170629_2.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-18 |
拟披露中报 |
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2017-06-27
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限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海北特科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为18,169,046股;上市流通日期为2017年6月30日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-01
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海北特科技股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月31日召开,会议审议通过公司2016年度报告及报告摘要、公司2016年度利润分配预案、关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-23
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关于控股股东股票解质的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-23/603009_20170523_1.pdf
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2017-05-11
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-11
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海北特科技股份有限公司董事会决定于2017年5月31日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度报告及报告摘要、公司2016年度利润分配预案、关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-11
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务报告
4 公司2016年度独立董事述职报告
5 公司2016年度报告及报告摘要
6 公司2016年度决算报告
7 公司2016 年度利润分配预案
8 公司2017年度预算报告
9 关于公司2017年独立董事津贴的议案
10 关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案
11 关于调整公司2017年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品的议案
12 关于修改注册资本的议案
13 关于修改公司章程的议案 |
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2017-05-04
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关于控股股东股票质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-28
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海北特科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过《公司2017年第一季度报告》、《关于修改注册资本的议案》、《关于收购子公司北特零部件合作权益及增资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1471
加权平均净资产收益率(%) 1.51
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2017-04-28
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关于回购注销部分限制性股票的减资公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
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2017-04-28
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-19
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关于使用自有资金委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-07
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关于使用闲置募集资金委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/603009_20170407_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-02-24
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,委托理财,借款 |
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上海北特科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月23日召开,会议审议通过关于修改注册资本的议案、公司2017年度银行授信总额度的议案、关于公司2017年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-27
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关于高级管理人员短线交易的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-27/603009_20170127_1.pdf
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2017-01-26
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-26/603009_20170126_1.pdf
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2017-01-19
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关于股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-19/603009_20170119_1.pdf
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