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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-24
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,分配方案 |
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上海北特科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月22日召开,会议审议通过公司2017年度报告及报告摘要、公司2017年度利润分配预案、关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/603009_20180524_1.pdf
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2018-05-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-05-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于2018年5月23日起停牌，敬请投资者注意 |
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2018-05-23
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筹划非公开发行股票事项停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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上海北特科技股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项存在不确定性,经公司申请,本公司股票于2018年5月23日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-05-23,恢复交易日：2018-06-04 ，2018-06-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于2018年5月23日起停牌，敬请投资者注意 |
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2018-05-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-05-23,恢复交易日：2018-06-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于2018年5月23日起停牌，敬请投资者注意 |
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2018-05-16
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关于2017年年度报告及年度报告摘要的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-16/603009_20180516_1.pdf
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2018-05-03
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重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-03/603009_20180503_1.pdf
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2018-04-28
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603009_20180427_3.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0708
加权平均净资产收益率(%) 1.70
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603009_2018_1.pdf
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 5.57
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603009_2017_n.pdf
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2018-04-28
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603009_20180428_26.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海北特科技股份有限公司董事会决定于2018年5月22日14点召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配预案、公司2017年度报告及报告摘要、关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603009_20180428_25.pdf
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2018-04-28
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第三届监事会第十五次会议暨2017年度监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603009_20180428_24.pdf
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2018-04-28
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海北特科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及报告摘要》、《公司2018年第一季度报告》、《公司2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603009_20180428_21.pdf
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议公司2017年度董事会工作报告；
2审议公司2017年度监事会工作报告；
3审议公司2017年度财务报告；
4审议公司2017年度独立董事述职报告
5审议公司2017年度报告及报告摘要；
6审议公司2017年度利润分配预案；
7审议公司2017年度决算报告；
8审议公司2018年度预算报告；
9审议关于公司2018年独立董事津贴的议案；
10审议关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案；
11审议未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划
12审议关于修改注册资本的议案；
13审议关于修改公司章程的议案； |
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2018-04-28
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海北特科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603009_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603009_20180427_3.pdf
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2018-04-27
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海北特科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603009_20180427_1.pdf
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2018-04-25
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/603009_20180425_1.pdf
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2018-04-24
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603009_20180424_1.pdf
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2018-04-20
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关于对外投资暨设立控股子公司进展公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603009_20180420_1.pdf
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2018-04-17
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海北特科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年4月13日召开,会议审议通过《关于确定公司募集配套资金金额的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/603009_20180417_2.pdf
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2018-04-12
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关于控股股东解除部分股权质押的公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603009_20180412_1.pdf
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2018-04-10
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关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/603009_20180410_1.pdf
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2018-04-03
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关于变更公司投资者咨询电话及邮箱的公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603009_20180403_1.pdf
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2018-03-30
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股东及董监高减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603009_20180330_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-24 |
拟披露季报 |
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2018-03-20
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关于股东减持股份计划的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603009_20180320_2.pdf
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2018-03-07
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨新增股份股本变动公告 |
上交所公告，股本变动,资产(债务)重组 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-07/603009_20180307_1.pdf
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2018-03-01
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动,借款 |
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上海北特科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过公司2018年度银行授信总额度的议案、关于为全资子公司和控股子公司提供银行授信担保的议案、关于公司2018年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/603009_20180301_1.pdf
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