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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-19 |
拟披露季报 |
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2019-09-12
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海北特科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月11日召开，会议审议通过关于修改注册资本的议案、关于修改公司章程的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-12/603009_20190912_1.pdf
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2019-08-27
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第三届监事会第二十九次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/603009_20190827_3.pdf
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2019-08-27
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改注册资本的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
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2019-08-27
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0706
加权平均净资产收益率(%) 1.45
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/603009_2019_z.pdf
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2019-08-27
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海北特科技股份有限公司董事会决定于2019年9月11日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于修改注册资本的议案、关于修改公司章程的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月11日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-27
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关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-27
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关于回购注销部分限制性股票的减资公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-27
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-27
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第三届董事会第三十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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上海北特科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2019年8月23日召开，会议审议通过《北特科技2019年半年度报告》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《北特科技关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-13
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关于持股5%以上股东解除股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603009)“北特科技”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-03
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控股股东减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603009)“北特科技”公布
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2019-08-02
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
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2019-07-18
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控股股东减持股份比例达1%的公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
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2019-07-18
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海北特科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为7,138,778股；上市流通日期为2019年7月3日。
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-27 |
拟披露中报 |
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2019-06-26
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关于大股东股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603009)“北特科技”公布
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2019-06-15
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关于控股股东股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603009)“北特科技”公布
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2019-06-14
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海北特科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月13日召开，会议审议通过关于变更公司经营范围的议案、关于修改公司章程的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-13
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2018年年度分红，10派0.470000000(含税)，税后10派0.470000登记日 ，2019-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-13
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2018年年度分红，10派0.470000000(含税)，税后10派0.470000除权日 ，2019-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-13
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2018年年度分红，10派0.470000000(含税)，税后10派0.470000红利发放日 ，2019-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-13
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海北特科技股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.047元（含税）。
股权登记日：2019/6/18
除息日：2019/6/19
现金红利发放日：2019/6/19
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-07
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关于股东及董监高减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-28
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第三届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/603009_20190528_3.pdf
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2019-05-28
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
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2019-05-28
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于修改公司章程的议案
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2019-05-28
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/603009_20190528_4.pdf
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2019-05-28
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海北特科技股份有限公司董事会决定于2019年6月13日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于变更公司经营范围的议案、关于修改公司章程的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/603009_20190528_6.pdf
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2019-05-28
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第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海北特科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2019年5月27日召开，会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改控股子公司章程的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/603009_20190528_1.pdf
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