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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-03
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海北特科技股份有限公司董事会决定于2020年6月19日14点30分召开2020年第三次临时股东大会，审议关于公司收购上海光裕汽车空调压缩机有限公司相关业绩补偿方案暨拟回购注销股份的议案、关于延长部分补偿义务人股份锁定期限的议案、关于修改公司注册资本的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/603009_20200603_5.pdf
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2020-05-28
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-28
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2019年度股东大会决议公告（修订版） |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-27
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关于2019年年度股东大会决议公告的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-21
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-20
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股东及董监高集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603009)“北特科技”公布
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2020-05-19
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关于2019年度股东大会通知更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(603009)“北特科技”公布
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2020-05-19
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603009)“北特科技”公布
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2020-05-16
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5%以上股东减持比例达到1%公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
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2020-05-15
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关于上海证券交易所业绩预亏事项的问询函回函的公告 |
上交所公告，违规,业绩预测 |
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(603009)“北特科技”公布
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2020-05-13
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股东及董监高集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
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2020-05-07
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延期回复上海证券交易所关于业绩预亏事项问询函的公告 |
上交所公告，违规,业绩预测 |
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(603009)“北特科技”公布
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2020-05-07
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关于控股股东部分股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603009)“北特科技”公布
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2020-05-07
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关于上海光裕汽车空调压缩机有限公司2019年度未完成业绩承诺的说明及致歉公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(603009)“北特科技”公布
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2020-05-06
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关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告；
2 公司2019年度监事会工作报告；
3 公司2019年度财务报告；
4 公司2019年度独立董事述职报告;
5 公司2019年度报告及报告摘要；
6 公司2019年度利润分配预案；
7 公司2019年度决算报告；
8 公司2020年度预算报告；
9 关于公司2020年独立董事津贴的议案；
10 关于续聘公司2020年度财务审计机构、内控审计机构的议案；
11 关于计提资产减值准备的议案 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告；
2 公司2019年度监事会工作报告；
3 公司2019年度财务报告；
4 公司2019年度独立董事述职报告;
5 公司2019年度报告及报告摘要；
6 公司2019年度利润分配预案；
7 公司2019年度决算报告；
8 公司2010年度预算报告；
9 关于公司2020年独立董事津贴的议案；
10 关于续聘公司2020年度财务审计机构、内控审计机构的议案；
11 关于计提资产减值准备的议案 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告；
2 公司2019年度监事会工作报告；
3 公司2019年度财务报告；
4 公司2019年度独立董事述职报告;
5 公司2019年度报告及报告摘要；
6 公司2019年度利润分配预案；
7 公司2019年度决算报告；
8 公司2010年度预算报告；
9 关于公司2020年独立董事津贴的议案；
10 关于续聘公司2020年度财务审计机构、内控审计机构的议案；
11 关于计提资产减值准备的议案 |
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2020-04-29
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海北特科技股份有限公司董事会决定于2020年5月20日14点30分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年度报告及报告摘要、公司2019年度利润分配预案、“关于续聘公司2020年度财务审计机构、内控审计机构的议案”等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-29
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603009)“北特科技”公布
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2020-04-29
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关于续聘2020年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0141
加权平均净资产收益率(%) 0.3201
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2020-04-29
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.37
加权平均净资产收益率(%) -8.04
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2020-04-29
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第四届董事会第六次会议暨2019年度董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海北特科技股份有限公司第四届董事会第六次会议暨2019年度董事会于2020年4月27日召开，会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年年度报告及报告摘要》、《公司2020年第一季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603009_20200429_1.pdf
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2020-04-29
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关于上海光裕汽车空调压缩机有限公司2019年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603009_20200429_6.pdf
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2020-04-29
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第四届监事会第六次会议暨2019年度监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603009_20200429_3.pdf
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2020-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603009_20200429_4.pdf
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2020-04-27
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(603009) 北特科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江海证券有限公司大庆龙凤大街证券营业部 1803084.00
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 1247574.00
国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 647233.00
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 629340.00
国信证券股份有限公司青岛长江中路证券营业部 628171.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券华南股份有限公司广州番禺富华西路证券营业部 3085352.00
中信证券股份有限公司上饶信阳路证券营业部 2080225.00
国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部 1357800.00
中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 1356783.00
华福证券有限责任公司厦门观音山台东路证券营业部 933264.00
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2020-04-25
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/603009_20200425_4.pdf
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2020-04-25
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2019年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海北特科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-12,662万元至-15,195万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-24,868万元至-27,400万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/603009_20200425_1.pdf
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2020-03-30
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第四届监事会第四次会议决议的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-30/603009_20200330_3.pdf
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