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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度独立董事述职报告
4 公司2022年度董事、监事薪酬考核方案
5 公司2022年年度报告全文及其摘要
6 公司2022年度利润分配预案
7 公司2022年度财务决算报告
8 公司2023年度财务预算报告
9 关于公司2023年独立董事津贴的议案
10 关于续聘公司2023年度财务审计机构、内控审计机构的议案
11 关于公司2023年度授信总额度的议案
12 关于预计2023年担保总额度的议案
13 关于公司2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
14 关于公司新增、修订部分制度的议案
15.00 关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案
15.01 邵康先生 |
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2023-04-26
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北特科技第五届董事会第三次会议暨2022年度董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603009_20230426_GCZP.pdf
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2023-04-26
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北特科技关于公司2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603009_20230426_LJWF.pdf
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2023-04-26
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上海北特科技股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603009_20230426_CKSY.pdf
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2023-04-26
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北特科技关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603009_20230426_D74H.pdf
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2023-04-26
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北特科技关于注销分公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-26
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北特科技关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603009_20230426_A3FE.pdf
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2023-04-26
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北特科技第五届监事会第三次会议暨2022年度监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603009_20230426_VQ2M.pdf
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2023-04-26
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北特科技关于2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603009_20230426_0OW7.pdf
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2023-04-26
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北特科技关于补选监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-26
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北特科技关于预计2023年担保总额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603009_20230426_W0QP.pdf
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2023-04-26
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北特科技关于公司2023年度授信总额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603009_20230426_FRK9.pdf
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2023-04-21
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北特科技关于公司监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603009_20230421_ISQO.pdf
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2023-04-19
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上海北特科技股份有限公司关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603009_20230419_73N9.pdf
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2023-04-04
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北特科技关于控股子公司变更公司名称、经营范围并完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/603009_20230404_33QZ.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-16
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北特科技关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-11
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北特科技关于全资子公司变更为控股孙公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-11/603009_20230311_VUBR.pdf
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2023-03-03
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北特科技关于拟收购江苏尔华杰能源设备有限公司部分股权并增资暨关联交易完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-01-17
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北特科技关于高级管理人员去世的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-29
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上海北特科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-12-16
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北特科技关于收到政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-15
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北特科技关于控股股东及其一致行动人部分股份质押展期、解除质押及质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-15/603009_20221215_6KS2.pdf
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2022-12-13
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟收购江苏尔华杰能源设备有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案 |
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2022-12-13
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北特科技第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/603009_20221213_PGH3.pdf
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2022-12-13
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北特科技第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/603009_20221213_K2U6.pdf
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2022-12-13
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北特科技关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/603009_20221213_0ACP.pdf |
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2022-12-13
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北特科技关于拟收购江苏尔华杰能源设备有限公司部分股权并增资暨关联交易的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/603009_20221213_F4JY.pdf
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2022-12-13
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟收购江苏尔华杰能源设备有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案 |
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2022-11-04
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北特科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-04/603009_20221104_Y32E.pdf
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