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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-05-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海北特科技股份有限公司正在筹划非公开发行股事项。鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自2015年5月7日起停牌 |
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2015-05-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-05-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年5月7日起停牌 |
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2015-04-30
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 13.20
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.60
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海北特科技股份有限公司董事会决定于2015年5月27日14点00分召开公司2014年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年度报告及报告摘要、公司2014年度利润分配预案、关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海北特科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2015年4月28日举行,会议审议通过了《公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年度报告》及《报告摘要》、《公司2015年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 13.20
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.60
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度报告及报告摘要
4 公司2014年度利润分配预案
5 公司2015年独立董事津贴的议案
6 关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案
7 公司独立董事述职报告
8 关于2015年度公司申请银行授信总额度的议案 |
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2015-04-29
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海北特科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2015年4月28日举行,会议审议通过了《公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年度报告》及《报告摘要》、《公司2015年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海北特科技股份有限公司董事会决定于2015年5月27日14点00分召开公司2014年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年度报告及报告摘要、公司2014年度利润分配预案、关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-11
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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上海北特科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2015年4月10日举行,会议审议通过了《关于2015年度公司申请银行授信总额度的议案》、《关于选举战略委员会委员的议案》、《关于选举提名委员会委员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-02-11
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关于通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-24
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2014年三季度分红，10派0.22(含税)，税后10派0.209登记日 ，2015-01-29 |
登记日，分配方案 |
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2015-01-24
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2014年三季度分红，10派0.22(含税)，税后10派0.209除权日 ，2015-01-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-01-24
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2014年三季度分红，10派0.22(含税)，税后10派0.209红利发放日 ，2015-01-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-01-24
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2014年三季度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09除权日 ，2015-01-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-01-24
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2014年三季度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09登记日 ，2015-01-29 |
登记日，分配方案 |
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2015-01-24
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2014年前三季度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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上海北特科技股份有限公司实施2014年度前三季度利润分配方案为：每10股派2.20元(含税)。
股权登记日：2015年1月29日
除息日：2015年1月30日
现金红利发放日：2015年1月30日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-24
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2014年三季度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09红利发放日 ，2015-01-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-01-24
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2014年三季度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09除权日 ，2015-01-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-01-24
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2014年三季度分红，10派0.22(含税)，税后10派0.209登记日 ，2015-01-29 |
登记日，分配方案 |
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2015-01-24
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2014年三季度分红，10派0.22(含税)，税后10派0.209红利发放日 ，2015-01-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-01-24
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2014年三季度分红，10派0.22(含税)，税后10派0.209除权日 ，2015-01-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-01-24
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2014年三季度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09红利发放日 ，2015-01-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-01-24
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2014年三季度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09登记日 ，2015-01-29 |
登记日，分配方案 |
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2015-01-21
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-29 |
拟披露年报 |
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