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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-12-16
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关于公司限制性股票激励计划首次授予第一期解锁上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海北特科技股份有限公司本次解锁的限制性股票上市流通数量：165.15万股;上市流通日：2016年12月20日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-15
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-15/603009_20161215_1.pdf
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2016-12-14
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关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告，其它,回购 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-14/603009_20161214_3.pdf
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2016-12-14
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-14/603009_20161214_1.pdf
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2016-12-14
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关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-14/603009_20161214_4.pdf
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2016-12-14
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-14/603009_20161214_6.pdf
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2016-12-14
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海北特科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2016年12月12日召开,会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一次解锁的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于修改注册资本的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-14
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关于回购注销部分限制性股票的减资公告 |
上交所公告，基本资料变动,回购 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-14/603009_20161214_5.pdf
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2016-11-02
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603009)“北特科技”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-02/603009_20161102_3.pdf
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2016-11-02
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海北特科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2016年10月31日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-01
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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上海北特科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年10月31日召开,会议审议通过关于修改注册资本的议案、关于修改公司章程的议案、关于增补董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-01
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-01/603009_20161101_1.pdf
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2016-10-28
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第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海北特科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2016年10月26日召开,会议审议通过《北特科技2016年第三季度报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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第二届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.326
加权平均净资产收益率(%) 4.92
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-26
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关于限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告(修订稿) |
上交所公告，股本变动 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-26/603009_20161026_1.pdf
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2016-10-25
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关于限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-25/603009_20161025_1.pdf
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2016-10-14
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关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-14/603009_20161014_5.pdf
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2016-10-14
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第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-10-14
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修改注册资本的议案
2关于修改公司章程的议案
3.00关于选举公司第三届董事会董事的议案
3.01靳坤先生
3.02陶万垠先生
3.03靳晓堂先生
4.00关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4.01薛文革先生
4.02王鸿祥先生
5.00关于选举公司第三届监事会监事的议案
5.01曹宪彬先生
5.02潘亚威先生 |
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2016-10-14
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海北特科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2016年10月12日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于修改注册资本的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-14
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海北特科技股份有限公司董事会决定于2016年10月31日14点00分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修改注册资本的议案、关于选举公司第三届董事会董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-14
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关于回购注销部分限制性股票的减资公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-14/603009_20161014_6.pdf
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2016-10-14
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-14/603009_20161014_4.pdf
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-22
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2016年中期分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海北特科技股份有限公司实施2016年中期分红派息方案为：每股派发现金红利人民币0.23元(含税)。
股权登记日：2016年9月27日
除息日：2016年9月28日
红利发放日：2016年9月28日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-22
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2016年中期分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000除权日 ，2016-09-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-09-22
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2016年中期分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000红利发放日 ，2016-09-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-09-22
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2016年中期分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000登记日 ，2016-09-27 |
登记日，分配方案 |
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2016-09-21
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关于使用闲置募集资金委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-21/603009_20160921_1.pdf
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2016-09-13
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关于江苏银行募集资金账户结转资金的公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-13/603009_20160913_1.pdf
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