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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
6 关于公司2018年度内部控制评价报告的议案
7 关于公司2018年度利润分配方案的议案
8 关于聘任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案
10 关于部分募投项目调整实施进度事项的议案
11 关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案
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2019-04-23
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关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计发生日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603015)“弘讯科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-23
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第三届监事会2019年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603015)“弘讯科技”公布
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2019-04-23
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关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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(603015)“弘讯科技”公布
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2019-04-23
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603015)“弘讯科技”公布
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2019-04-23
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603015)“弘讯科技”公布
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2019-04-23
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关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603015)“弘讯科技”公布
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2019-04-23
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关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603015)“弘讯科技”公布
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2019-04-23
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关于部分募投项目调整实施进度事项的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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2019-04-23
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关于变更经营范围并相应修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603015)“弘讯科技”公布
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2019-04-23
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波弘讯科技股份有限公司董事会决定于2019年5月27日10点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于聘任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、关于公司2018年年度报告及摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月27日9:15-15:00。
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2019-04-23
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第三届董事会2019年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波弘讯科技股份有限公司第三届董事会2019年第三次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于聘任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
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2019-04-23
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 4.91
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2019-04-12
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关于台湾子公司购买土地事宜进展公告 |
上交所公告 |
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(603015)“弘讯科技”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-24 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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关于公司控股股东减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(603015)“弘讯科技”公布
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2019-03-22
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波弘讯科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月21日召开，会议审议通过关于为境外子公司提供担保暨形成关联交易事宜的议案。
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2019-03-16
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关于台湾子公司拟购买土地相关事宜公告 |
上交所公告 |
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2019-03-12
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603015)“弘讯科技”公布
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2019-03-06
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波弘讯科技股份有限公司董事会决定于2019年3月21日10点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月21日9:15-15:00。
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2019-03-06
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关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(603015)“弘讯科技”公布
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2019-03-06
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案 |
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2019-01-29
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关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603015)“弘讯科技”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-23 |
拟披露年报 |
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2018-11-21
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关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603015)“弘讯科技”公布
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2018-11-20
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波弘讯科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月19日召开，会议审议通过关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案、关于修改《公司章程》的议案。
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公告全文参考链接:
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2018-11-20
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603015)“弘讯科技”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-17
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关于放弃子公司股权转让优先受让权暨与关联人形成共同投资关系的关联交易事宜的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(603015)“弘讯科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-02
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 |
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2018-11-02
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波弘讯科技股份有限公司董事会决定于2018年11月19日10点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案、关于修改《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-02/603015_20181102_9.pdf
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2018-11-02
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第三届监事会2018年第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603015)“弘讯科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-02/603015_20181102_3.pdf
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