弘讯科技(603015) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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弘讯科技（603015）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-21	拟披露中报，提前披露定期报告
原披露日期: 2020-08-31; 一次变更日期: 2020-08-21; 一次变更公告日期: 2020-07-15;
2020-06-24	关于收到政府补贴的公告	上交所公告
(603015)“弘讯科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/603015_20200624_1.pdf
2020-06-17	关于控股股东终止协议转让公司部分股份的公告	上交所公告，股东名单,股权转让
(603015)“弘讯科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/603015_20200617_1.pdf
2020-06-09	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
宁波弘讯科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月8日召开，会议审议通过关于回购注销未解锁的2017年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的限制性股票的议案、关于修改<公司章程>的议案、关于向金融机构申请综合授信额度及部分提供担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/603015_20200609_1.pdf
2020-06-09	关于回购注销限制性股票通知债权人的公告	上交所公告，回购
(603015)“弘讯科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/603015_20200609_3.pdf
2020-05-22	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-06-08	召开股东大会，临时股东大会
1 关于回购注销未解锁的2017年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的限制性股票的议案 2 关于修改<公司章程>的议案 3 关于向金融机构申请综合授信额度及部分提供担保的议案
2020-05-22	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
宁波弘讯科技股份有限公司董事会决定于2020年6月8日10点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于回购注销未解锁的2017年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的限制性股票的议案、关于修改<公司章程>的议案、关于向金融机构申请综合授信额度及部分提供担保的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年6月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年6月8日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-22/603015_20200522_8.pdf
2020-05-22	关于回购注销未解锁的2017年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的限制性股票公告	上交所公告，股本变动,回购
(603015)“弘讯科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-22/603015_20200522_2.pdf
2020-05-22	关于修改《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(603015)“弘讯科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-22/603015_20200522_6.pdf
2020-05-22	第三届董事会2020年第四次会议决议公告	上交所公告
宁波弘讯科技股份有限公司第三届董事会2020年第四次会议于2020年5月20日召开，会议审议通过《关于回购注销未解锁的2017年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的限制性股票的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-22/603015_20200522_1.pdf
2020-05-21	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
宁波弘讯科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月20日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于聘任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/603015_20200521_1.pdf
2020-05-06	关于召开2019年度网上业绩及现金分红说明会的预告公告	上交所公告，其它
(603015)“弘讯科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/603015_20200506_1.pdf
2020-04-29	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告	上交所公告，委托理财
(603015)“弘讯科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603015_20200429_19.pdf
2020-04-29	召开2019年度股东大会，2020-05-20	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2019年年度报告及摘要的议案 4 关于公司2019年度财务决算报告的议案 5 关于公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 6 关于《公司2019年度内部控制评价报告》的议案 7 关于公司2019年度利润分配方案的议案 8 关于聘任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 9 关于公司通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案 10 关于公司部分募投项目延期的议案
2020-04-29	召开2019年度股东大会，2020-05-20	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2019年年度报告及摘要的议案 4 关于公司2019年度财务决算报告的议案 5 关于公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 6 关于《公司2019年度内部控制评价报告》的议案 7 关于公司2019年度利润分配方案的议案 8 关于聘任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 9 关于公司通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案 10 关于公司部分募投项目延期的议案
2020-04-29	关于向金融机构申请综合授信额度及部分提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(603015)“弘讯科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603015_20200429_18.pdf
2020-04-29	关于召开2019年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
宁波弘讯科技股份有限公司董事会决定于2020年5月20日10点00分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年年度报告及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于聘任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月20日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603015_20200429_23.pdf
2020-04-29	公司续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(603015)“弘讯科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603015_20200429_16.pdf
2020-04-29	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.08 加权平均净资产收益率(%) 2.74 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603015_20200429_2.pdf
2020-04-29	关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明	上交所公告，分配方案
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2020-04-29	第三届董事会2020年第二次会议决议公告	上交所公告
宁波弘讯科技股份有限公司第三届董事会2020年第二次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于聘任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603015_20200429_11.pdf
2020-04-29	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.02 加权平均净资产收益率(%) 0.56 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603015_20200429_25.pdf
2020-04-29	关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(603015)“弘讯科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603015_20200429_20.pdf
2020-04-29	关于部分募投项目延期的公告	上交所公告，投资项目
(603015)“弘讯科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603015_20200429_21.pdf
2020-04-29	第三届监事会2020年第一次会议决议公告	上交所公告
(603015)“弘讯科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603015_20200429_14.pdf
2020-04-29	关于2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计发生日常关联交易公告	上交所公告，关联交易
(603015)“弘讯科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603015_20200429_17.pdf
2020-04-16	董事、高管集中竞价减持股份计划时间过半的进展公告	上交所公告
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2020-04-01	控股股东减持股份计划期满暨减持实施结果的公告	上交所公告，其它
(603015)“弘讯科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/603015_20200401_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-29	拟披露季报

2020-03-09	关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告	上交所公告，股东名单,股权转让
(603015)“弘讯科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-09/603015_20200309_1.pdf
2020-03-04	关于控股股东拟协议转让部分股份事宜的补充说明及风险提示	上交所公告，其它
(603015)“弘讯科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/603015_20200304_2.pdf