中科曙光(603019) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中科曙光

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中科曙光（603019）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-28	2019年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000除权日，2020-05-08	除权除息日，分配方案

2020-04-28	2019年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000登记日，2020-05-07	登记日，分配方案

2020-04-28	2019年年度权益分派实施公告	上交所公告，分配方案,股本变动
曙光信息产业股份有限公司实施2019年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.14元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。股权登记日：2020/5/7 除权（息）日：2020/5/8 新增无限售条件流通股份上市日：2020/5/11 现金红利发放日：2020/5/8 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603019_20200428_3.pdf
2020-04-28	2019年年度转增，10转增4转增上市日，2020-05-11	转增上市日，分配方案

2020-04-28	2019年年度转增，10转增4除权日，2020-05-08	除权除息日，分配方案

2020-04-28	2019年年度转增，10转增4登记日，2020-05-07	登记日，分配方案

2020-04-23	第四届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(603019)“中科曙光”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603019_20200423_4.pdf
2020-04-23	前次募集资金使用情况报告	上交所公告，其它
(603019)“中科曙光”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603019_20200423_6.pdf
2020-04-23	第四届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
曙光信息产业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年4月21日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于聘用公司高级管理人员的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603019_20200423_1.pdf
2020-04-23	关于选举第四届监事会职工监事的公告	上交所公告
(603019)“中科曙光”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603019_20200423_9.pdf
2020-04-23	关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告	上交所公告，违规
(603019)“中科曙光”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603019_20200423_8.pdf
2020-04-23	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的公告	上交所公告，其它
(603019)“中科曙光”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603019_20200423_5.pdf
2020-04-21	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
曙光信息产业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月20日召开，会议审议通过关于公司2019年度报告及其摘要的议案、关于公司续聘2020年度审计机构的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603019_20200421_1.pdf
2020-04-01	关于“曙光转债”赎回结果暨股份变动公告	上交所公告，股本变动
(603019)“中科曙光”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/603019_20200401_1.pdf
2020-04-01	关于召开2019年度利润分配投资者说明会暨业绩说明会的提示性公告	上交所公告，其它
(603019)“中科曙光”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/603019_20200401_2.pdf
2020-03-28	召开2019年度股东大会，2020-04-20	召开股东大会，年度股东大会
10.00 应选董事(4)人 10.01 √ 10.02 √ 10.03 √ 10.04 √ 11.00 应选独立董事(3)人 11.01 √ 11.02 √ 11.03 √ 12.00 应选监事(2)人 12.01 √ 12.02 √
2020-03-28	关于修订公司章程的公告	上交所公告
(603019)“中科曙光”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603019_20200328_15.pdf
2020-03-28	关于董事会、监事会换届选举的公告	上交所公告
(603019)“中科曙光”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603019_20200328_17.pdf
2020-03-28	关于召开2019年度利润分配投资者说明会的通知	上交所公告，其它
(603019)“中科曙光”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603019_20200328_13.pdf
2020-03-28	第三届董事会第三十一次会议决议公告	上交所公告
曙光信息产业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2020年3月27日召开，会议审议通过《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603019_20200328_2.pdf
2020-03-28	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(603019)“中科曙光”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603019_20200328_18.pdf
2020-03-28	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
曙光信息产业股份有限公司董事会决定于2020年4月20日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年度报告及其摘要的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年4月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年4月20日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603019_20200328_14.pdf
2020-03-28	关于实施“曙光转债”赎回的第九次提示性公告	上交所公告，其它
(603019)“中科曙光”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603019_20200328_1.pdf
2020-03-28	关于2019年度利润分配预案的公告	上交所公告，分配方案
(603019)“中科曙光”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603019_20200328_12.pdf
2020-03-28	召开2019年度股东大会，2020-04-20	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2019年度报告及其摘要的议案 2 关于公司2019年度利润分配方案的议案 3 关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案 4 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案 5 关于公司2019年度财务决算与2020年度财务预算报告的议案 6 关于公司续聘2020年度审计机构的议案 7 关于公司2019年度董事会工作报告的议案 8 关于公司2019年度监事会工作报告的议案 9 关于修改公司章程的议案 10.00 关于选举董事的议案 10.01 选举李国杰先生为第四届董事会董事的议案 10.02 选举徐志伟先生为第四届董事会董事的议案 10.03 选举历军先生为第四届董事会董事的议案 10.04 选举徐文超女士为第四届董事会董事的议案 11.00 关于选举独立董事的议案 11.01 选举刘峰先生为第四届董事会独立董事的议案 11.02 选举陈磊先生为第四届董事会独立董事的议案 11.03 选举闫丙旗先生为第四届董事会独立董事的议案 12.00 关于选举监事的议案 12.01 选举尹雨立女士为第四届监事会非职工监事的议案 12.02 选举方信我先生为第四届监事会非职工监事的议案
2020-03-28	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
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2020-03-28	关于2020年度日常关联交易预计的公告	上交所公告
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2020-03-28	第三届监事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
(603019)“中科曙光”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603019_20200328_5.pdf
2020-03-28	关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(603019)“中科曙光”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603019_20200328_6.pdf
2020-03-28	关于收到政府补助的公告	上交所公告
(603019)“中科曙光”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603019_20200328_20.pdf
2020-03-28	关于2020年度申请银行综合授信额度的公告	上交所公告
(603019)“中科曙光”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603019_20200328_9.pdf