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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-22
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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曙光信息产业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月21日召开,会议审议通过关于公司2016年度报告及其摘要的议案、关于公司2016年度利润分配方案的议案、关于公司续聘2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-08
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关于2016年度利润分配投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603019)“中科曙光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-08/603019_20170408_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于公司2016年度报告及其摘要的议案
2关于公司2016年度利润分配方案的议案
3关于公司2017年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案
4关于公司2016年度财务决算与2017年度财务预算报告的议案
5关于公司续聘2017年度审计机构的议案
6关于修改公司章程的议案
7关于公司2016年度董事会工作报告的议案
8关于公司2016年度监事会工作报告的议案
9.00关于选举董事的议案
9.01选举李国杰先生为第三届董事会董事的议案
9.02选举徐志伟先生为第三届董事会董事的议案
9.03选举历军先生为第三届董事会董事的议案
9.04选举聂华先生为第三届董事会董事的议案
10.00关于选举独立董事的议案
10.01选举刘峰先生为第三届董事会独立董事的议案
10.02选举陈磊先生为第三届董事会独立董事的议案
10.03选举闫丙旗先生为第三届董事会独立董事的议案
11.00关于选举监事的议案
11.01选举尹雨立女士为第三届监事会非职工监事的议案
11.02选举方信我先生为第三届监事会非职工监事的议案 |
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2017-03-31
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关于2017年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603019)“中科曙光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/603019_20170331_10.pdf
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2017-03-31
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关于2016年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603019)“中科曙光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/603019_20170331_5.pdf
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2017-03-31
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603019)“中科曙光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-31
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关于召开2016度利润分配投资者说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(603019)“中科曙光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-31
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第二届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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曙光信息产业股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2017年3月29日召开,会议审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 10.59
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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曙光信息产业股份有限公司董事会决定于2017年4月21日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2016年度报告及其摘要的议案、关于公司2016年度利润分配方案的议案、关于公司续聘2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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关于2017年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603019)“中科曙光”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-31
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关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603019)“中科曙光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-31
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第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603019)“中科曙光”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-31
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603019)“中科曙光”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-28
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关于对全资子公司进行增资的公告 |
上交所公告 |
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(603019)“中科曙光”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-10
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关于获批共同建设国家重大科技基础设施项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603019)“中科曙光”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-28
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603019)“中科曙光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-28/603019_20170228_1.pdf
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2017-02-14
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第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603019)“中科曙光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-14/603019_20170214_1.pdf
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2017-02-14
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对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(603019)“中科曙光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-14/603019_20170214_2.pdf
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2017-01-24
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关于获批筹建先进微处理器技术国家工程实验室的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603019)“中科曙光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-24/603019_20170124_1.pdf
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2017-01-10
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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(603019)“中科曙光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-10/603019_20170110_1.pdf
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2017-01-04
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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(603019)“中科曙光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-04/603019_20170104_1.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-31 |
拟披露年报 |
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2016-12-08
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与成都海光集成电路设计有限公司日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603019)“中科曙光”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-08
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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曙光信息产业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2016年12月6日召开,会议审议通过《关于与龙芯中科技术有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于与成都海光集成电路设计有限公司日常关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-08
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与龙芯中科技术有限公司日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603019)“中科曙光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-08/603019_20161208_1.pdf
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2016-12-08
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603019)“中科曙光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-08/603019_20161208_5.pdf
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2016-12-08
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603019)“中科曙光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-08/603019_20161208_3.pdf
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2016-11-18
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603019)“中科曙光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-18/603019_20161118_1.pdf
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2016-11-08
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关于子公司与广西省玉林人民政府签订《玉林市智慧城市建设合同书》的公告 |
上交所公告 |
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(603019)“中科曙光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-08/603019_20161108_1.pdf
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