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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-06
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
2 《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》
3 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》
5 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
6 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于补选公司独立董事的议案》
7.01 章孝棠 |
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2023-12-06
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爱普香料集团股份有限公司关于修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/603020_20231206_XDWH.pdf
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2023-12-06
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爱普香料集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/603020_20231206_JRI7.pdf
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2023-12-06
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爱普香料集团股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/603020_20231206_4ZIY.pdf
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2023-12-06
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爱普香料集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/603020_20231206_3M6V.pdf
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2023-12-06
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爱普香料集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/603020_20231206_SFB2.pdf
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2023-12-06
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爱普香料集团股份有限公司关于补选公司独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/603020_20231206_C09H.pdf
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2023-12-01
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爱普香料集团股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/603020_20231201_WKN8.pdf
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2023-11-23
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爱普香料集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/603020_20231123_0DKG.pdf
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2023-11-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于控股子公司天舜(杭州)食品股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 |
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2023-11-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于控股子公司天舜(杭州)食品股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 |
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2023-11-07
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爱普香料集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-07/603020_20231107_H6WK.pdf
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2023-11-07
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爱普香料集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-07/603020_20231107_UP34.pdf
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2023-11-07
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爱普香料集团股份有限公司关于控股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-07/603020_20231107_QKUX.pdf
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2023-10-31
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爱普香料集团股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603020_20231031_54SL.pdf
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2023-10-31
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爱普香料集团股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603020_20231031_8B5S.pdf
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2023-10-31
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爱普香料集团股份有限公司2023年第三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603020_20231031_JHKU.pdf
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2023-09-21
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爱普香料集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-21/603020_20230921_BWB5.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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爱普香料集团股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603020_20230830_8F60.pdf
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2023-08-30
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爱普香料集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603020_20230830_RC72.pdf
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2023-08-30
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爱普香料集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603020_20230830_QOPR.pdf
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2023-08-30
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爱普香料集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603020_20230830_WBV2.pdf
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2023-08-30
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爱普香料集团股份有限公司关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603020_20230830_CYTU.pdf
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2023-08-30
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爱普香料集团股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603020_20230830_V5EV.pdf
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2023-08-30
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爱普香料集团股份有限公司2023年半年度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603020_20230830_4N0Z.pdf
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2023-06-30
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2022年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2023-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-30
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2022年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2023-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-30
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2022年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2023-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-30
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爱普香料集团股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-30/603020_20230630_1W9N.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-15
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爱普香料集团股份有限公司关于子公司之间提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-15/603020_20230615_A02A.pdf
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2023-05-31
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爱普香料集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/603020_20230531_MHR5.pdf
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2023-05-26
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爱普香料集团股份有限公司关于子公司之间提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/603020_20230526_JO9P.pdf
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2023-05-19
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爱普香料集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/603020_20230519_H0DC.pdf
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