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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-31
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2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603020)“爱普股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/603020_20170331_7.pdf
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2017-03-31
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603020)“爱普股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/603020_20170331_9.pdf
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2017-03-31
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603020)“爱普股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/603020_20170331_3.pdf
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2017-03-31
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》
4《关于<2016年度决算报告>的议案》
5《关于<2017年度预算报告>的议案》
6《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
7《关于2017年度银行融资及相关担保授权的议案》
8《关于对2016年度关联交易予以确认的议案》
9《关于2017年度关联交易预计额度的议案》
10《关于续聘财务审计机构的议案》
11《关于<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
12《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
13《关于修改<爱普香料集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
14《关于修改<爱普香料集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 |
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2017-03-31
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.5963
加权平均净资产收益率(%) 10.68
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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爱普香料集团股份有限公司第三届董事会第四次会议于2017年3月30日召开,会议审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-15
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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爱普香料集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于2017年2月14日召开,会议审议通过《关于使用募集资金向子公司上海爱普食品科技(集团)有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-15
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603020)“爱普股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-15
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关于使用募集资金向子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603020)“爱普股份”公布
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-31 |
拟披露年报 |
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2016-10-29
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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爱普香料集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2016年10月28日召开,会议审议通过《关于使用自有资金向子公司上海乐豪食品配料有限公司增资的议案》、《关于公司<2016年第三季度报告>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4875
加权平均净资产收益率(%) 8.80
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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关于使用自有资金向子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(603020)“爱普股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-09-14
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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爱普香料集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2016年9月13日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-14
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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爱普香料集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年9月13日召开,会议审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》、《关于非独立董事换届选举的议案》、《关于独立董事换届选举的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-14
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603020)“爱普股份”公布
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2016-09-10
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关于第三届监事会职工代表监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603020)“爱普股份”公布
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2016-08-31
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第二届董事会第十六次会议决议补充公告 |
上交所公告 |
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(603020)“爱普股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-08-27
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2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603020)“爱普股份”公布
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2016-08-27
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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爱普香料集团股份有限公司董事会决定于2016年9月13日13点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续等有关事宜的议案、关于非独立董事换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-27
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于第三届董事会独立董事津贴的议案
2关于提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续等有关事宜的议案
3.00关于非独立董事换届选举的议案
3.01魏中浩
3.02朱忠兰
3.03葛文斌
3.04徐耀忠
3.05黄健
3.06王慧辰
4.00关于独立董事换届选举的议案
4.01齐庆中
4.02王众
4.03王鸿祥
5.00关于监事会换届选举的议案
5.01黄彦宾
5.02黄采鹰 |
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2016-08-27
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3560
加权平均净资产收益率(%) 6.40
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-27
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(603020)“爱普股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/603020_20160827_6.pdf
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2016-08-27
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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爱普香料集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2016年8月26日召开,会议审议通过《关于公司<2016年半年度报告及摘要>的议案》、《关于<2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司对外投资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/603020_20160827_3.pdf
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2016-08-27
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603020)“爱普股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/603020_20160827_4.pdf
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2016-07-19
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关于参加2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603020)“爱普股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-19/603020_20160719_1.pdf
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2016-07-01
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关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告 |
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(603020)“爱普股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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