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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-25
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4743
加权平均净资产收益率(%) 7.43
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/603020_20200425_2.pdf
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2020-04-25
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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爱普香料集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于<2019年年度利润分配方案>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/603020_20200425_11.pdf
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<2019年度决算报告>的议案》
5 《关于<2019年年度利润分配方案>的议案》
6 《关于2020年度银行融资及相关担保授权的议案》
7 《关于续聘财务审计机构的议案》
8 《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
10 《关于调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺的议案》 |
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2020-04-22
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(603020) 爱普股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 6641622.00
东莞证券股份有限公司东莞运河西路证券营业部 5208301.76
平安证券股份有限公司上海零陵路证券营业部 4406772.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 3597355.00
国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 2712827.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申万宏源西部证券有限公司盐城解放北路证券营业部 4729489.49
国信证券股份有限公司华中分公司 3136656.00
申万宏源证券有限公司上海静安区延长中路证券营业部 3060904.00
华泰证券股份有限公司盐城分公司 2204710.00
东莞证券股份有限公司东莞运河西路证券营业部 2102468.00
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-25 |
拟披露年报 |
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2019-11-20
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关于持股5%以上股东减持股份结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603020)“爱普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-20/603020_20191120_1.pdf
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2019-11-09
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关于持股5%以上股东减持股份进展的公告 |
上交所公告 |
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(603020)“爱普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/603020_20191109_1.pdf
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2019-10-31
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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爱普香料集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年10月30日召开，会议审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》、《关于会计估计变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/603020_20191031_3.pdf
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2019-10-31
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3821
加权平均净资产收益率(%) 6.01
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/603020_2019_3.pdf
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2019-10-31
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2019年前三季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(603020)“爱普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/603020_20191031_5.pdf
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2019-10-31
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603020)“爱普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/603020_20191031_6.pdf
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2019-10-31
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603020)“爱普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/603020_20191031_4.pdf
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2019-10-24
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603020)“爱普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-24/603020_20191024_1.pdf
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2019-10-09
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关于持股5%以上股东减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(603020)“爱普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-09/603020_20191009_1.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-31 |
拟披露季报 |
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2019-09-21
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(603020)“爱普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-21/603020_20190921_6.pdf
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2019-09-21
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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爱普香料集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月20日召开，会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于非独立董事换届选举的议案》、《关于独立董事换届选举的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-21/603020_20190921_1.pdf
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2019-09-21
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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爱普香料集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年9月20日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-21/603020_20190921_3.pdf
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2019-09-21
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603020)“爱普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-21/603020_20190921_5.pdf
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2019-08-31
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于第四届董事会独立董事津贴的议案
2 关于修改公司章程并提请股东大会授权办理工商备案登记手续等有关事宜的议案
3 关于变更募集资金投资项目的议案
4.00 关于非独立董事换届选举的议案
4.01 魏中浩
4.02 朱忠兰
4.03 葛文斌
4.04 徐耀忠
4.05 黄健
4.06 王慧辰
5.00 关于独立董事换届选举的议案
5.01 陶宁萍
5.02 卢鹏
5.03 王鸿祥
6.00 关于监事会换届选举的议案
6.01 黄采鹰
6.02 黄彦宾
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2019-08-31
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关于变更募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603020)“爱普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/603020_20190831_4.pdf
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2019-08-31
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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爱普香料集团股份有限公司董事会决定于2019年9月20日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修改公司章程并提请股东大会授权办理工商备案登记手续等有关事宜的议案、关于变更募集资金投资项目的议案、关于非独立董事换届选举的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/603020_20190831_11.pdf
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2019-08-31
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关于第四届监事会职工代表监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603020)“爱普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/603020_20190831_12.pdf
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2019-08-31
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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603020)“爱普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/603020_20190831_3.pdf
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2019-08-31
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603020)“爱普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/603020_20190831_9.pdf
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2019-08-31
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于第四届董事会独立董事津贴的议案
2 关于修改公司章程并提请股东大会授权办理工商备案登记手续等有关事宜的议案
3 关于变更募集资金投资项目的议案
4.00 关于非独立董事换届选举的议案
4.01 魏中浩
4.02 朱忠兰
4.03 葛文斌
4.04 徐耀忠
4.05 黄健
4.06 王慧辰
5.00 关于独立董事换届选举的议案
5.01 陶宁萍
5.02 卢鹏
5.03 王鸿祥
6.00 关于监事会换届选举的议案
6.01 黄采鹰
6.02 黄彦宾 |
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2019-08-31
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2252
加权平均净资产收益率(%) 3.57
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/603020_2019_z.pdf
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2019-08-31
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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爱普香料集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年8月30日召开，会议审议通过《关于公司<2019年半年度报告及摘要>的议案》、《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于独立董事换届选举的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/603020_20190831_1.pdf
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2019-08-31
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603020)“爱普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/603020_20190831_2.pdf
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2019-08-31
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2019年半年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603020)“爱普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/603020_20190831_8.pdf
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