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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-30
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关于首次公开发行募集资金部分专用账户销户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/603023_20190130_1.pdf
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2019-01-29
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨威帝电子股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年1月28日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/603023_20190129_1.pdf
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2019-01-29
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-22
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关于“威帝转债”开始转股的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-15
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨威帝电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开，会议审议通过关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案、关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案、关于选举第四届董事会非独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/603023_20190115_2.pdf
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2019-01-15
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董事减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-12
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2 关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案
3.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 选举陈振华先生为第四届董事会非独立董事
3.02 选举白哲松先生为第四届董事会非独立董事
3.03 选举郁琼女士为第四届董事会非独立董事
3.04 选举崔建民先生为第四届董事会非独立董事
4.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 选举梁伟先生为第四届董事会独立董事
4.02 选举窦越女士为第四届董事会独立董事
4.03 选举孟庆贺先生为第四届董事会独立董事
5.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举田锐先生为第四届监事会股东代表监事
5.02 选举齐丽彬女士为第四届监事会股东代表监事 |
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2018-12-29
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关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603023_20181229_10.pdf
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2018-12-29
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会决定于2019年1月14日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举第四届董事会非独立董事的议案、关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案、关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603023_20181229_14.pdf
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2018-12-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2 关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案
3.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 选举陈振华先生为第四届董事会非独立董事
3.02 选举白哲松先生为第四届董事会非独立董事
3.03 选举郁琼女士为第四届董事会非独立董事
3.04 选举崔建民先生为第四届董事会非独立董事
4.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 选举梁伟先生为第四届董事会独立董事
4.02 选举窦越女士为第四届董事会独立董事
4.03 选举孟庆贺先生为第四届董事会独立董事
5.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举田锐先生为第四届监事会股东代表监事
5.02 选举齐丽彬女士为第四届监事会股东代表监事
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2018-12-29
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨威帝电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603023)“威帝股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-29
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第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603023)“威帝股份”公布
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2018-12-29
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关于董事会和监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603023)“威帝股份”公布
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2018-12-27
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监事减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603023)“威帝股份”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-18 |
拟披露年报 |
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2018-12-18
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关于第四届监事会职工代表监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603023)“威帝股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-15
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关于控股股东对公司可转债追加质押担保的公告 |
上交所公告 |
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(603023)“威帝股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-15
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关于控股股东对公司可转债追加质押担保的补充公告 |
上交所公告 |
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(603023)“威帝股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-14
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关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603023)“威帝股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-29
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603023)“威帝股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-26
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监事减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603023)“威帝股份”公布
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2018-11-23
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控股股东一致行动人减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603023)“威帝股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-17
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控股股东一致行动人减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603023)“威帝股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/603023_20181117_1.pdf
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2018-11-12
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董事减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-12/603023_20181112_1.pdf
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2018-11-09
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董事减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-09/603023_20181109_1.pdf
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2018-11-07
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高级管理人员减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/603023_20181107_1.pdf
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2018-11-02
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-02/603023_20181102_1.pdf
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2018-10-26
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603023_20181026_4.pdf
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2018-10-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨威帝电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603023_20181026_3.pdf
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