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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-12
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2017年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-12/603023_20180112_1.pdf
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2018-01-05
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关于公司董事减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-05/603023_20180105_1.pdf
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2018-01-03
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关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-03/603023_20180103_1.pdf
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2018-01-02
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关于公开发行可转换公司债券项目发审委会议准备工作告知函有关问题回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-02/603023_20180102_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-18 |
拟披露年报 |
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2017-12-22
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关于公司高级管理人员减持股份进展的公告 |
上交所公告 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-20
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关于公司高级管理人员减持股份进展的公告 |
上交所公告 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-16
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关于公司董事、高级管理人员减持股份进展的公告 |
上交所公告 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-13
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关于公司董事、监事减持股份进展的公告 |
上交所公告 |
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(603023)“威帝股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-02
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603023)“威帝股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-02
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关于不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-11-22
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关于公司股东减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(603023)“威帝股份”公布
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2017-11-16
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603023)“威帝股份”公布
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2017-11-02
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(603023)“威帝股份”公布
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2017-10-31
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨威帝电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2017年10月30日召开,会议审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 6.21
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2017-10-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603023)“威帝股份”公布
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2017-10-31
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603023)“威帝股份”公布
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2017-10-31
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603023)“威帝股份”公布
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2017-10-26
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603023)“威帝股份”公布
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2017-10-20
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关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603023)“威帝股份”公布
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-29
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关于公司监事减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(603023)“威帝股份”公布
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2017-09-28
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨威帝电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年9月27日召开,会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-13
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关于公司董事、高级管理人员减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(603023)“威帝股份”公布
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2017-09-12
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控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603023)“威帝股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-12
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公开发行可转换公司债券预案 |
上交所公告，其它 |
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(603023)“威帝股份”公布
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2017-09-12
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
8 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9 关于制定《未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
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2017-09-12
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会决定于2017年9月27日13点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年9月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年9月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-12
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前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-12/603023_20170912_11.pdf
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2017-09-12
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-12/603023_20170912_9.pdf
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