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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-11-17
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-17/603028_20231117_IXBF.pdf
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2023-11-17
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-17/603028_20231117_PSTO.pdf
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2023-11-10
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关于转让参股公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/603028_20231110_P9L9.pdf
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2023-11-10
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/603028_20231110_HXEF.pdf
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2023-10-31
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举范青女士为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举林柱英先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举崔子锋先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举洪艳女士为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举杨倩女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举焦泽通先生为公司第五届董事会非独立董事
3 关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 选举史华星女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举蒋慧女士为公司第五届监事会非职工代表监事
5 关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案
6 关于修订公司章程及相关制度的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举吴婷女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举李朝晖先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举苏晓东先生为公司第五届董事会独立董事 |
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2023-10-31
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603028_20231031_GIRH.pdf
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2023-10-31
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-31
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第四届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-31
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第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603028_20231031_0GDL.pdf
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2023-10-31
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关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603028_20231031_UDLH.pdf
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2023-10-31
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-31
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举范青女士为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举林柱英先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举崔子锋先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举洪艳女士为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举杨倩女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举焦泽通先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举吴婷女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举李朝晖先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举苏晓东先生为公司第五届董事会独立董事
3 关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 选举史华星女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举蒋慧女士为公司第五届监事会非职工代表监事
5 关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案
6 关于修订公司章程及相关制度的议案 |
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2023-10-28
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股东集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-11
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关于接待投资者调研情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-20
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关于公司签署日常销售框架合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-09
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关于股东减持股份后持股比例低于5％的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-09/603028_20230909_IM76.pdf
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2023-09-05
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关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-30
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关于接待投资者调研情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603028_20230830_AM28.pdf
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2023-08-30
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关于对外投资设立全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603028_20230830_JWVC.pdf
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2023-08-25
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关于召开2023年半年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/603028_20230825_W88M.pdf
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2023-08-21
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关于对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-21/603028_20230821_QK5M.pdf
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2023-08-21
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关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-21/603028_20230821_I2GC.pdf
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2023-08-21
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第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-21/603028_20230821_RNNN.pdf
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2023-08-21
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关于2023年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-21/603028_20230821_M517.pdf
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2023-08-21
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-21/603028_20230821_AP86.pdf
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2023-08-21
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-21/603028_20230821_T9SF.pdf
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2023-08-12
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-12/603028_20230812_MWNN.pdf
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2023-08-04
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股东集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-04/603028_20230804_KHAB.pdf
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2023-07-14
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2023年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-14/603028_20230714_HHVN.pdf
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2023-07-12
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-12/603028_20230712_GX56.pdf
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