赛福天(603028) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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赛福天（603028）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-26	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会决定于2019年5月16日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于聘请公司2019年度审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603028_20190426_21.pdf
2019-04-26	关于公司2019年度对子公司提供担保预计的公告	上交所公告，担保(或解除)
(603028)“赛福天”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603028_20190426_19.pdf
2019-04-26	召开2018年度股东大会，2019-05-16	召开股东大会，年度股东大会
1关于公司2018年度董事会工作报告的议案 2关于公司2018年度监事会工作报告的议案 3关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案 4关于公司2018年度利润分配预案的议案 5关于公司2018年度独立董事述职报告的议案 6关于聘请公司2019年度审计机构的议案 7关于公司及下属子公司2019年度融资、担保的议案 8关于公司2018年年度报告及其摘要的议案 9关于修改公司章程的议案 10关于修改公司股东大会议事规则的议案 11关于修改公司董事会议事规则的议案
2019-04-26	关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的公告	上交所公告，基本资料变动
(603028)“赛福天”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603028_20190426_20.pdf
2019-04-26	2018年度利润分配预案的公告	上交所公告，分配方案
(603028)“赛福天”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603028_20190426_14.pdf
2019-04-26	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.08 加权平均净资产收益率(%) 2.44 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603028_2018_n.pdf
2019-04-26	第三届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
(603028)“赛福天”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603028_20190426_13.pdf
2019-04-26	第三届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603028_20190426_9.pdf
2019-04-17	关于公司股东股份解除质押的公告	上交所公告，股份冻结
(603028)“赛福天”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/603028_20190417_1.pdf
2019-03-29	关于控股股东股权质押的公告	上交所公告，股份冻结
(603028)“赛福天”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603028_20190329_1.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-30	拟披露季报

2019-03-26	首次公开发行限售股上市流通公告	上交所公告，股本变动
江苏赛福天钢索股份有限公司本次限售股上市流通数量为105,231,337股；上市流通日期为2019年4月1日（原上市流通日期2019年3月31日为非交易日，上市流通日期顺延至2019年4月1日）。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603028_20190326_1.pdf
2019-03-20	关于控股股东解除股权质押的公告	上交所公告，股份冻结
(603028)“赛福天”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/603028_20190320_1.pdf
2019-03-09	关于收到政府补助的公告	上交所公告
(603028)“赛福天”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/603028_20190309_2.pdf
2019-03-09	第三届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年3月8日召开，会议审议通过《关于公司向招商银行伦敦分行申请银行贷款的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/603028_20190309_1.pdf
2019-02-01	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
江苏赛福天钢索股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月31日召开，会议审议通过关于补选独立董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/603028_20190201_1.pdf
2019-01-31	关于部分董事、监事、高级管理人员及核心员工股份增持计划实施完成的公告	上交所公告，其它
(603028)“赛福天”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/603028_20190131_1.pdf
2019-01-26	关于控股股东股权质押的公告	上交所公告，股份冻结
(603028)“赛福天”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/603028_20190126_1.pdf
2019-01-22	关于控股股东解除股权质押的公告	上交所公告，股份冻结
(603028)“赛福天”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/603028_20190122_1.pdf
2019-01-16	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会决定于2019年1月31日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于补选独立董事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年1月31日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/603028_20190116_9.pdf
2019-01-16	第三届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年1月15日召开，会议审议通过《关于补选独立董事的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于公司向交通银行股份有限公司无锡分行申请银行授信的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/603028_20190116_7.pdf
2019-01-16	对外投资暨关联交易的公告	上交所公告
(603028)“赛福天”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/603028_20190116_4.pdf
2019-01-16	关于补选独立董事的公告	上交所公告
(603028)“赛福天”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/603028_20190116_1.pdf
2019-01-16	第三届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
(603028)“赛福天”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/603028_20190116_8.pdf
2019-01-16	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-01-31	召开股东大会，临时股东大会
1 关于补选独立董事的议案
2019-01-16	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-01-31	召开股东大会，临时股东大会
1 关于补选独立董事的议案
2019-01-12	关于取得专利证书的公告	上交所公告，获取认证
(603028)“赛福天”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/603028_20190112_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-04-26	拟披露年报

2018-12-13	关于收到政府补助的公告	上交所公告
(603028)“赛福天”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/603028_20181213_1.pdf
2018-12-13	关于取得专利证书的公告	上交所公告，获取认证
(603028)“赛福天”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/603028_20181213_2.pdf
2018-12-08	关于取得专利证书的公告	上交所公告，获取认证
(603028)“赛福天”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-08/603028_20181208_1.pdf