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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-24
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年3月22日召开,会议审议通过《关于选举朱斌为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘请公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司专门委员会委员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-07
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》
1.01 本激励计划的目的与原则
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 限制性股票的来源、数量和分配
1.05 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.07 限制性股票的授予与解锁条件
1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09 限制性股票会计处理
1.10 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 公司、激励对象发生异动的处理
1.13 限制性股票计划的变更和终止
1.14 限制性股票回购注销原则
2 《公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
4 《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
6 《关于公司拟发行债券类产品的议案》
7 《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
8.00 关于选举董事的议案
8.01 董事候选人：朱斌
8.02 董事候选人：陈文
8.03 董事候选人：丛中笑
8.04 董事候选人：王亚民
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 独立董事候选人：周波
9.02 独立董事候选人：徐甘
10.00 关于选举监事的议案
10.01 监事候选人：周祖康
10.02 监事候选人：陶瑜 |
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2017-03-07
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关于公司为控股子公司提供委托贷款公告 |
上交所公告，借款 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-07/603030_20170307_4.pdf
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2017-03-07
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第二届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-07/603030_20170307_2.pdf
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2017-03-07
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关于公司金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-07/603030_20170307_7.pdf
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2017-03-07
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会决定于2017年3月22日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司<2017年限制性股票激励计划(草案)及摘要>的议案》、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于公司拟发行债券类产品的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-07
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》
1.01 本激励计划的目的与原则
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 限制性股票的来源、数量和分配
1.05 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.07 限制性股票的授予与解锁条件
1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09 限制性股票会计处理
1.10 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 公司、激励对象发生异动的处理
1.13 限制性股票计划的变更和终止
1.14 限制性股票回购注销原则
2 《公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
4 《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
6 《关于公司拟发行债券类产品的议案》
7 《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
8.00 关于选举董事的议案
8.01 董事候选人：朱斌
8.02 董事候选人：陈文
8.03 董事候选人：丛中笑
8.04 董事候选人：王亚民
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 独立董事候选人：周波
9.02 独立董事候选人：徐甘
10.00 关于选举监事的议案
10.01 监事候选人：周祖康
10.02 监事候选人：陶瑜 |
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2017-03-07
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第二届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议于2017年3月6日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于公司拟发行债券类产品的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-07
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关于公司职工监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-07/603030_20170307_6.pdf
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2017-03-07
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关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-07
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关于公司拟发行债券类产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-07
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603030)“全筑股份”
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2017-02-18
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关于公司更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603030)“全筑股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-16
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关于公司委托贷款公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/603030_20170114_2.pdf
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2017-01-16
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第二届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于2017年1月13日召开,会议审议通过《关于公司委托贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/603030_20170114_1.pdf
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2017-01-14
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关于公司委托贷款公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/603030_20170114_2.pdf
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2017-01-14
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第二届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于2017年1月13日召开,会议审议通过《关于公司委托贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-14
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关于公司委托贷款公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/603030_20170114_2.pdf
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2017-01-14
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第二届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于2017年1月13日召开,会议审议通过《关于公司委托贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/603030_20170114_1.pdf
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2017-01-13
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(603030) 全筑股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 6536089.00
方正证券股份有限公司永州清桥路证券营业部 2355489.00
浙商证券股份有限公司苏州旺墩路证券营业部 1817230.00
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 1700440.00
华融证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 1641957.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 42311182.64
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 33538031.88
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 5192881.00
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 5130858.90
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 2757565.95
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2017-01-11
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关于公司控股子公司完成注册的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-11/603030_20170111_1.pdf
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2017-01-06
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关于对《2017年限制性股票激励计划(草案)及摘要》的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-06/603030_20170106_1.pdf
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2017-01-05
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第二届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2017年1月4日召开,会议审议通过《公司<2017年限制性股票激励计划(草案)及摘要>的议案》、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于修订公司<章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-05
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第二届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2017年1月4日召开,会议审议通过《公司<2017年限制性股票激励计划(草案)及摘要>的议案》、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于修订公司<章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-05
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第二届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2017年1月4日召开,会议审议通过《公司<2017年限制性股票激励计划(草案)及摘要>的议案》、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于修订公司<章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-05
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第二届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-05/603030_20170105_3.pdf
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2017-01-05
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-05/603030_20170105_4.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-30 |
拟披露年报 |
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2016-12-15
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第二届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2016年12月14日召开,会议审议通过《关于公司对外投资参股公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-15
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关于公司对外投资参股公司的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-15/603030_20161215_2.pdf
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2016-12-13
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关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告 |
上交所公告，股本变动,股东名单 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-13/603030_20161213_1.pdf
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