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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-30
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会决定于2018年4月26日14点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配预案、《公司2017年年度报告》及摘要、关于公司续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603030_20180330_35.pdf
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2018-03-30
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关于公司计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2018-03-30
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2018年3月29日召开,会议审议通过《<公司2017年年度报告>及摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
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2018-03-30
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2018-03-30
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3094
加权平均净资产收益率(%) 10.90
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2018-03-30
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关于公司2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2018-03-30
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关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603030)“全筑股份”公布
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度利润分配预案
4 《公司2017年年度报告》及摘要
5 关于公司续聘会计师事务所的议案
6 关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案
7 公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
8 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案
10 关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案
11 关于公司拟发行债券类产品的议案 |
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2018-03-30
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关于公司全资子公司拟签订重要合同的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2018-03-30
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关于公司2017年下半年获得政府财政扶持的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2018-03-30
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关于取消股票期权激励计划第三个行权期股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2018-03-30
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关于公司拟发行债券类产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2018-03-30
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关于公司回购注销限制性股票事宜通知债权人的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-25 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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关于公司中期票据获准注册的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2018-03-22
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关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2018-03-15
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关于公司首次公开发行的部分限售股份上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为286,934,040股;上市流通日期为2018年3月21日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-08
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关于控股股东增持公司股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2018-02-03
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关于公司高级管理人员减持计划实施进展的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2018-01-25
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关于公司全资子公司对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2018-01-25
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2018-01-25
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-25
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年1月24日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司对外投资的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-20
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关于公司2017年度业绩预增的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海全筑建筑装饰集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润为15,500.00万元—17,500.00万元,比上年同期增加5,460.86万元—7,460.86万元,同比增长54.40%—74.32%。
公司2017年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为14,511.00万元—16,511.00万元,较上年同期约增加118.47%-148.58%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-18
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关于公司全资子公司完成工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2018-01-17
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2017年第四季度经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2018-01-12
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关于公司出资参与设立的同济校友基金登记完成的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603030)“全筑股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-10
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关于公司全资子公司完成工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/603030_20180110_1.pdf
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2018-01-03
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关于公司控股股东股权质押的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-03/603030_20180103_1.pdf
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2017-12-29
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关于公司控股子公司向关联方租赁办公场所的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-30 |
拟披露年报 |
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