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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-02
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 本次募集资金用途
2.16 担保事项
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次决议的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺的议案
8 关于制定《公司未来三年(2019-2021)股东分红回报规划》的议案
9 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
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2019-07-02
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/603030_20190702_10.pdf
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2019-07-02
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第三届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第三十九次会议于2019年7月1日召开，会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/603030_20190702_7.pdf
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2019-07-02
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会决定于2019年7月22日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/603030_20190702_14.pdf
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2019-07-02
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关于公司最近五年被证券监管理部门和交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/603030_20190702_13.pdf
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2019-07-02
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控股股东、实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补回报措施的承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/603030_20190702_11.pdf
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2019-07-02
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全体董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补回报措施的承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/603030_20190702_12.pdf
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2019-07-02
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公开发行可转换公司债券预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/603030_20190702_1.pdf
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2019-07-02
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第三届监事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/603030_20190702_9.pdf
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2019-06-28
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关于公司控股子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-28/603030_20190628_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-08-29; 一次变更日期: 2019-08-31; 一次变更公告日期: 2019-07-16; |
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2019-06-17
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司实施2018年年度权益分派，差异化分红方案为：公司总股本为538,278,333股,扣减不参与利润分配的回购股份11,682,800股，本次参与利润分配的总股数为526,595,533股，每股派发现金红利0.02元（含税）。
股权登记日：2019/6/21
除息日：2019/6/24
现金红利发放日：2019/6/24
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-17/603030_20190617_1.pdf
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2019-06-17
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2018年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2019-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-17
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2018年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2019-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-17
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2018年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2019-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-11
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月10日召开，会议审议通过关于上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购公司全资子公司新增股权的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/603030_20190611_1.pdf
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2019-06-06
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第三届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第三十八次会议于2019年6月5日召开，会议审议通过《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》、《关于公司调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《公司向关联方租赁办公场所的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/603030_20190606_1.pdf
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2019-06-06
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关于公司向关联方租赁办公场所的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/603030_20190606_7.pdf
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2019-06-06
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第三届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/603030_20190606_2.pdf
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2019-06-06
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关于公司调整2017年限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/603030_20190606_4.pdf
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2019-06-06
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关于公司全资子公司拟对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/603030_20190606_3.pdf
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2019-06-01
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关于公司控股股东和持股5%以上股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/603030_20190601_1.pdf
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2019-05-31
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关于公司控股股东和持股5%以上股东股权解质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/603030_20190531_1.pdf
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2019-05-31
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关于公司举行集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/603030_20190531_2.pdf
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2019-05-25
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会决定于2019年6月10日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购公司全资子公司新增股权的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/603030_20190525_5.pdf
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2019-05-25
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关于上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)认购公司全资子公司新增股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/603030_20190525_2.pdf
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2019-05-25
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第三届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议于2019年5月24日召开，会议审议通过《关于上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购公司全资子公司新增股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/603030_20190525_1.pdf
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2019-05-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)认购公司全资子公司新增股权的议案
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2019-05-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)认购公司全资子公司新增股权的议案 |
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2019-05-21
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关于公司控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/603030_20190521_1.pdf
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2019-05-18
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关于公司控股股东和持股5%以上股东股权解质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/603030_20190518_1.pdf
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